După Binance, un alt schimb criptografic a fost vizat penal de Statele Unite.

Și acest schimb nu este necunoscut, este KuCoin, care a fost numit cândva „Little Binance” de către industrie.

În seara zilei de 26 martie, Departamentul de Justiție al SUA a dezvăluit pe site-ul său oficial că schimbul de criptomonede KuCoin și cei doi fondatori ai săi CHUN GAN (pseudonim „Michael”) și KE TANG (pseudonim „Eric”) au fost acuzați de conspirație pentru a opera un afaceri neautorizate de transmitere de fonduri licențiate, conspirație pentru încălcarea Legii privind secretul bancar, eșecul menținerii unor proceduri adecvate de combatere a spălării banilor pentru a preveni utilizarea KuCoin pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului, nerespectarea procedurilor rezonabile pentru verificarea identității clienților și nedepunerea Orice raportare de activitate suspectă. Reclamantul este U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Departamentul de Justiție a dezvăluit că KuCoin este suspectat de comiterea de infracțiuni. Sursa: site-ul oficial al Departamentului de Justiție al SUA

De la nașterea KuCoin, a avansat cu Binance, iar experiența fără probleme a produselor sale i-a permis, de asemenea, să devină cu succes al patrulea cel mai mare schimb de schimb din lume. După ce Binance a fost dat în judecată, dar fondatorul evadă, acesta nu este un tip alternativ de pictură, dar indiferent de ce, de data aceasta KuCoin a fost din nou în centrul atenției.

Vorbind despre KuCoin, să începem cu istoria dezvoltării sale.

În septembrie 2017, schimbul KuCoin a fost lansat oficial. Oricine este familiarizat cu istoria industriei criptomonedelor știe probabil că, imediat după ce China a implementat reglementări stricte împotriva ICO-urilor pe 4 septembrie, la acel moment, chiar și unii oameni din industrie aveau îndoieli serioase cu privire la viitorul criptării. Pe calea schimburilor, cu excepția Binance, care nu era încă online la momentul respectiv, schimburile erau în plină floare, Huobi, OK, BitEar, BitTimes, Yuanbao.com și alți jucători concurând pentru hegemonia.

Michael, fondatorul KuCoin, a lucrat cândva ca expert tehnic la Alibaba Ant Financial și a fost un investitor timpuriu în NEO și ETH. Prin urmare, KuCoin a primit rapid finanțare de înger în cerc, dar nodul 9.4 este, fără îndoială, foarte defavorabil schimbului. Poate din această cauză, KuCoin și-a stabilit obiectivul de a pleca în străinătate foarte devreme și și-a concentrat baza de clienți în Europa, Asia de Sud-Est și Americi. Decizia strategică s-a dovedit a fi corectă La trei luni de la lansare, numărul utilizatorilor KuCoin a depășit 1 milion, iar numărul de vizite a rămas printre primele cinci din industrie.

În 2018, a venit piața ursă, iar KuCoin s-a luptat așa cum era de așteptat. Cu toate acestea, în același an, a primit 20 de milioane de finanțare din seria A de la IDG și Matrix Partners și a înfruntat cu succes iarna rece. După completarea muniției, planul de globalizare a avansat rapid KuCoin a început să stabilească comunități lingvistice locale în mai mult de zece țări și a ocupat rapid mințile utilizatorilor din Europa, America Latină, Asia de Sud-Est și alte țări, iar popularitatea sa a fost comparabilă cu cea rapidă. Binance în creștere.

În 2019, odată cu deschiderea Binance Launchpad, piața a început să se îmbunătățească, iar KuCoin a devenit din ce în ce mai agresiv. A lansat aproape toate afacerile populare spot + contract + OTC la acea vreme, stabilind complet o poziție fermă în cercul valutar. Raportul Tokeninsight arată că în 2019, KuCoin a fost bursa cu cea mai rapidă creștere a volumului de tranzacționare În ceea ce privește vizitele lunare, KuCoin s-a clasat pe locul 6 în lume în Q1 și pe locul 7 în lume în Q2.

De atunci, KuCoin a continuat să se extindă în dimensiune, iar implicarea sa în tot mai multe țări i-a adus și titlul de „Little Binance”. Potrivit datelor de la Departamentul de Justiție al SUA, KuCoin a devenit una dintre cele mai mari platforme de tranzacționare cu criptomonede din lume, cu peste 30 de milioane de clienți și un volum zilnic de tranzacționare cu criptomonede în valoare de miliarde de dolari.

Chiar și cu procese, KuCoin rămâne pe lista de top, sursa: Coinmarketcap

Desigur, toate acestea sunt părți pline de farmec, dar din perspectiva conformității și a supravegherii, KuCoin are un palmares prost.

