Sunt implicat în cercul valutar de mulți ani și am văzut tot felul de cutii de înghețare a cardurilor, mari și mici... Ca să spun clar, oricât ai câștiga, banii din schimb nu sunt ai tăi, este al tău să fii în siguranță. Astăzi voi împărtăși cu voi câteva tehnici practice de dezghețare pe care le-am rezumat și le voi aduna în avans pentru orice eventualitate.
Am mai întâlnit un prieten, deoarece a primit bani negri dintr-un schimb, toate activele din contul său bancar și din contul de schimb au fost înghețate. . #Tony柯 De aceea, este foarte important să „prevenim problemele înainte ca acestea să apară”. Acordarea atenției la câteva puncte poate împiedica mai eficient înghețarea cardului dvs. după ce ați primit bani negri.
(1) Pentru tranzacțiile OTC, încercați să alegeți o platformă mare precum Binance. Aceste platforme au canale de comunicare și metode de control al riscurilor mai bune cu agențiile de reglementare continentale și agențiile de aplicare a legii.
(2) Încercați să alegeți o platformă OTC care acceptă strategia de retragere T+1/T+2. Deși nu puteți retrage bani imediat după vânzarea monedelor, aceasta reduce riscul de spălare a banilor prin tranzacții OTC.
(3) Evitați utilizarea directă a tranzacțiilor OTC în valută stabilă, cum ar fi USDT. Încercați să utilizați monede principale, cum ar fi BTC și ETH pentru tranzacții OTC.
(4) Cardul bancar utilizat pentru tranzacțiile OTC trebuie să fie un card separat care nu este utilizat în mod normal și separat de cardul de salariu. În acest fel, chiar dacă este înghețat, nu va afecta utilizarea altor fonduri investigația, este ușor de clarificat fluxul de fonduri. #Tony柯
(5) Cardurile bancare pentru tranzacțiile OTC ar trebui să încerce să utilizeze carduri de la băncile locale, cum ar fi băncile comerciale din oraș și băncile comerciale rurale în diferite locuri. Băncile mari și mijlocii pe acțiuni și comerciale, cum ar fi Industrial and Peasant China Construction Bank, au sucursale în toată țara, astfel încât agențiile de aplicare a legii le pot îngheța direct.
(6) Nu efectuați tranzacții frecvente cu comercianții fixe și nu efectuați tranzacții frecvente cu utilizatorii fixe. Este foarte periculos pentru același utilizator să facă mai mult de 3 achiziții indirecte într-o zi, sau să vândă din nou câteva ore mai târziu și este foarte suspectat de spălare de bani.
(7) Găsiți comercianți OTC de încredere pentru tranzacții. Încercați să luați inițiativa de a prelua comenzi de la comercianții mari și de la agenții de piață, să plasați mai puține comenzi și să atingeți mai puțini comercianți în zonele cu probleme. De fapt, ca utilizator obișnuit, este greu de spus care comercianți sunt de încredere. De exemplu, un număr mare de prieteni care au făcut tranzacții cu comercianți cu rate mari de tranzacție au avut și cardurile înghețate.
(8) Reduceți frecvența retragerilor de numerar și creșteți suma de numerar.
(9) După tranzacții OTC, nu îl transferați pe celelalte carduri bancare pentru a evita contaminarea altor fonduri #Tony柯 Este dificil să cooperăm cu investigația. Dacă aveți nevoie urgent de bani, puteți retrage numerar prin ATM sau îi puteți cheltui online.
(10) Încercați să alegeți zile lucrătoare pentru încasare. Cel mai bine este să tranzacționați în timpul orelor normale de lucru, cum ar fi zilele lucrătoare, cum ar fi încasările între orele 9:00 și 21:00.
(11) Nu transferați bani imediat după primirea acestora. După ce vindeți USDT și îl convertiți în RMB, nu îl transferați imediat, păstrați-l în cont pentru o perioadă de timp.