Am câștigat mulți bani în cercul valutar Dacă retrag bani, va întreba banca de sursa banilor?

Indiferent dacă sunteți nou în cercul valutar sau o persoană în vârstă, există multe confuzii cu privire la retragerea banilor. Nou-veniții se tem să nu poată retrage bani, iar bătrânilor le este frică să nu întâlnească bani murdari.

Dacă noul venit tranzacționează doar sume mici, nu este nevoie să vă faceți griji pentru acest lucru. La urma urmei, piața internă OTC este o tranzacție punct la punct (C2C), Unii oameni vor să cumpere, iar alții să vândă, așa că va exista întotdeauna o metodă de tranzacție C2C. În prezent, piețele de tranzacționare C2C ale Binance și Ouyiokx sunt încă stabile. Dacă găsiți comercianți cu o reputație ridicată și nu sunt lacomi de profituri mărunte, îi puteți folosi cu liniște sufletească.

Următoarele se concentrează pe problema de care sunt îngrijorați persoanele în vârstă din cercul valutar, și anume înghețarea cardurilor bancare de retragere, adică grija de a primi bani negri.

Următorul articol este lung, dar este plin de informații practice, mă puteți consulta pentru cazuri specifice.

Cuprins

1 Ce sunt banii negri

2 Caracteristicile banilor negri

3 Cum să faci față problemelor legate de banii negri atunci când încasează

4. Ce să faci dacă cardul tău bancar este înghețat?

5 idei avansate

6 Rezumat:

ce sunt banii negri

Dacă prețul de cumpărare pe piața de tranzacționare c2c este mai mic decât prețul de vânzare.

Teoretic, puteți cumpăra 1.000 usdt la un preț de 6,34 și puteți vinde 1.000 usdt la un preț de 6,38, realizând un profit net de 0,04*1000=40 cuțite=280 yuani. Puteți face arbitraj într-un ciclu continuu.

Dar piața nu este o proastă, iar marja de profit a fost netezită cu mult timp în urmă.

Motivul pentru aceasta este că comerciantul care folosește moneda legală pentru a cumpăra USDT (adică, 6,38) are bani negri în ea, așa că este dispus să cumpere USDT la un cost mai mare decât prețul pieței pentru a scăpa de banii negri din el. mână, iar tu devii un spălator de bani.

În 2018 și înainte, piața C2C a fost relativ normală. Mai târziu, tot felul de bani negri, cum ar fi frauda de telecomunicații, încercau să treacă prin piața C2C în cercul valutar. GA, care urmărește banii negri, este acum mai strict în această zonă. Când întâlnesc carduri prin care curg bani negri, îi vor îngheța pentru a coopera cu ancheta.

Caracteristicile banilor negri

Seamănă foarte mult cu o boală infecțioasă. Este foarte contagioasă și latentă și nu poate fi văzută la suprafață. Deci aduce două caracteristici:

1. Atâta timp cât acest card primește bani negri, va fi infectat și poate fi înghețat. Dacă acest card este transferat pe orice card, va infecta cărți noi.

2. Nu știi care card sau bani sunt problematici înainte de a fi înghețat. Nu vei ști până când nu vor fi înghețați, așa că este oarecum greu de prevenit.

Cum să rezolvați problemele legate de banii negri atunci când retrageți numerar

1. Când retrageți numerar, căutați comercianți cu volum mare de tranzacții, timp lung de înregistrare și prețuri normale (prețul de vânzare este mai mic decât prețul de cumpărare de pe piață). Nu fi lacom de câștiguri mici:

În general, dacă volumul tranzacției este mai mare de 2.000, dacă timpul de înregistrare este mai mare de un an, prețul este mai mic decât prețul de achiziție. Cu toate acestea, volumul tranzacțiilor este mic și, în termen de o lună de la înregistrare, aproape toate prețurile de top au probleme.

2. Folosiți carduri goale care nu sunt folosite în mod obișnuit pentru a colecta bani. Suma de pe un singur card nu trebuie să fie prea mare. Fiecare card ar trebui să tranzacționeze doar cu un comerciant cât mai mult posibil. Cardul de credit trebuie izolat timp de 1-3 luni și transferat pe cardul principal după ce nu este înghețat. Deoarece nu știm care comerciant are problema, este pur și simplu o probabilitate, așa că trebuie să reducem pierderile cauzate de înghețarea. Cu această metodă de izolare mai întâi, chiar dacă unul este înghețat, nu va fi o mare problemă, ci va fi rezolvată mai târziu.

