Irina Dilkinska, fosta șefă a departamentului Juridic și Compliance la OneCoin, a fost condamnată la o pedeapsă de patru ani de închisoare după pledoaria ei vinovată de acuzații de fraudă electronică și conspirații pentru spălare de bani. Această sentință a fost pronunțată de judecătorul districtual american Edgardo Ramos în Districtul de Sud din New York, marcând o dezvoltare semnificativă în acțiunile legale în curs împotriva persoanelor implicate în schema OneCoin.
Procedura Judiciară
Dilkinska a fost extrădată din Bulgaria în Statele Unite în martie 2023, demonstrând cooperarea internațională în abordarea consecințelor fraudei OneCoin. Condamnarea ei reflectă implicarea ei în operațiunile și abaterile financiare ale OneCoin, unde a jucat un rol esențial în spălarea a 110 milioane USD din venituri ilicite către o entitate din Insulele Cayman.
Pledoaria ei de vinovăție din noiembrie anul trecut față de conspirații legate de rolul ei în cadrul OneCoin evidențiază consecințele juridice ale acțiunilor sale. În plus față de pedeapsa cu închisoarea, cetățeanul bulgar în vârstă de 42 de ani este supusă unei eliberări supravegheate de o lună și i se ordonă să renunțe la suma uimitoare de 111.440.000 de dolari.
Declarații din partea autorităților
Procurorul american Damian Williams a comentat cazul, subliniind gravitatea încălcării obligațiilor de către Dilkinska și rolul ei în facilitarea exploatării a milioane de oameni prin schema piramidală. El a afirmat angajamentul Oficiului de a trage la răspundere toate persoanele conectate la frauda OneCoin.
Controversa mai amplă OneCoin
OneCoin, lansat în 2014 și cu sediul în Sofia, Bulgaria, a fost în centrul unei controverse globale pentru promovarea unei criptomonede frauduloase printr-o strategie de marketing pe mai multe niveluri. Schema a indus în eroare investitorii cu succes, acumulând peste 4 miliarde de dolari în activități frauduloase. Recunoașterea vinovăției de către Dilkinska la acuzațiile de conspirație face parte dintr-un model mai larg de răspundere juridică pentru cei implicați în OneCoin.
Cazul împotriva OneCoin a fost condamnat la alte sentințe semnificative, inclusiv o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru Mark Scott, fost partener la firma de avocatură americană Locke Lord, pentru implicarea sa în spălarea veniturilor pentru OneCoin. În plus, saga include și dispariția fondatoarei OneCoin, Ruja Ignatova, în 2017, în urma căreia a fost plasată pe lista „cei mai căutați” a Europol și pe lista FBI a zece cei mai căutați fugari.
Concluzie
Condamnarea Irinei Dilkinska marchează un moment esențial în procedurile judiciare în curs împotriva arhitecților înșelătoriei OneCoin. Pe măsură ce autoritățile continuă să caute dreptate pentru victimele OneCoin, cazul servește ca o reamintire clară a riscurilor asociate schemelor de investiții frauduloase și a repercusiunilor legale grave pentru cei care facilitează astfel de infracțiuni.
Înștiințare:
,,Informațiile și opiniile prezentate în acest articol sunt destinate exclusiv în scopuri educaționale și nu trebuie luate ca sfaturi de investiții în nicio situație. Conținutul acestor pagini nu trebuie privit ca un sfat financiar, de investiții sau orice altă formă de consiliere. Avertizăm că investiția în criptomonede poate fi riscantă și poate duce la pierderi financiare.”