• Echipa juridică a dezvoltatorului Tornado Cash, Roman Storm, a depus vineri o moțiune de respingere a unui rechizitoriu penal în care susținea că a conspirat pentru a spăla bani și a încălca sancțiunile.

  • Storm a fost arestat anul trecut din cauza muncii sale cu Tornado Cash, care a fost folosit de hackerii nord-coreeni și de alte grupuri pentru a spăla fonduri.

  • Storm nu a lucrat cu aceste grupuri, ci doar a publicat cod pe care oricine îl poate folosi, se arată în dosar.

Construirea Tornado Cash, un instrument care poate fi folosit pentru a ascunde originea și destinația transferurilor de criptomonede, nu este același lucru cu spălarea banilor, se arată într-o moțiune de respingere a acuzării penale împotriva dezvoltatorului Roman Storm.

Storm și colegul dezvoltator Roman Semenov au fost inculpați vara trecută sub acuzația de conspirație în vederea spălării banilor, conspirație pentru operarea unui transmițător de bani fără licență și conspirație pentru încălcarea Legii internaționale privind puterile economice de urgență (cu alte cuvinte, pentru încălcarea sancțiunilor SUA). Storm a fost arestat și eliberat pe cauțiune. Departamentul de Justiție al SUA a susținut că Tornado Cash a facilitat spălarea a peste 1 miliard de dolari de către grupuri precum Lazarus din Coreea de Nord. Tornado Cash a fost sancționat de către Departamentul de Trezorerie al SUA de mai multe ori acum.

„Storm este un dezvoltator și singurul său acord, împreună cu membrii companiei sale din SUA, a fost să construiască soluții software care să ofere confidențialitate financiară utilizatorilor legitimi de criptomonede”, a declarat vineri seara dosarul din Districtul de Sud din New York. „Aceasta nu este o crimă”.

Moțiunea definește Tornado Cash, descriindu-l ca un „set de contracte inteligente fără custodie în care utilizatorii păstrează proprietatea și controlul complet asupra activelor lor, fără a fi nevoie să se bazeze pe niciun furnizor de servicii sau alt intermediar”, spre deosebire de serviciile de mixare cu custodie. Dosarul a contestat, de asemenea, ideea că Tornado Cash este un mixer sau un serviciu.

Acesta a urmărit modul în care rechizitoriul a descris configurația Tornado Cash și capacitatea lui Storm de a-l influența în perioada de timp pe care se concentrează rechizitoriul, spunând că Storm nu avea capacitatea de a controla Tornado Cash sau de a preveni utilizarea lui de către Lazarus și entități similare.

Mai mult, se spunea în dosar, Tornado Cash nu se potrivește cu definiția unei „instituții financiare”, deoarece utilizatorii păstrează controlul asupra fondurilor lor, iar protocolul „nu percepea nicio taxă, ci era un instrument software gratuit și open-source”.

Storm nu ar fi putut conspira pentru a spăla fonduri sau a opera un transmițător de bani dacă nu ar fi existat o întreprindere Tornado Cash cu care să le facă, se arată în dosar.

Dosarul a susținut, de asemenea, că Storm și alți dezvoltatori de la Peppersec – compania înființată de dezvoltatori – nu au încheiat niciodată un acord cu „prespușii actori răi”, spunând că DOJ din S.U.A. „confundă acordul de dezvoltare și publicare a codului Tornado Cash cu un ( inexistent) acord de a se angaja în presupusa ascundere a spălării banilor.”

Acuzațiile împotriva Storm sunt similare cu cele împotriva colegului dezvoltator Tornado Cash Alexey Pertsev, care a fost arestat în august 2022 și a fost judecat săptămâna trecută pentru acuzații de spălare de bani. Verdictul va fi anunțat în mai. Dosarul de vineri a menționat că legea din Țările de Jos, unde Pertsev a fost arestat și judecat, este diferită de cea din SUA în ceea ce privește acuzațiile specifice.

Moțiunea de revocare de vineri a venit la scurt timp după ce echipa juridică a lui Storm a depus moțiuni pentru ca DOJ să producă anumite probe și să suprime eforturile agenților federali de a sechestra deținerile cripto ale Storm printr-un mandat de percheziție.

Moțiunea de obligare cere ca un judecător să ordone DOJ să partajeze orice comunicare între autoritățile americane și autoritățile olandeze, precum și orice comunicări din partea Biroului pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei sau a Rețelei de aplicare a infracțiunilor financiare legate de Storm.

Moțiunea de suprimare a susținut că un mandat de percheziție nu a fost instrumentul potrivit pentru ca FBI să sechestreze „orice criptomonedă” găsită în casa lui Storm. În timp ce mandatul „permite confiscarea oricărei criptomonede”, acesta este „exagerat” și o declarație pe propria răspundere nu „stabilește un motiv probabil pentru a crede că orice criptomonedă găsită ar constitui dovada unei infracțiuni”.