Puncte cheie

  • Acest blog își propune să educe utilizatorii despre înșelătoriile comune cu criptomonede de pe piața P2P, în special în țările în curs de dezvoltare. 

  • Unele dintre cele mai frecvente înșelătorii de criptomonede pe Binance P2P includ înșelătoriile de vânzări de cont, înșelătoriile prin SMS și înșelătoriile prin e-mail.

  • De asemenea, vom analiza semnele comune ale acestor tipuri de escrocherii și sfaturi despre cum să le evitam.

Analiza escrocherilor cu criptomonede

În lumea în mișcare rapidă a criptomonedelor, este extrem de important să fii în fața potențialelor amenințări. În timp ce industria oferă multe oportunități, ea deschide, de asemenea, noi oportunități pentru fraudatorii de a profita de oamenii nebănuiți.

Criminalii folosesc o varietate de tactici în continuă schimbare pentru a păcăli victimele din banii lor câștigați cu greu. Prin urmare, este extrem de important ca utilizatorii să fie la curent cu cele mai recente tendințe de fraudă pentru a se proteja pe ei înșiși și investițiile lor.

În această postare pe blog, dorim să evidențiem trei dintre cele mai frecvente escrocherii care afectează în prezent utilizatorii Binance, în special în țările în curs de dezvoltare. Dacă înțelegeți cum se întâmplă și la ce semne ar trebui să acordați atenție, utilizatorii își vor putea întări protecția împotriva fraudătorilor insidioși.

Frauda la vânzarea contului

În contextul Binance, frauda de vânzare a contului apare atunci când utilizatorii sunt convinși să ofere detaliile contului lor unui escroc, de obicei cu promisiunea unei recompense monetare mari. Aceasta înseamnă de obicei vânzarea atât a contului Binance, cât și a contului bancar asociat.

Escrocul se prezintă apoi în vânzător, promovând produse sau servicii false persoanelor care nu folosesc platforma Binance. Planul lor este de obicei să primească plăți pentru produse sau servicii false într-un cont bancar legat de contul Binance pe care l-au vândut. Ei folosesc aceste fonduri furate pentru a cumpăra criptomonede pe Binance P2P.

Victimele realizează că au fost înșelați atunci când își dau seama că produsele sau serviciile pentru care au plătit nu există. Ei raportează această înșelătorie, ceea ce duce la înghețarea contului bancar asociat contului Binance vândut. Blocarea poate afecta și alte conturi conectate, inclusiv conturile de contraparte P2P prin care trec fondurile furate. 

Persoana care a deținut inițial contul ar putea avea probleme legale și financiare grave, chiar dacă nu avea idee ce se întâmplă. Prin urmare, este extrem de important să nu împărtășiți și să nu vindeți niciodată detaliile dvs. Binance sau contul bancar.

Sfaturi de protecție

  • Aflați mai multe despre regulile care se aplică conturilor dvs. bancare și conturilor Binance, deoarece de obicei restricționează vânzarea sau partajarea conturilor cu alții.

  • Monitorizați-vă în mod activ conturile pentru tranzacții suspecte, schimbați parolele în mod regulat și activați autentificarea cu doi factori pentru un nivel suplimentar de protecție.

  • În cazul oricărei indicații că contul dumneavoastră ar fi putut fi compromis, raportați imediat aceste detalii băncii dumneavoastră și Binance. De asemenea, asigurați-vă că contactați asistența pentru clienți pentru a limita eventualele daune.

Înșelătorie prin SMS

Frauda prin SMS apare atunci când un fraudator trimite un mesaj text fals pentru a păcăli victima să creadă că a primit bani. Fraudatorii pot face ca mesajele SMS să arate ca mesajele pe care băncile sau aplicațiile de portofel digital le trimit utilizatorilor lor. Prin urmare, aceste mesaje pot păcăli utilizatorii să creadă că au primit de fapt fonduri în contul lor bancar, determinându-i să facă un transfer prin ordin de plată.

Sfaturi de protecție

  • Verificați întotdeauna banca sau portofelul electronic pentru dovada plății înainte de a efectua orice tranzacție.

  • Fii atent și verifică-ți informațiile de plată direct cu banca sau portofelul electronic, nu doar prin SMS.

Frauda prin e-mail

În procesul de escrocherie prin e-mail, escrocul folosește tactici de inginerie socială pentru a păcăli utilizatorii să creadă că banii lor reali, cum ar fi dolari sau euro, sunt păstrați în siguranță într-un cont escrow Binance. Apoi insistă ca utilizatorul să-și transfere monedele digitale. 

Utilizatorii primesc de obicei un e-mail fals care pare să fie de la Binance, susținând în mod fals că banii lor reali îi așteaptă în serviciul de escrow al Binance. Acest e-mail înșelător poate încerca, de asemenea, să sperie utilizatorii să creadă că conturile lor vor fi blocate dacă nu transferă monedă digitală.

În esență, escrocul dorește ca utilizatorii să-și predea monedele digitale înainte de a realiza că nu există bani reali în contul lor.

Sfaturi de protecție

  • Binance P2P nu procesează plăți în monedă fiat și nu le stochează într-un serviciu de escrow. 

  • Puteți utiliza serviciul Binance Verify pentru a verifica adresele de e-mail și alte acreditări ale contului.

  • Cum să evitați această înșelătorie: verificați întotdeauna contul bancar sau portofelul pentru a vă asigura că ați primit plăți complete pentru toate tranzacțiile P2P în așteptare.

Începeți cu Binance P2P

Sunteți gata să începeți tranzacționarea pe Binance P2P? Înregistrați un nou cont Binance sau descărcați aplicația Binance. După finalizarea procesului de verificare a identității, puteți începe să cumpărați și să vindeți criptomonede pe piața Binance P2P și să vă bucurați de beneficiile platformei.

Articole similare

Exonerare de răspundere: Utilizați Serviciile P2P Binance și toate informațiile și alte conținuturi (inclusiv conținutul terților) postate sau disponibile pe Serviciile P2P Binance pe propriul risc. Singura noastră responsabilitate este procesarea tranzacțiilor cu criptomonede. Toate plățile sunt finale la finalizare, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Platforma Binance P2P nu are autoritatea de a rezolva disputele care decurg dintr-o plată finalizată. Nici platforma Binance P2P și nici comercianții nu sunt responsabili pentru pierderile dvs. ca urmare a unei plăți finalizate. 

Urmărește-ne pe rețelele sociale Binance Ucraina:

Canal Telegram | Grup Telegram | TikTok | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube

Avertisment de risc: prețurile criptomonedelor sunt supuse unui risc ridicat de piață și volatilitate. Ar trebui să investiți doar în produse cu care sunteți familiarizat și să înțelegeți riscurile implicate. Ar trebui să vă luați în considerare experiența în investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consultați un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie considerat ca fiind sfaturi financiare. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției dvs. poate scădea și crește și este posibil să nu primiți înapoi suma investită. Sunteți singurul responsabil pentru deciziile dvs. de investiții. Binance nu este responsabil pentru eventualele daune pe care le puteți suferi. Pentru mai multe informații, consultațiTermenii de utilizare și Avertisment despre halate