Cazul de evaziune fiscală al guvernului nigerian împotriva lui Binance este de așteptat să înceapă pe 4 aprilie.

Directorul executiv al Binance, deținut, Tigran Gambaryan, a lansat proceduri judiciare împotriva autorităților nigeriene, inclusiv a consilierului pentru securitate națională (NSA) Nuhu Ribadu și a Comisiei pentru Crime Economice și Financiare (EFCC), pentru presupuse încălcări ale drepturilor omului.

Gambaryan, un cetățean american care supraveghează unitatea de investigații penale a bursei, a fost reținut de autoritățile nigeriene pe 26 februarie, împreună cu colegul Nadeem Anjarwalla, în cadrul unei investigații privind operațiunile platformei în țara din Africa de Vest.

Între timp, dosarul de evaziune fiscală al autorităților nigeriene împotriva platformei de tranzacționare cripto și a directorilor acesteia este de așteptat să înceapă pe 4 aprilie.

incalcarea drepturilor omului

Gambaryan a depus o moțiune la Înalta Curte Federală din Abuja, formulând cinci cereri cheie.

Cererile includ o declarație conform căreia detenția sa și confiscarea continuă a pașaportului îi încalcă dreptul la libertate în temeiul Constituției nigeriene, care dispune eliberarea imediată și restituirea pașaportului său și o ordonanță permanentă care împiedică autoritățile să-l rețină în continuare; Ancheta Binance el.

În plus, cererea solicită scuze publice din partea pârâților și obligă pârâții să răspundă pentru toate cheltuielile de judecată efectuate în cursul procedurii.

Nadeem Anjarwalla a luat inițial acțiuni legale similare pentru a-și proteja drepturile fundamentale ale omului. Cu toate acestea, reprezentanții săi legali au retras moțiunea după ce a evadat din închisoare pe 22 martie. .

Instanța a amânat judecarea până la data de 8 aprilie, invocând absența pârâților și lipsa reprezentării legale a unuia dintre reclamanți.

evaziune fiscala

Binance și directorii săi se vor confrunta cu patru acuzații de evaziune fiscală la Înalta Curte Federală (FHC) din Abuja.

Acuzațiile susțin că Binance nu s-a înregistrat la autoritățile locale relevante și s-a sustras de la responsabilitățile fiscale. În plus, guvernul nigerian a acuzat Binance că facilitează utilizatorii care evadează taxele.

Pe lângă aceste acuzații, Binance este acuzată și că nu a facturat chestiunile legate de taxa pe valoarea adăugată (TVA) și că nu a dedus aceste taxe de la utilizatorii săi. #币安高管 #尼日利亚