Procurorii federali din SUA acuză KuCoin Exchange și fondatorii de încălcări ale AML

Într-o dezvoltare semnificativă pentru industria criptomonedei, schimbul KuCoin și fondatorii săi, Chun Gan și Ke Tang, se confruntă cu acuzații pentru încălcarea legilor împotriva spălării banilor (AML). Rechizitoriul, anunțat de Departamentul de Justiție al SUA, dezvăluie implementarea întârziată de către KuCoin a protocoalelor esențiale AML și cunoașterea clientului (KYC), permițându-i să faciliteze presupusa activități financiare ilicite. În special, este evidențiată implicarea KuCoin cu Tornado Cash, un mixer criptografic sancționat, adăugând greutate la taxe.

În plus, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a intentat, de asemenea, o acțiune împotriva KuCoin, invocând eșecul înregistrării și implementării protocoalelor KYC necesare. Această acțiune în justiție, alături de rechizitoriul DOJ, subliniază controlul de reglementare sporit din cadrul industriei cripto, amintește de acțiunile recente împotriva Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume. Răspunsul pieței la știri este evident în tokenul nativ al KuCoin care se confruntă cu o scădere de 5%, în timp ce prețul Bitcoin rămâne volatil în jurul a 70.000 USD.

Investigațiile pentru Securitatea Internațională și procurorul american Damien Williams au subliniat gravitatea acuzațiilor, considerând acțiunile KuCoin drept o „presupusă conspirație criminală de mai multe miliarde de dolari”. Aceste taxe nu numai că pătează reputația KuCoin, dar subliniază și nevoia urgentă ca bursele și participanții de pe piață să acorde prioritate conformității și transparenței în contextul evoluției peisajelor de reglementare. Pe măsură ce presiunile de reglementare se intensifică, menținerea integrității în spațiul criptomonedei devine primordială pentru a proteja împotriva crimelor financiare și pentru a menține credibilitatea industriei.#KCS #CryptoNews🚀🔥 #CryptoUpdate🚀🔥 #cryptooinsigts