Jian Wen, în vârstă de 42 de ani, din Hendon, nordul Londrei, a fost arestat și condamnat de poliția metropolitană (Met) pentru spălare de bani cu Bitcoin, în valoare de 2,5 miliarde de dolari, originare din China.

Met evaluează acest lucru drept cel mai mare caz legat de criptomonede din Marea Britanie. Ancheta a descoperit o rețea complexă de 48 de dispozitive electronice și mii de fișiere digitale. Multe dintre acestea au fost traduse din chineză, dezvăluind detalii despre tranzacțiile ilegale și metodele folosite de Wen pentru a ascunde originea încasărilor.

Southwark Crown Court a concluzionat ulterior că Jian Wen a comis spălarea banilor folosind Bitcoin pentru a cumpăra active de lux, inclusiv case și bijuterii în valoare de milioane de lire sterline.

Cu toate acestea, în timpul anchetei, Wen a negat ferm orice informație conform căreia știa că Bitcoin-ul pe care îl deținea a fost colectat din surse ilegale. Wen a afirmat că a controlat doar unul dintre cele trei portofele blockchain suspectate de a fi implicate în incident, dar nu cunoștea originea Bitcoin-urilor din interior.

Procesul de a deveni regină

Dintr-un livrător care locuiește modest deasupra unui restaurant chinezesc din Leeds, Wen a trecut brusc la închirierea unei case cu șase dormitoare pentru aproximativ 21.420 de dolari pe lună din 2017. 

În același an, Wen și-a exprimat, de asemenea, intenția de a cumpăra multe proprietăți scumpe în Londra, dar nu a reușit din cauza faptului că nu a putut trece controale împotriva spălării banilor, deși a susținut că a câștigat milioane prin minarea Bitcoin.

Crown Prosecution Service (CPS) a dezvăluit mai multe despre suspiciunile în jurul lui Wen, inclusiv pretinderea a fi angajat al unei companii internaționale de bijuterii și ducându-și fiul în Anglia pentru a studia la o școală privată.

În plus, Wen a continuat să atragă atenția prin călătoriile sale în străinătate, cheltuind zeci de mii de lire sterline pe bijuterii în Elveția și cumpărând imobile în Dubai în 2019. Schimbarea bruscă și suspectă a stilului de viață al lui Wen a devenit subiect de atenție, în timp ce autoritățile continuă. pentru a investiga sursa uriașei averi pe care pretinde că o deține.

În prezent, se crede că în spatele crimei se află un alt suspect, dar nu a fost încă arestat. În timp ce Wen este de așteptat să fie condamnat pe 10 mai.

Jian Wen (de origine chineză), un lucrător de livrare, 42 de ani, din Hendon, nordul Londrei așteaptă sentința pe 10 mai Bitcoin încă reprezintă o mică parte din spălarea de bani la nivel mondial

Liderul Crown Prosecution Service (CPS), Andrew Penhale a evidențiat modul în care Bitcoin și alte criptomonede sunt din ce în ce mai folosite de organizațiile criminale pentru a ascunde și transfera active, permițând astfel infractorilor să beneficieze în mod fraudulos de pe urma actelor criminale.

Cu toate acestea, un raport al Departamentului de Trezorerie al SUA a contracarat opinia comună a autorităților potrivit căreia criptomonedele sunt mijloacele preferate pentru spălarea banilor. Raportul afirmă că numerarul rămâne alegerea de top datorită anonimatului și stabilității sale ca mijloc de plată.

În plus, bursa de valori Nasdaq a lansat recent „Raportul privind criminalitatea financiară globală”, care evidențiază datele legate de infracțiunile financiare din ultimul an, dar nu menționează Bitcoin sau criptomoneda . Raportul estimează că în 2023, aproximativ 3,1 trilioane USD au trecut ilegal prin sistemul financiar global.

Chiar și așa, cazul lui Jian Wen și creșterea fierbinte a pieței criptomonedei au pus noi provocări pentru autorități în urmărirea și controlul activităților de spălare a banilor. Apariția criptomonedelor a deschis un nou canal pentru cei care doresc să rămână anonimi sau să transfere subtil active neobținute.

Pe lângă activitățile de supraveghere și investigare, autoritățile trebuie, de asemenea, să adapteze și să actualizeze tehnologia pentru a face față unor metode de spălare a banilor din ce în ce mai complexe, în special atunci când tranzacțiile au loc adesea în spațiul blockchain și peste granițe, unde nu există niciun control.