Concluzii de bază

  • Acest blog își propune să educe utilizatorii cu privire la înșelătoriile cu criptomonede predominante pe piața de tranzacționare peer-to-peer (P2P), în special cele răspândite în țările în curs de dezvoltare.

  • Unele dintre cele mai comune înșelătorii de criptomonede pe Binance P2P includ înșelătoriile de vânzare de conturi, înșelătoriile prin SMS și înșelătoriile prin e-mail.

  • De asemenea, vom explica semnele comune pentru a recunoaște aceste tipuri de escrocherii, precum și sfaturi despre cum să le evitați.

Identificarea înșelătoriilor în monedă digitală

În lumea criptomonedelor în evoluție rapidă, este important să rămâneți la curent cu potențialele amenințări. În timp ce industria este plină de oportunități nesfârșite, ea deschide, de asemenea, noi orizonturi pentru escrocii care stau la pândă pentru a pradă victime nevinovate.

Actorii rău intenționați folosesc o varietate de metode în continuă schimbare pentru a frauda victimele și pentru a exploata bunurile lor câștigate cu greu. Prin urmare, este esențial ca utilizatorii să fie la curent cu cele mai recente tendințe de fraudă pentru a se proteja pe ei înșiși și investițiile lor.

În acest blog, ne propunem să evidențiem trei dintre cele mai răspândite escrocherii care afectează în prezent utilizatorii Binance, în special pe cei din țările în curs de dezvoltare. Înțelegând modul în care funcționează și semnele comune de căutat, utilizatorii își pot întări apărarea împotriva acestor dezavantaje înșelătoare.

Fraude legate de vânzarea conturilor

În contextul Binance, escrocherii de vânzare de conturi apar atunci când utilizatorii sunt convinși să ofere detaliile contului lor unui escroc, de obicei cu promisiunea unei recompense financiare uriașe. Acest schimb implică de obicei vânzarea atât a contului Binance, cât și a contului bancar asociat acestuia.

Escrocul se preface apoi că este un vânzător, făcând reclamă pentru produse sau servicii false persoanelor care nu sunt pe platforma Binance. Planul său este, în general, să obțină plata pentru produse sau servicii contrafăcute în contul bancar legat de contul Binance vândut. Apoi folosește aceste fonduri furate pentru a cumpăra criptomonede pe Binance P2P.

Victimele realizează că au fost înșelați atunci când produsele sau serviciile pentru care au plătit nu mai sunt acolo. Ei raportează această fraudă, determinând înghețarea contului bancar legat de contul Binance vândut. Această suspendare ar putea afecta și alte conturi legate de acest cont, inclusiv conturile P2P ale contrapărții prin care au circulat fondurile furate.

Persoana care a deținut inițial contul ar putea avea probleme legale și financiare grave, chiar dacă nu știa ce se întâmplă. Prin urmare, este esențial să nu împărtășiți sau să vindeți contul dvs. bancar sau detaliile contului Binance.

Sfaturi pentru a te proteja

  • Întăriți-vă înțelegerea regulilor pentru conturile dvs. bancare și Binance, deoarece acestea interzic de obicei vânzarea sau partajarea conturilor cu alții.

  • Monitorizați-vă în mod constant conturile pentru orice tranzacție suspectă, schimbați parolele în mod regulat și activați autentificarea cu doi factori pentru un nivel suplimentar de protecție.

  • Dacă există vreo indicație că contul dvs. ar fi putut fi compromis, raportați imediat aceste detalii băncii dvs. și Binance. În plus, asigurați-vă că contactați Echipa noastră de asistență pentru clienți pentru a limita eventualele daune.

Escrocherii prin SMS

Escrocherii prin SMS apar atunci când un escroc trimite un mesaj text fals pentru a păcăli victima să creadă că a primit bani. Escrocii pot face ca mesajele SMS să arate ca aceleași pe care băncile sau aplicațiile de portofel digital le trimit utilizatorilor lor. Prin urmare, aceste mesaje pot păcăli utilizatorii să creadă că au primit deja fonduri în conturile lor bancare, determinându-i să plaseze comenzi.

Sfaturi pentru a te proteja

  • Verificați întotdeauna banca sau portofelul electronic pentru a confirma plata înainte de a efectua orice tranzacție.

  • Fiți atenți și verificați informațiile de plată direct prin intermediul băncii sau al portofelului electronic, nu doar printr-o notificare prin SMS.

Escrocherii prin e-mail

În escrocherii prin e-mail, escrocul folosește tehnici de inginerie socială pentru a păcăli utilizatorii să creadă că banii lor reali, sumele în dolari sau euro, sunt păstrați în siguranță într-un cont de escrow Binance. Apoi insistă că utilizatorul trebuie să-și elibereze criptomonedele.

Utilizatorii primesc de obicei un e-mail fals care pare a fi de la Binance, care afirmă în mod fals că fondurile lor reale îi așteaptă la serviciul de escrow al Binance. Acest e-mail de phishing poate încerca, de asemenea, să sperie utilizatorii să creadă că conturile lor vor fi interzise dacă nu renunță la criptomonede.

Escrocul dorește practic ca utilizatorii să-și transfere criptomonedele înainte de a realiza că banii lor reali nu sunt de fapt în contul lor.

Sfaturi pentru a te proteja

  • Binance P2P nu procesează plățile în monedele locale acceptate și nici nu le stochează în escrow.

  • Puteți utiliza serviciul Binance Verify pentru a verifica adresele de e-mail și alte informații personale ale contului.

  • Asigurați-vă întotdeauna că vă verificați contul bancar sau portofelul pentru a vă asigura că sunteți plătit în totalitate pentru toate tranzacțiile P2P în așteptare.

Începeți cu Binance P2P

Sunteți gata să începeți tranzacționarea pe platforma Binance P2P? Pur și simplu înregistrați-vă pentru un cont Binance sau descărcați aplicația Binance. După ce ați finalizat procesul de verificare a identității, puteți începe să cumpărați și să vindeți criptomonede pe Piața P2P Binance și să vă bucurați de beneficiile platformei.

Articole similare

Exonerare de răspundere: Utilizarea de către dvs. a Serviciilor P2P Binance și a tuturor informațiilor și a altor conținuturi (inclusiv cel al terților) conținute sau accesibile din Serviciile P2P Binance este pe riscul dvs. exclusiv. Responsabilitatea noastră se limitează la procesarea tranzacțiilor în monedă digitală. Toate plățile sunt finale odată finalizate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Binance P2P nu are dreptul și nicio obligație de a rezolva orice dispută care decurge din plățile finalizate. Nici Binance P2P, nici comercianții nu sunt responsabili pentru pierderea dvs. după finalizarea plății.