Ce sunt banii negri?

Dacă prețul de cumpărare pe piața de tranzacționare c2c este mai mic decât prețul de vânzare. Teoretic, puteți cumpăra 1.000 USD la prețul de 7,34 și vinde 1.000 USD la prețul de 7,38, realizând un profit net de 0,04*1000=40 cuțite=280 yuani.

Puteți face arbitraj într-un ciclu continuu.

Dar piața nu este o proastă, iar marja de profit a fost netezită cu mult timp în urmă.

Motivul pentru aceasta este că comerciantul care folosește moneda legală pentru a cumpăra USDT (adică listat la 7.38) are bani negri în ea, așa că este dispus să cumpere USDT la un cost mai mare decât prețul pieței pentru a scăpa de negru. banii în mâna lui și devii un ajutor pentru spălarea banilor.

În 2018 și înainte, piața C2C a fost relativ normală. Mai târziu, tot felul de bani negri, cum ar fi frauda de telecomunicații, încercau să treacă prin piața C2C în cercul valutar.

Cei care urmăresc banii negri sunt acum mai stricti în această zonă Când întâlnesc carduri prin care curg banii negri, îi vor îngheța să coopereze cu ancheta. Banii negri se comportă foarte mult ca o boală infecțioasă.

Este foarte contagioasă și latentă și nu poate fi văzută la suprafață. Deci aduce două caracteristici:

1. Atâta timp cât acest card primește bani negri, va fi infectat și poate fi înghețat. Dacă acest card este transferat pe orice card, va infecta cărți noi.

2. Nu știi care card sau bani sunt problematici înainte de a fi înghețat. Nu vei ști până când nu vor fi înghețați, așa că este oarecum greu de prevenit.

Cum să faceți față problemei banilor negri atunci când retrageți bani 1. Când retrageți bani, căutați comercianți cu volum mare de tranzacții și timp lung de înregistrare și prețuri normale (prețul de vânzare este mai mic decât prețul de cumpărare de pe piață). pentru câștiguri mici: în general, dacă volumul tranzacțiilor este mai mare de 2.000 de tranzacții, timpul de înregistrare este de un an Mai sus, prețul este mai mic decât prețul de achiziție. Cu toate acestea, volumul tranzacțiilor este mic și, în termen de o lună de la înregistrare, aproape toate prețurile de top au probleme.

2. Folosiți carduri goale care nu sunt utilizate în mod obișnuit pentru a colecta bani. Suma de pe un singur card nu trebuie să fie prea mare și transferat pe cardul principal după ce nu este înghețat. Deoarece nu știm care comerciant are problema, este pur și simplu o probabilitate, așa că trebuie să reducem pierderile cauzate de înghețarea. Cu această metodă de izolare mai întâi, chiar dacă unul este înghețat, nu va fi o problemă mare.