KuCoin se confruntă cu acuzații de spălare de bani din SUA

Departamentul de Justiție al SUA susține că KuCoin și cei doi fondatori ai săi au fost implicați cu bună știință în spălarea banilor.

Acuzațiile sugerează că schimbul de criptomonede KuCoin s-a angajat în activități care au încălcat Legea privind secretul bancar și reglementările privind transmiterea de bani fără licență. Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a subliniat că fondatorii bursei, Chun Gan și Ke Tang, au încercat să ascundă existența clienților săi din SUA pentru a ocoli cerințele AML și KYC.

DOJ afirmă că bursa a desfășurat operațiuni fără licența necesară pentru o afacere de transmitere de bani, constituind o încălcare clară a Legii secretului bancar. Procurorul american Damian Williams a subliniat că KuCoin aparent nu a respectat legile și reglementările țării.

Williams a subliniat că bursa a procesat tranzacții care implicau peste 5 miliarde de dolari în fonduri potențial dubioase și ilegale.

Prețul jetonului KuCoin (KCS) a scăzut cu 5% imediat după știri.

Darren McCormack, agentul special adjunct responsabil pentru Departamentul de Securitate Internă al SUA, a subliniat importanța rechizitoriului. McCormack a descris operațiunile KuCoin drept o presupusă conspirație criminală la scară masivă, remarcând creșterea bursei pentru a servi peste 30 de milioane de clienți fără a respecta standardele legale esențiale pentru siguranța și integritatea ecosistemului financiar digital global.

Gan și Tang sunt ambii cetățeni chinezi și rămân în libertate. Acuzațiile ar putea face ca fondatorii și alte părți afiliate să riscă până la 10 ani de închisoare.