Coinspeaker SUA și Marea Britanie investighează tranzacțiile cripto de 20 de miliarde de dolari legate de Rusia pe fondul escaladării sancțiunilor
Umbrele aruncate de războiul din Ucraina se extind și în lumea criptomonedei. Mai exact, autoritățile din SUA și Marea Britanie investighează peste 20 de miliarde de dolari de la Garantex, o platformă de monedă virtuală cu sediul în Rusia, pentru o potențială evaziune a sancțiunilor, subliniind implicațiile de amploare ale conflictului.
O anchetă a investigat tranzacțiile care implică Tether (USDT), o criptomonedă legată de dolarul american, care a trecut prin Garantex după ce bursa s-a confruntat cu sancțiuni din partea autorităților americane și britanice în aprilie 2022. Există îngrijorări că Garantex a facilitat activități financiare ilicite și infracțiuni în Rusia. , determinând aceste sancțiuni.
Ancheta evidențiază dificultățile constante cu care se confruntă națiunile occidentale în a reduce efectiv fluxurile financiare către Rusia. În ciuda sancțiunilor ample, Rusia a eludat cu pricepere restricțiile prin transferuri complexe de petrol offshore, schimburi de tehnologie prin țări terțe și, după cum dezvăluie acest caz, tranzacții criptate în monedă digitală mascate în secret.
În acest caz specific care implică 20 de miliarde de dolari, investigația din stadiul inițial dezvăluie natura complexă și neclară a acestor transferuri de active digitale. Opace prin natura lor, aceste tranzacții digitale ridică provocări în determinarea scopului definitiv și a originii fondurilor substanțiale.
Tether, cu peste 100 de miliarde de dolari în circulație, este cea mai tranzacționată criptomonedă din lume. În special, nu există nicio acuzație actuală de conduită necorespunzătoare împotriva Tether Holdings Limited, emitentul Tether. Compania își revendică dedicarea față de deschidere, afirmând urmărirea completă a tuturor tranzacțiilor și activelor.
Garantex se confruntă cu un control de peste 100 de milioane de dolari tranzacții ilicite
Bursa Garantex și-a declarat anterior angajamentul de a contracara actele ilegale și de a colabora activ cu autoritățile europene și americane până la desemnarea sancțiunilor sale. În ciuda anchetei în curs, Garantex a rămas tăcut. Aceștia persistă în a afirma cooperarea cu agențiile internaționale de aplicare a legii și neagă facilitarea activităților criminale.
Cu toate acestea, Garantex și-a stabilit inițial operațiuni în Estonia, dar ulterior și-a redirecționat cea mai mare parte a activităților către Moscova. Estonia a revocat licența de funcționare a Garantex în februarie 2022, coincizând cu acțiunile de reglementare din SUA. Departamentul de Trezorerie al SUA a susținut că Garantex nu a respectat reglementările privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.
Trezoreria a urmărit tranzacțiile Garantex, în valoare totală de peste 100 de milioane de dolari, la activități ilicite legate de grupul de ransomware Conti din Rusia, cunoscut pentru operațiunile lor rău intenționate. În plus, platforma Garantex permite retrageri prin intermediul băncilor ruse sancționate, iar o imagine obținută de Bloomberg ar fi prezentat un înalt oficial discutând despre accesul la dolari americani prin intermediul intermediarilor prin intermediul cripto-facilitat.
Natura duală a lui Tether prezintă vulnerabilitate
Tether posedă o natură duală, prezentând un scenariu complex. Utilitatea sa facilitează tranziția fără probleme a investitorilor între jetoane și schimburi. Cu toate acestea, anonimatul, rapiditatea și stabilitatea sa au atras, de asemenea, atenția criminalilor. Odată ce fondurile sunt convertite în Tether și transferate în portofelele anonime, acestea pot fi mutate instantaneu, ceea ce face dificilă urmărirea sursei sau destinatarului.
Creșterea utilizării Tether în schemele de fraudă online, cum ar fi „măcelărirea porcilor”, și implicarea sa pe scară largă în infracțiunile legate de cripto în 2023, pe baza analizei TRM Labs. Această analiză a raportat că Tether a facilitat tranzacții ilegale în valoare de 19,3 miliarde de dolari în 2023, comparativ cu 24,7 miliarde de dolari în anul precedent.
Deși Tether Holdings neagă orice complicitate în facilitarea activităților ilegale și susține cooperarea cu agențiile de aplicare a legii, ancheta în curs subliniază necesitatea unor reglementări mai stricte. „Cu Tether, fiecare acțiune este online, fiecare tranzacție este urmăribilă, fiecare bun poate fi confiscat și fiecare infractor poate fi prins”, a spus compania în declarația sa.
Următorul
SUA și Marea Britanie investighează tranzacții cripto de 20 de miliarde de dolari legate de Rusia pe fondul escaladării sancțiunilor