În primul rând, dezvoltarea globală a schimburilor trebuie să se bazeze pe licențe de conformitate, dar KuCoin, care are această viziune, evident nu are asta. Înainte de a ajunge în Statele Unite, fusese avertizat de multe locuri că nu era înregistrată legal. Încă din iunie 2022, Comisia pentru Valori Mobiliare din Ontario, Canada a luat măsuri de executare împotriva KuCoin, declarând că nu a respectat legile privind valorile mobiliare din Ontario, Canada. În decembrie 2022, Banca Centrală Olandeză a emis, de asemenea, un avertisment către KuCoin pentru încălcarea Legii împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.

Chiar în luna martie a anului trecut, procurorul general al statului New York l-a dat în judecată, spunând că KuCoin nu a fost înregistrat în stat, dar utilizatorii au putut să cumpere și să vândă criptomonede pe KuCoin din New York. Acest comportament a încălcat Legea Martin din statul New York , solicitând principalelor companii ale KuCoin, Mek Global Limited și PhoenixFin Pte Ltd, să-și interzică permanent activitățile ilegale în statul New York, inclusiv furnizarea, vânzarea și cumpărarea de valori mobiliare. Procesul s-a încheiat în decembrie anul trecut, când KuCoin a plătit despăgubiri de 22 de milioane de dolari și s-a retras de pe piața din New York.

Dar, judecând după anunțul Departamentului de Stat al SUA, Kucoin face, evident, ceva atât pozitiv, cât și negativ. Judecând după cronologie, KuCoin nu le-a cerut clienților să furnizeze informații de identificare sau să efectueze operațiuni KYC până cel puțin în iulie 2023 și nu a început KYC pentru noii utilizatori până când a aflat despre o anchetă penală federală asupra activităților sale adevărul despre utilizatorii americani și a declarat că nu acceptă utilizatorii americani. Cu toate acestea, în timpul investigației, Biroul de Investigații a constatat că KuCoin are un număr mare de clienți aflați în Statele Unite ale Americii. până la sfârșitul anului 2023.

Aceste date nu sunt fabricate din aer. Anterior, mass-media Wu a spus că a fost propus la schimburile mari offshore.

Datele arată că, din cauza eșecului deliberat al KuCoin de a menține procedurile AML și KYC necesare, KuCoin a fost folosit ca un vehicul pentru a spăla bani, inclusiv veniturile din piețele darknet și malware, ransomware și scheme de fraudă. De la înființarea sa în 2017, KuCoin a primit peste 5 miliarde de dolari și a trimis peste 4 miliarde de dolari în venituri suspecte și criminale.

Ceea ce este destul de interesant este că KuCoin a îndrăznit să opereze fără licență în Statele Unite, Europa și în alte locuri, dar de fapt a interzis KYC-ul continental Pentru o vreme, poporul chinez a crezut că acesta este un schimb conform, care ar putea fi descris ca vânzare carne de oaie la câini.

Chiar dacă respectarea este exclusă, operațiunile violente ale KuCoin din partea utilizatorului nu s-au oprit niciodată.

În timpul pieței ursoaice în 2022, mai mulți utilizatori au dat vestea că KuCoin a restricționat intenționat retragerile de valută și a suferit de blocare rău intenționată a valutei pe termen lung. În același timp, utilizatorii au descoperit că KuCoin a folosit diferența de timp pentru a efectua „arbitraj de cărămidă” pe UST al utilizatorului. Când utilizatorul a retras moneda și a încărcat-o în lanț, a mințit despre congestie, dar, de fapt, conducea deja. Operațiuni de arbitraj În cele din urmă, utilizatorul a suferit pierderi uriașe, dar KuCoin a obținut un venit în exces, unii chiar susțin că această operațiune are un profit de aproape zeci de milioane într-o singură noapte.

Mulți oameni au dat vestea că KuCoin nu poate retrage fonduri Sursa: informații publice

Ceea ce este și mai scandalos este că un utilizator a dat vestea că Michael, CEO-ul KuCoin, a plasat comenzi în mod deschis în grupul oficial Telegram și a înșelat utilizatorii să cumpere pretinzând în mod fals activitatea. După ce investitorii au fost înșelați și au suferit pierderi, contul a respins zvon și susțin că nu este Michael însuși. În schimb, angajații îl operează în numele lor, ceea ce îi face și pe mulți utilizatori nemulțumiți.

Există mai mult de câteva comportamente similare și există o mulțime de căutări pe motoarele de căutare. De exemplu, Dock a fost chestionat de utilizatori, deoarece prețul a scăzut sub prețul de emisiune, iar diferența de preț între acesta și alte platforme a fost la fel de mare. peste 60%, dar utilizatorilor li s-a interzis să retragă monede.