Ce trebuie să faceți dacă cardul dvs. bancar este înghețat:

Primul pas este să mergeți la sucursala de deschidere a contului bancar pentru a debloca cardul cât mai curând posibil (dacă este posibil, trebuie să mergeți la sucursala bancară de deschidere a contului, este posibil ca alte sucursale să nu poată rezolva problema) deoarece cardul este probabil pentru a fi implicat în caz și puteți verifica situația și implicarea în dosar mergând la banca de deschidere a contului Informații de contact pentru poliția locală.

Al doilea pas este să contactați poliția implicată în caz în alt loc și să oferiți dovezi care să dovedească că nu ați participat la activități ilegale. În acest moment, GA din afara site-ului vă va cere să aduceți dovezi relevante (inclusiv, dar fără a se limita la extrase bancare, înregistrări de chat, chitanțe de achiziție, chitanțe de transfer de clienți etc.) pentru a nota.

În a treia etapă, după ce GA colectează informațiile, acestea vor fi predate centrului antifraudă al băncii care deschide contul.În acest moment, trebuie să mergeți la centrul FZ al băncii de deschidere a contului pentru a face din nou note. Eficiența serviciilor FZ este, în general, relativ ridicată și va dura câteva zile pentru a trece revizuirea. Trebuie să te întorci la banca unde ți-ai deschis contul pentru a reconfirma operațiunea de ștergere a listei.

În acest moment, problema a fost rezolvată? Realitatea este că acesta poate să nu fie cazul.

GA v-a trecut pe lista neagră de prim nivel a conturilor implicate în caz. Această înregistrare poate fi văzută nu numai în banca de deschidere a contului, ci și în întregul sistem PBOC. Dacă banca de deschidere a contului nu este suficientă pentru a ridica restricțiile pentru tine, alte bănci te vor respinge în continuare.

Pasul 4: Contactați din nou GA de la distanță pentru a explica situația. Dacă cooperați în furnizarea de informații, GA va preda materialele Băncii Populare Municipale din China, care va elibera controlul. Daca banca orasului a acceptat sa ridice controlul si tot nu poti folosi cardul, mergi la centrul FZ.Poate ca FZ nu s-a descurcat la timp.

Pasul cinci, acest pas este, de asemenea, critic. Doar pentru că cardul este dezghețat și poate fi folosit în mod normal nu înseamnă că poți sta liniștit. În acest moment, trebuie să te întorci la banca unde ți-ai deschis contul și să le ceri să elimine complet înregistrările din lista implicată.Acest lucru va asigura că nicio urmă a implicării dumneavoastră în caz și controlul riscului nu poate fi găsită în cadrul băncii sau în raportul de credit. Nu va mai afecta afacerile viitoare, cum ar fi cardurile de credit, împrumuturile, creditele ipotecare, mașinile și casele.

Idei avansate:

1. Dacă aveți mulți bani și aveți nevoie de dolari americani, puteți deschide un cont la bursa de dolari americani Kraken, puteți retrage usdt și încasați-l în usd, apoi retrageți banii pe cardul dvs. în dolari americani.

2. Este în regulă ca unii oameni să plătească imediat carduri de credit/împrumuturi, să cumpere produse financiare sau să intre pe bursă după ce au primit banii.În general, probabilitatea de înghețare este mai mică.

3. Este mai bine să folosiți un card bancar. Alipay și WeChat nu pot reduce probabilitatea de a fi înghețați.

Rezuma:

Atâta timp cât îl utilizați corect și nu profitați de lucruri mărunte, probabilitatea de a întâlni bani negri va fi mult redusă. #币圈生存 #币圈起伏落袋为安 #BTC

Este nevoie de trei ani pentru a intra în industrie, cinci ani pentru a o stăpâni și zece ani pentru a deveni rege. Tranzacționarea nu înseamnă să te îmbogățești dintr-o singură mișcare, ci să obții profituri rezonabile care pot fi pe termen lung, stabile, durabile și foarte probabile, astfel încât să poți obține în mod continuu avere. Profesionalismul creează valoare, iar detaliile determină succesul sau eșecul.

Sunt zeul bogăției, un veteran în industria valutară și spun doar adevărul. Dacă sunteți interesat de cercul valutar și doriți să începeți rapid, dar vă simțiți confuz, vă rugăm să mă urmați și să mă contactați prin intermediul paginii de pornire. Vă voi oferi sfaturi reale și valoroase pentru a vă ajuta să mergeți mai departe în mod constant. Să explorăm, să creștem și să creăm strălucire în cercul valutar împreună!