Tigran Gambaryan, un cetățean american, este cunoscut la nivel mondial ca o persoană dedicată pe deplin aplicării legii. Timp de un deceniu, el a servit ca agent federal al SUA care investighează cazuri care implică securitatea națională, finanțarea terorismului, furtul de identitate, distribuția de pornografie infantilă, evaziunea fiscală și încălcările actelor privind secretul bancar.

Ca parte a echipei de elită de investigații cibernetice din unitatea IRS Criminal Investigations (IRS-CI) a Departamentului de Trezorerie al SUA, Tigran a condus mai multe investigații de mai multe miliarde de dolari, inclusiv investigațiile privind corupția din Silk Road, schimbul de bitcoin BTC-e și Mt. Gox. hack.

El a jucat, de asemenea, un rol esențial în investigarea Alphabay, Welcome2Video și hack-ul Twitter „VIP” de mare profil, lucrând alături de Biroul Federal de Investigații și Serviciul Secret al Statelor Unite.

Tigran și-a asumat ulterior rolul de reprezentant al IRS-CI la National Cyber ​​Investigative Joint Task Force (NCIJTF), concentrându-se pe securitatea națională și finanțarea terorismului.

Tigran este atât de bine cunoscut ca investigator preeminent al crimelor cibernetice din lume, încât a fost scrisă o carte, Tracers in the Dark, despre eforturile sale de a doborî unii dintre cei mai cunoscuți criminali cibernetici din istorie.

Având în vedere acest context, Tigran a fost angajat în 2021 pentru a ajuta Binance să remedieze problemele de conformitate din trecut. În calitate de șef al echipei de conformitate cu infracțiunile financiare (FCC) a Binance, el a fost un susținător puternic al Binance pentru a dezvolta politici și a construi capacități de conformitate care stabilesc noi standarde în industrie.

În 2022 și 2023, echipa Financial Crime Compliance a lui Tigran a asistat forțele de ordine la nivel mondial în înghețarea și confiscarea activelor în valoare de peste 2,2 miliarde USD, inclusiv peste 285 milioane USD în cooperare cu agenții ale Statelor Unite precum FBI, DOJ, DEA și altele.

În ultimii câțiva ani, el, împreună cu echipa sa FCC, a răspuns la peste 600 de solicitări de informații venite de la agențiile nigeriene de aplicare a legii sau legate de investigații relevante pentru Nigeria.

Informațiile furnizate au ajutat la combaterea infracțiunilor, de la escrocherii și fraudă la spălare de bani, șantaj, răpire și extorcare, ducând la înghețarea și confiscarea multiplelor active, în valoare totală de peste 400.000 USD.

Echipa lui Tigran a oferit, de asemenea, mai multe sesiuni de instruire pentru luptătorii nigerieni împotriva criminalității cu privire la rolul schimburilor în ecosistemul de active digitale. Acesta a inclus un atelier online de trei ore pentru 70 de oficiali nigerieni EFCC la mijlocul anului 2023 și, la sfârșitul anului trecut, două sesiuni de o zi întreagă pentru oficialii EFCC în Abuja și Lagos, la fiecare dintre ei participanți peste 30 de anchetatori.

Tigran este un profesionist strict al aplicării legii și nu face parte din managementul Binance. Deși a părăsit serviciul oficial al guvernului SUA, el a rămas pe deplin angajat în rolul de ofițer de aplicare a legii de atunci, operând ca un avocat global al bunei guvernări și al practicilor financiare de reglementare transparente.

Binance solicită respectuos ca Tigran Gambaryan, care nu are putere de decizie în companie, să nu fie considerat responsabil în timp ce discuțiile actuale sunt în desfășurare între Binance și oficialii guvernului nigerian.

CINE ESTE TIGRAN?

Născut în Erevan, Armenia și crescut în California, Tigran este un soț, un fiu și, cel mai important, un tată remarcabil. Este un fost oficial al guvernului SUA și expert recunoscut la nivel mondial pentru munca sa în aplicarea legii.

Tigran este renumit în întreaga lume pentru devotamentul său de a curăța industria cripto și pentru colaborarea cu guvernele și părțile interesate pentru a combate crimele financiare.

Eforturile sale i-au doborât pe unii dintre cei mai cunoscuți criminali cibernetici din istorie, inclusiv traficanții de droguri, traficanții de oameni și spălatorii de bani.

Munca lui Tigran în lupta împotriva criminalității cibernetice și în recuperarea milioanelor de dolari pentru guvernul SUA este atât de importantă încât a fost prezentată într-o carte numită „Tracers in the Dark”.