KuCoin are o reputație negativă pe motoarele de căutare, sursă: informații publice

Din cauza diferitelor operațiuni scandaloase, de fapt, încă din iunie anul trecut, zvonurile au devenit virale pe platforma X, susținând că peste 30 de persoane din departamentul juridic și departamentul de marketing al KuCoin au fost arestate în Chengdu. Deși este greu de spus dacă această știre este adevărată sau nu, judecând de atunci, și Departamentul de Justiție al SUA a început o anchetă în acel moment. Cu presiunea de reglementare și restricțiile pieței urs, KuCoin va avea inevitabil ideea de a fugi.

Potrivit lui Wu, trei surse independente i-au confirmat că KuCoin a luat în considerare încetarea operațiunilor și vânzarea bursei în 2023. Personalul relevant de la mai multe burse, cum ar fi Binance, a primit informații despre vânzare. În 2023, multe companii KuCoin vor fi separate pentru a reduce riscurile. Este firesc imposibil să ne așteptăm ca alții să ofere ajutor în momente de nevoie, iar planul de vânzare pare să fi avortat în cele din urmă.

Revenind la litigii, este doar o chestiune de timp până când Departamentul de Justiție al SUA va lua cunoștință de astfel de operațiuni. În ceea ce privește rezultatul final, dacă Binance este considerat un precedent, încălcând Legea privind secretul bancar și conluzând pentru a opera o afacere de transmitere de fonduri fără licență, o amendă uriașă va fi inevitabilă, dar dimensiunea sa este evident mai mică decât Binance și dacă poate fi plătit este, de asemenea, o problemă reală, dar singurul lucru bun este că nu a fost cel puțin menționat ca o presupusă linie roșie pentru securitatea națională a SUA.

După incident, deși KuCoin a revendicat rapid pe , și 19.886 ETH (aproximativ 72 milioane USD). Conform monitorizării Lookonchain, mai multe adrese de balene transferă active de la KuCoin către alte platforme de tranzacționare, suma ajungând la 86 de milioane USDT. În prezent, KuCoin deține un total de active criptografice în valoare de 6,137 miliarde USD.

Contul oficial KuCoin a răspuns, sursa: platforma X

Este dificil de spus dacă KuCoin va afecta actuala piață cripto taur, dar judecând din situația actuală, este aproape imposibil. Piața mai largă nu a fost afectată de știri, indicele de frică și lăcomie a criptomonedei indicând încă „lăcomie extremă”, iar prețurile Bitcoin au scăzut cu peste 20% în decurs de o săptămână. .

Ki Young Ju, fondatorul și CEO al serviciului de analiză a criptomonedei CryptoQuant, a confirmat, de asemenea, această opinie, spunând că „creșterea retragerilor de BTC și ETH a fost determinată în principal de utilizatorii de retail și a avut un impact mai mic asupra rezervelor generale, în timp ce dintr-o perspectivă în lanț. „Din perspectivă în lanț, se pare că nu combină fondurile clienților și au suficiente rezerve pentru a gestiona retragerile utilizatorilor”.

Rezerva KuCoin, Sursa: Ki Young Ju

Dar, spre deosebire de CZ în incidentul Binance, ambii fondatori sunt în prezent în fugă. Acest lucru va întări, fără îndoială, foarte mult jurisprudența în materie de pedeapsă, fiecare cap poate fi pedepsit cu până la cinci ani de închisoare. Ca răspuns, cineva de pe

Indiferent de ce, alergarea sălbatică în zona gri va sta inevitabil în lumina reflectoarelor. Când vine vorba de criptare, conformitatea a devenit o prioritate de top, iar operațiunile ascunse extinse din trecut aparțin trecutului. Schimburile viitoare ar trebui să ia acest lucru și ca pe un avertisment, altfel cheltuirea banilor va fi banală și pierderea libertății va fi un lucru trist.

Pe de altă parte, există și vești bune rare de data aceasta, Comisia de tranzacționare a mărfurilor din SUA a reiterat argumentul privind mărfurile Bitcoin, Ethereum și Litecoin în proces, care a dat și ETF-ului spot Ethereum o licărire de speranță.

Întâmplător, republicanii conduși de președintele Comisiei pentru Servicii Financiare a Camerei SUA, Patrick McHenry, și de președintele Comisiei pentru Agricultură a Camerei, Glenn Thompson, i-au scris recent și președintelui SEC Gary Gensler, cerându-i să clarifice în continuare poziția agenției cu privire la Ethereum, adică dacă este o securitate.

Dacă ETF-ul spot Ethereum este aprobat, este de la sine înțeles că piața taur va continua, dar nu se știe dacă KuCoin poate obține o cotă din cele mai importante burse din lume până atunci.