Guvernul nigerian și Organizația Internațională a Poliției Criminale (Interpol) au inițiat un plan coordonat de extrădare a directorului Binance, Nadeem Anjarwalla, care a evadat din arest pe 22 martie 2024.
Guvernul nigerian continuă lupta împotriva activităților cripto suspecte
Surse locale raportează că surse guvernamentale la nivel înalt din Nigeria au confirmat în privat pe 2 aprilie că procesul de extrădare a lui Nadeem Anjarwalla, directorul regional al Binance pentru Africa, a început, împreună cu coordonarea cu Biroul Federal de Investigații (FBI) al SUA și guvernele din SUA. Marea Britanie și Kenya.
„Procesul de extrădare pentru domnul Anjarwalla a fost inițiat. Guvernul federal colaborează cu Interpol pentru a-l extrăda înapoi în Nigeria, un fugar din detenție legală. Complicii săi rămân în detenție și vor fi acuzați joi (4 aprilie) împreună cu Binance”, a spus sursa.
Între timp, o altă sursă de securitate la nivel înalt a declarat în exclusivitate ziarului că personalul de securitate a fost însărcinat cu monitorizarea lui Anjarwalla înainte de evadarea sa, deoarece anchetatorii speciali se apropiau de el.
Amintiți-vă că guvernul nigerian, prin biroul consilierului pentru securitate națională, îi arestase pe Nadeem Anjarwalla și Tigran Gambaryan, directori seniori ai Binance, la 28 februarie 2024.
Arestarea lor a fost făcută în timpul vizitei lor în Nigeria, după ce guvernul a interzis operațiunile Binance și ale altor schimburi majore de criptomonede. Le-au fost confiscate pașapoartele internaționale.
Guvernul nigeriei acuză pe Binance și directorii de spălare a banilor 35,4 milioane de dolari
Pe 27 februarie, guvernatorul Băncii Centrale a Nigeriei, Olayemi Cardoso, a anunțat că Binance a facilitat tranzacții în valoare de 26 de miliarde de dolari din Nigeria în ultimul an, sursa acestor fonduri considerată a fi din surse anonime și investitori individuali.
Ca parte a procesului de investigare, guvernul nigerian dorește ca schimbul să furnizeze date despre cei mai mari 100 de comercianți/investitori din țară, împreună cu istoricul complet al tranzacțiilor tuturor utilizatorilor din ultimele șase luni.
La câteva zile după ce au fost făcute aceste cereri, Nadeem Anjarwalla a fugit în mod neașteptat din țară în circumstanțe neobișnuite.
Executivul Binance, care deține dublă cetățenie din Marea Britanie și Kenya, ar fi folosit pașaportul kenyan pentru a se îmbarca într-un avion din națiunea Africii de Vest. Evadarea sa a stârnit critici în Nigeria, unii experți în securitate exprimându-și jena, deoarece a fugit din detenție, în ciuda faptului că era supravegheat de forțele de securitate.
În urma evadării acestei figuri de conducere, agenția anticorupție din Nigeria, Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), a acuzat Binance Holdings Limited și Gambaryan de presupusă implicare în spălarea banilor pe 28 martie.
Între timp, Binance a informat în exclusivitate ziarul local pe 3 aprilie că Tigran Gambaryan, un oficial Binance care rămâne în custodie, nu face parte din conducerea companiei, dar are un rol de aplicare a legii și nu are autoritatea să decidă sau să dezvăluie date cu privire la acestea. primii 100 comercianți din Nigeria.
Declarația lui Binance spune:
Binance sugerează cu respect să nu-l acuze pe Tigran Gambaryan, care nu are autoritate de decizie în cadrul companiei, în timp ce discuțiile actuale între Binance și oficialii guvernamentali nigerian sunt în desfășurare.