Binance Exchange - cel mai mare schimb Bitcoin din lume, înregistrați-vă pentru a primi o reducere de comision de 20%.
Înregistrare Binance:https://www.binance.com/zh-CN/join?ref=ECZFCWPV(20% reducere comision)
Așa-numita fraudă în monedă virtuală este de fapt o bandă de fraude care se preface a fi schimburi false și investitori. și fraudă care implică utilizarea proiectelor false pentru fraudarea proprietății. Grupurile frauduloase profită de popularitatea monedelor virtuale și de nefamiliaritatea publicului cu monedele virtuale pentru a desfășura această serie de activități frauduloase. Drept urmare, apar unele după altele diverse cazuri de fraudă în monedă virtuală.
Deci, care sunt tehnicile specifice de fraudă în monedă virtuală Cum le pot evita oamenii obișnuiți?
Care sunt tehnicile comune de fraudă în monedă virtuală?
1: Schimb valutar virtual fals
Multe sunt schimburi mici necunoscute sau schimburi false. S-ar putea să le transferați bani, dar banii nu pot ieși. Când doriți să retrageți bani, bursa falsă vă va cere mai multe comisioane de manipulare, marje sau impozit de 20% sau vă va cere să așteptați până când volumul de tranzacționare ajunge la 10.000 USD înainte de a putea retrage bani sau vă va amenința să spuneți că acestea Indiferent de câtă garanție am plătit pentru tine, ei vor veni să te găsească acasă dacă nu vei plăti banii înapoi. În general, odată ce încetați să fiți fraudat de plăți, acești escroci nu vor mai contacta să vă contacteze.
Fă-ți temele înainte de a tranzacționa Unele schimburi cunoscute sunt ușor de găsit pe Internet. .
În general, schimburile contrafăcute nu pot fi găsite pe GOOGLE. De obicei, folosesc aplicații de întâlniri sau grupuri sociale. De asemenea, vă cunosc mai bine, apoi vă recomandă schimburi de monede virtuale și vă oferă link-uri web false să vă facă să vă scurgeți toate informațiile personale și apoi să continuați să vă fraudați banii.
2: Schema Ponzi și modelul de fraudă ICO
Așa-numita ICO (Ofertă inițială de monede) înseamnă ofertă inițială de monedă. Metoda înșelătoriei este de obicei să vă spună că o monedă virtuală nou emisă este foarte profitabilă și vă invită doar să participați la abonament. Grupurile de înșelătorie folosesc de obicei grupuri Line sau FB, software de întâlniri sau sesiuni de informare la fața locului pentru a se împrieteni cu tine sau folosesc sesiuni de informare pentru a organiza o emisiune. Încep să te cunoască bine și apoi te întreabă și apoi folosesc un randament ridicat pe investiții pentru a vă sparge apărarea. Ei vor folosi, de asemenea, diferite metode de joc de rol pentru a ajunge și în jos, pentru a vă găsi pentru investiții sau pentru a recruta rude și prieteni care să se alăture și să obțină comisioane mari.
3: Pretindeți-vă că sunteți un angajat de schimb pentru a frauda informații personale și pentru a transfera bani
Puteți întâlni pe cineva care pretinde că este un membru al personalului de schimb și spune că contul dvs. este suspectat de încălcarea reglementărilor din anumite motive (sau suspectează că contul dvs. nu este operat de dvs.... și din alte motive). sunt persoana respectivă, trebuie să o trimiteți în limita de timp O cantitate specificată de monede este trimisă la un cont.
Este similar cu cineva care pretinde că este funcționar de bancă. Va spune că vrea să „anuleze rata” sau „eroare de cont”, apoi vă va cere să mergeți la bancomat pentru a opera bani către grupul de fraudă. Vă rugăm să rețineți că personalul bursei nu va lua inițiativa de a vă căuta, iar cei care vă caută sunt practic escroci.
4: fraudă OTC, fraudă OTC
OTC (Over-the-counter) se referă la tranzacționarea over-the-counter. Metoda de fraudă este utilizarea procesului de tranzacție a monedei virtuale, deoarece este descentralizată, nu există așa-numitul „oficial” sau „terț”. pentru a supraveghea tranzacția. Oricine poate folosi computerul în mod direct. Atunci când efectuează tranzacții cu alte persoane, grupurile de fraudă profită de aceste lacune. cealalta petrecere.
Acești escroci sunt la fel ca înșelătoriile de cumpărături online. De obicei, publică informații de cumpărare și vânzare de monede virtuale pe rețelele de socializare, FB, pe forumuri de investiții și alte locuri care nu fac schimb de informații. Procesul de tranzacție nu este privat și nu există lipsă de informații. Escrocul se preface că cumpără sau vinde monede, dar după ce îi transferi banii sau îi transferi monedele, cealaltă parte nici nu vă va plăti și nici nu vă va da monedele Dacă nu găsiți pe nimeni, nu îl puteți urmări. Așa că rețineți că tranzacțiile trebuie finalizate sub supraveghere.
5: Promovare falsă a monedei virtuale
Trebuie să înțelegem că investiția în monede virtuale implică în mod inerent riscuri, ca să nu mai vorbim de faptul că piața este plină de escrocherii. Așa că atunci când doriți să investiți, asigurați-vă că vă faceți suficiente teme și nu vă lăsați ușor atrași de promisiuni prea atractive. După cum spune vechea vorbă: „Nu există plăcintă pe cer”.
Cum să evitați escrocherii cu investiții în monedă virtuală?