Evidențiază modul în care Tigran a fost o parte integrantă a distrugerii celebrei piețe de internet întunecată Alphabay și a investigat un agent DEA corupt care a furat milioane de bitcoin.

A fost angajat de Binance pentru a face cripto mai sigură și pentru a remedia problemele de conformitate din trecut. El i-a instruit chiar pe ofițerii EFCC din Nigeria - aceiași oameni care îl țin acum în brațe - despre cum să lupte împotriva criminalității cibernetice. Pe parcursul anilor 2022 și 2023, Tigran și echipa sa au ajutat organele de aplicare a legii la nivel global să capteze fonduri ilicite în valoare de peste 2,2 miliarde de dolari.

Este profund ironic că este acuzat de crimele cu care și-a petrecut viața luptă. Soțul meu este un bărbat nevinovat, un pion în jocul altcuiva.

Ceea ce a înrăutățit această situație este că guvernul nostru, guvernul SUA, nu a făcut niciun progres pentru a-mi aduce soțul acasă. De fapt, din 3 aprilie, reprezentanții ambasadei SUA din Nigeria nu l-au vizitat nici măcar de peste 12 zile.

CE S-A ÎNTÂMPLAT?

După o zi de întâlniri politice, Tigran și colegul său au fost duși înapoi la hotelul său, li s-a spus să-și facă bagajele și duși într-un complex securizat controlat de guvernul nigerian.

Pașaportul lui Tigran a fost luat și el a fost reținut de atunci.

La acel moment, autoritățile au obținut o hotărâre judecătorească de a-l reține timp de 14 zile în timp ce efectuau o „anchetă”, însă niciodată nu s-a explicat despre ce au fost aceste investigații, deoarece Tigran știa că nu a comis nicio infracțiune. În ciuda faptului că această hotărâre judecătorească a expirat – și nu a fost prelungită de către instanțele nigeriene – Tigran nu a fost niciodată eliberat.

La două săptămâni după ce ordinul inițial de 14 zile a expirat și Tigran era încă reținut, guvernul nigerian l-a acuzat de acuzații false legate de taxe.

În mod ironic, Tigran este un fost agent IRS foarte respectat care și-a petrecut cariera guvernamentală luptă cu criminalii care au înșelat guvernul american și au recuperat milioane de dolari în bani furați din toată lumea.

Din păcate, cu toții putem vedea exact ce se întâmplă, un om nevinovat este folosit ca pion de negociere de către guvernul nigerian.

DE CE CONTEAZĂ ACEASTA PETIȚIE

Pe 25 februarie 2024, soțul meu Tigran Gambaryan a sosit în Abuja, Nigeria, la invitația guvernului nigerian la întâlniri de politică în numele angajatorului său.

Tigran a zburat din Suwanee, Georgia, unde locuiește tânăra noastră familie. Trebuia să fie acolo doar 48 de ore și să călătorească doar cu o geantă mică.

Acum, câteva săptămâni mai târziu, autoritățile nigeriene continuă să refuze să-i permită să părăsească țara în timp ce elaborează acuzații false, iar condițiile de detenție s-au înrăutățit semnificativ.

Vă cer nu numai să semnați această petiție, ci și să o împărtășiți prietenilor și familiei dvs., solicitând guvernului SUA să facă mai mult pentru a aduce unul dintre ei acasă.

UNDE MERGEM DE AICI?

Până acum, nu s-a făcut niciun progres în a-l scoate pe Tigran din acest coșmar. Familia și prietenii lui Tigran se roagă guvernului SUA să facă mai mult pentru ca un cetățean american nevinovat să fie adus acasă.

Potrivit Departamentului de Stat al SUA, „parteneriatul Americii cu Nigeria, cea mai mare economie și democrație a Africii, se bazează pe interese și valori comune, precum și pe legături puternice între oameni.

Statele Unite și Nigeria se bucură de un parteneriat profund și de durată care se întinde pe mai mult de șase decenii.”

De fapt, așa cum subliniază Departamentul de Stat, „Statele Unite sunt mândri să fie unul dintre cei mai mari investitori străini din Nigeria, cu investiții străine directe în valoare totală de 5,6 miliarde de dolari în 2022”.

Prin urmare, solicităm guvernului SUA să se sprijine pe acele legături puternice cu guvernul nigerian pentru a aduce acasă la familia sa un american care și-a dedicat întreaga carieră luptei împotriva criminalității și respectării statului de drept.

Vă rugăm să semnați această petiție și să o distribuiți pe scară largă către #BRINGTIGRANHOME!