Puncte cheie:

  • Binance a emis o declarație cu privire la detenția executivului lor, Tigran Gambaryan, în Nigeria.

  • Șeful Binance Compliance Gambaryan a fost acuzat de spălare de bani alături de colegul Nadeem Anjarwalla, care ar fi fugit din țară.

  • Autoritățile nigeriene, în colaborare cu Interpol și alte agenții, lucrează pentru a localiza și extrăda Anjarwalla înapoi în Nigeria.

Binance a lansat o declarație privind detenția executivului lor, Tigran Gambaryan, în Nigeria.

Tigran Gambaryan (stânga) și Nadeem Anjarwalla acuzații depuse împotriva șefului de conformitate Binance pentru spălare de bani

Binance Compliance Chief Gambaryan, un cetățean american, a servit anterior ca agent federal timp de un deceniu, specializat în investigații privind securitatea națională și finanțarea terorismului. Cu toate acestea, Binance a clarificat că Gambaryan nu face parte din echipa sa de management și operează exclusiv ca profesionist al aplicării legii.

Compania a subliniat rolul lui Gambaryan în asistența în problemele de conformitate de la alăturarea în 2021, evidențiind eforturile sale de a îmbunătăți capacitățile echipei de conformitate cu infracțiunile financiare. În ciuda faptului că a fost reținut alături de colegul Nadeem Anjarwalla, care se pare că a fugit din țară, Binance a subliniat lipsa de autoritate de decizie a lui Gambaryan în cadrul companiei.

Eforturi internaționale în curs de extrădare a colegului fugitiv din Binance

În plus, Binance a fost implicat în discuții cu oficiali nigerieni, cerând ca Gambaryan să nu fie considerat responsabil din cauza rolului său limitat în organizație. Între timp, întrebările referitoare la locul în care se află Anjarwalla rămân fără răspuns de către Binance.

Situația a escaladat când Gambaryan și Anjarwalla au fost acuzați de infracțiuni de spălare de bani în valoare de 35,4 milioane de dolari la Înalta Curte Federală din Abuja. În timp ce șeful de conformitate Binance rămâne în custodie, autoritățile nigeriene depun eforturi, inclusiv cooperarea cu Interpol, FBI și alte guverne, pentru a localiza și extrăda Anjarwalla înapoi în Nigeria pentru a face față acuzațiilor.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII: Informațiile de pe acest site web sunt furnizate ca comentarii generale ale pieței și nu constituie sfaturi de investiții. Vă încurajăm să faceți propria cercetare înainte de a investi.