Fostul șef legal OneCoin a fost condamnat la patru ani pentru fraudă și spălare de bani
Irina Dilkinska, fostul șef al departamentului juridic și
Vă rugăm să ne urmăriți până ajungem la 5.000 de urmăritori 🫂+ like-uri 👍 ca să putem distribui cadouri generale. Mulțumesc
#BullorBear #BinanceLaunchpool #Nonfarm #BinanceLaunchpool #SHIB
Compliance la OneCoin, a fost condamnată la o pedeapsă de patru ani de închisoare, în urma pledoariei ei vinovate pentru acuzații de fraudă electronică și conspirații pentru spălare de bani. Această sentință a fost pronunțată de judecătorul districtual american Edgardo Ramos în Districtul de Sud din New York, marcând o dezvoltare semnificativă în acțiunile legale în curs împotriva persoanelor implicate în schema OneCoin.
Procedura Judiciară
Dilkinska a fost extrădată din Bulgaria în Statele Unite în martie 2023, demonstrând cooperarea internațională în abordarea consecințelor fraudei OneCoin. Condamnarea ei reflectă implicarea ei în operațiunile și abaterile financiare ale OneCoin, unde a jucat un rol esențial în spălarea a 110 milioane USD din venituri ilicite către o entitate din Insulele Cayman.
Pledoaria ei de vinovăție din noiembrie anul trecut față de conspirații legate de rolul ei în cadrul OneCoin evidențiază consecințele juridice ale acțiunilor sale. În plus față de pedeapsa cu închisoarea, cetățeanul bulgar în vârstă de 42 de ani este supusă unei eliberări supravegheate de o lună și i se ordonă să renunțe la suma uimitoare de 111.440.000 de dolari.
Declarații din partea autorităților