1. Folosiți producători cunoscuți, inclusiv schimburi și portofele.
Deoarece există multe schimburi de monede virtuale în întreaga lume, este recomandat să alegeți o platformă de schimb relativ mare ca scară (renumită la nivel mondial), a fost înființată de mult timp (2-3 ani) și are o tranzacție mare. volum (mai ușor de făcut depuneri și retrageri).
2. Nu aveți încredere în nicio tranzacție OTC offline.
Pe lângă faptul că sunt atenți atunci când folosesc schimburi și portofele, novicii nu trebuie să creadă în promoțiile de la grupurile FB și LINE și să nu folosească link-uri oferite de internauți pentru a deschide conturi și remitențe. Nu credeți că personalul serviciului pentru clienți va solicita în mod proactiv verificarea informațiilor personale.
3. Începătorii investesc doar în monede virtuale binecunoscute.
Nu investiți într-o criptomonedă despre care altcineva încearcă să vă vândă, despre care nu ați auzit niciodată. Este foarte important să vă faceți temele în prealabil, dacă nu ați auzit sau nu înțelegeți moneda virtuală, nu o atingeți. 80% din investițiile în ofertele inițiale de monede precum ICO (Initial Coin Offering) sunt înșelătorii în întreaga lume. Așa că așteptați până când sunteți un veteran al investițiilor care a învățat să citească documentele albe ICO înainte de a lua în considerare acest lucru. Pentru că, la fel ca majoritatea înșelătoriilor Ponzi, mulți folosesc monede virtuale necunoscute ca proiecte de investiții pentru a frauda bani.
4. Informațiile de la comunitățile de investiții trebuie filtrate.
Chiar și comunitatea de investiții în monedă virtuală, cu zeci de mii de oameni, ascunde în continuare grupuri de fraudă. Proiectele care sunt discutate de mulți oameni nu sunt neapărat sigure. Deoarece moneda virtuală practic nu necesită marketing, grupurile de fraudă folosesc adesea o metodă de întrebări și răspunsuri pentru a te face să crezi că mulți oameni fac bani din aceste proiecte de platformă întreaga comunitate este un cont fals, doar pentru a înșela.
5. Începătorii ar trebui să facă mai multe teme înainte de a investi.
Pentru orice investiție, trebuie să înțelegeți proiectele și caracteristicile de investiții, cum ar fi tipul de monedă virtuală, caracteristicile de cumpărare și vânzare, securitatea contului și capacitatea de a suporta riscuri mari, odată ce ați înțeles acest lucru înainte de a intra pe piață , nu îți vei pierde toți banii.
6. Căutați ajutor de la alții Apelați linia fierbinte antifraudă 165 pentru întrebări
Ce ar trebui să faci dacă ai verificat multe, dar tot nu ai nicio idee Atâta timp cât bănuiești o fraudă, poți suna la linia telefonică antifraudă 165 a Departamentului de Poliție al MAI și le spui ce fel de situație ai? pe care le-ați întâlnit până acum. Personal cu experiență va răspunde la întrebările dumneavoastră.
Cum să faceți față fraudei cu moneda virtuală după ce apare?
Există două modalități de a face față fraudei, în funcție de dacă banii predați au fost retrași de cealaltă parte, dacă cealaltă parte nu i-a retras încă:
Formați 165 pentru „Transfer de urgență”
Când transferați bani în contul desemnat sau observați că ceva nu este în regulă într-o perioadă scurtă de timp, puteți apela imediat linia telefonică antifraudă 165. Aceștia vor efectua un „transfer de urgență” pentru dvs. și vă vor bloca mai întâi banii în cont. După aceea, raportați imediat infracțiunea la secția de poliție. Acest lucru va asigura că fondurile remise vor fi înghețate în contul desemnat și nu vor fi retrase sau transferate către alte canale de flux de numerar.
Despăgubiri legale
Dacă suma investiției a fost retrasă sau transferată către alte canale de flux de numerar, trebuie să raportați cazul la poliție și să solicitați despăgubiri de la membrii grupului de fraudă prin canale legale. Cu toate acestea, dacă poliția nu poate urmări sursa sau grupul de fraudă v-a cheltuit toți banii și nu are nicio proprietate care să vă despăgubească, va fi dificil să recuperați suma fraudată.
Ce informații trebuie rezolvate Iată câteva puncte de referință ale cititorilor:
Înregistrare conversație
Site-ul de schimb de depozite
Adrese legate de moneda virtuală (a dvs. și a celeilalte părți)
Înregistrările fluxului de numerar și înregistrările transferurilor (sunt necesari atât dolari taiwanezi, cât și monede virtuale)
Îmi pot recupera banii din frauda cu moneda virtuală?
Concluzie: este dificil înșelăciunile cu criptomonede sunt la fel ca alte escrocherii financiare, cu excepția că escrocii vizează activele dvs. cripto în loc de numerar. Deoarece moneda virtuală (criptomoneda) este o formă de monedă stocată pe tehnologia blockchain și nu se bazează pe instituțiile financiare pentru a funcționa, este foarte dificil să vă recuperați după furt. Chiar și pentru cei dintre noi din industrie, este dificil să-l recuperăm, iar criptomonedele pot fi mutate rapid în străinătate cu o reglementare limitată.
Dacă sunați la 165 pentru a depune fonduri de investiții în momentul remiterii sau la scurt timp după aceea și sunați imediat poliția pentru a îngheța fondurile în contul desemnat, investitorul poate primi înapoi fondurile de investiții. Dar este mai bine să fii precaut înainte de a investi!
