Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului de Trezorerie al SUA a anunțat o nouă rundă de sancțiuni împotriva companiilor legate de criptomonede cu legături cu Rusia. Măsura face parte din eforturile guvernului SUA de a reprima entitățile desemnate de OFAC care eludează sancțiunile prin intermediul serviciilor de active virtuale.

OFAC desemnează companiile cripto legate de Rusia

Departamentul de Trezorerie al SUA a desemnat recent 13 entități și 2 persoane, acuzându-le că facilitează tranzacțiile și oferă servicii criptografice pentru a-l ajuta să „evadeze sancțiunile”.

Noua desemnare vizează companiile care deservesc infrastructura financiară de bază a Rusiei și operează în „sectoarele de servicii financiare și tehnologie ale economiei Federației Ruse”.

Lista include indivizi ruși și persoane cu legături cu Rusia, care dezvoltă și furnizează servicii de active virtuale care „permit entităților desemnate de OFAC să se sustragă sancțiunilor SUA”.

Mișcarea interzice tranzacțiile și interacțiunile dintre toate entitățile desemnate și persoanele fizice din SUA. Aceasta face parte din eforturile OFAC și G7 de a combate evaziunea părților desemnate de la sancțiuni și măsurile de control al exporturilor.

Brian E. Nelson, subsecretar al Trezoreriei pentru terorism și informații financiare, a explicat:

Rusia a apelat din ce în ce mai mult la mecanisme alternative de plată pentru a eluda sancțiunile SUA și pentru a continua să își finanțeze războiul împotriva Ucrainei. Pe măsură ce Kremlinul încearcă să exploateze entitățile din spațiul fintech, Departamentul de Trezorerie va continua să expună și să perturbe companiile care doresc să ajute instituțiile financiare ruse sancționate să se reconnecteze la sistemul financiar global.

Datele din lanț dezvăluie că Bitpapa și Netex24 ajută la evaziunea sancțiunilor

Firma de cercetare Blockchain Chainalysis a lansat un raport care analizează două entități nou desemnate de OFAC: Netex24, o companie fintech cu sediul la Moscova, care operează un schimb de cripto, și Bitpapa, o companie care facilitează plățile pentru afacerile rusești de cripto peer-to-peer (P2P). burse, aceste companii sunt toate pe lista OFAC.

Cele două companii au intermediat tranzacții semnificative pentru entitățile sancționate în ultimii doi ani, se arată în raport.

Compania a identificat „clustere legate de aceste două servicii” prin intermediul datelor în lanț. Raportul a subliniat în mod special că bursele și piețele darknet care nu au implementat procedurile „know your customer” (KYC) au reprezentat o mare parte din istoria de tranzacționare a acestor companii.

Tranzacțiile au inclus site-uri web în limba rusă care oferă depozite și retrageri băncilor ruse sancționate. Ambele companii au văzut ieșiri semnificative de fonduri utilizate în scopuri aparent ilegale.

Conform datelor Chainalysis, din octombrie 2019 până în martie 2024, ieșirile Bitpapa către entitățile sancționate au reprezentat 52% și 32,6% către piețele darknet. În același timp, ieșirile Netex24 către piața darknetului au reprezentat 46,7% și 23,4% către entitățile sancționate.

De la începutul războiului Rusiei în Ucraina în 2022, valoarea cumulată trimisă de aceste companii către părțile sancționate a crescut. După cum se arată în graficul de mai sus, atât tranzacțiile de pe piața darknet, cât și tranzacțiile efectuate de entitățile sancționate au crescut din a doua jumătate a anului 2023, depășind 75 de milioane de dolari.

Potrivit raportului, cele două entități au transferat criptomonede în valoare de milioane de dolari către piața Hydra și pe schimbul de criptomonede Garantext. În plus, aceste companii au facilitat tranzacții pentru mai multe miliții și grupuri de propagandă pro-ruse, inclusiv MOO Veche desemnat de OFAC.

Guvernul SUA și-a intensificat represiunea împotriva entităților care eludează sancțiunile prin servicii legate de cripto. Ca parte a eforturilor în derulare, în ianuarie anul acesta au fost impuse sancțiuni pe platformele care au facilitat tranzacționarea cu criptomonede în legătură cu promovarea organizației teroriste Hamas.

În plus, Statele Unite au luat măsuri împotriva mixerelor de criptomonede în care criminalii folosesc greșit aceste instrumente de confidențialitate, inclusiv interzicerea Tornado Cash și a fondatorului său, ceea ce a provocat îngrijorare în comunitatea cripto. #美国财政部 #俄罗斯制裁