Nici autorul, Ruholamin Haqshanas, nici acest site, The Tokenist, nu oferă sfaturi financiare. Vă rugăm să consultați politica noastră de site înainte de a lua decizii financiare.

Japonia își propune să-și intensifice și să-și înăsprească reglementările pentru tranzacțiile cu criptomonede începând de luna viitoare, pentru a combate mai bine activitățile de spălare a banilor. Mișcarea vine în momentul în care cadrul legal actual al țării este considerat insuficient de către grupul de acțiune financiară (FATF) de la nivel mondial.

Japonia va aplica reguli mai stricte AML

Marți, cabinetul japonez a decis să aplice reglementări mai stricte împotriva spălării banilor (AML) pentru a urmări toate tranzacțiile cu criptomonede, inclusiv stablecoins, care sunt criptomonede legate de o monedă fiat, potrivit publicației locale de știri Kyodo News.

Reglementările implică aducerea cadrului legal al țării în conformitate cu standardele globale ale FATF. Se pare că organul de pază a considerat că măsurile de combatere a spălării banilor din Japonia sunt insuficiente, necesitând astfel măsuri legislative suplimentare.

Un aspect critic al cadrului revizuit este aplicarea așa-numitei reguli de călătorie. Acest lucru va asigura că informațiile despre clienții care se implică în tranzacții cu cripto active sunt dezvăluite pe deplin între instituțiile financiare, inclusiv numele și adresele acestora. 

Regula cere, de asemenea, ca date de identificare financiară să fie incluse în fiecare pas al unei anumite tranzacții. Acest lucru este de așteptat să facă mai dificilă spălarea banilor și canalizarea veniturilor din infracțiuni prin tranzacții legale, financiare.

Noile reglementări ale Japoniei urmează sprijinul Grupului celor șapte (G-7) pentru eforturile FATF de a accelera implementarea globală a regulii de călătorie. La începutul acestei luni, organul de pază a spus că urmează să publice un raport de progres privind implementarea regulilor de călătorie, lucru pe care G-7 așteaptă cu nerăbdare „în lumina amenințărilor tot mai mari din partea activităților ilicite”.

Japonia s-a confruntat cu regula de călătorie din 2021, când Agenția de Servicii Financiare (FSA) a cerut furnizorilor de servicii de active virtuale să o implementeze. În aprilie 2022, Asociația de schimb valutar virtual din Japonia (JVCEA) a introdus reguli de autoreglementare în consecință.

FATF este o organizație interguvernamentală care combate spălarea banilor și finanțarea terorismului. Organismul de pază a menținut o „listă neagră” și o „listă gri” din 2000. Țările de pe lista gri se confruntă cu restricții în sectorul serviciilor financiare, în timp ce cele de pe lista neagră pot fi supuse sancțiunilor economice de către membrii FATF.

Alăturați-vă grupului nostru Telegram și nu pierdeți niciodată o poveste de ultimă oră a activelor digitale.

Hackerii nord-coreeni au furat peste 700 de milioane de dolari de la firme japoneze

Mișcarea de a impune reglementări cripto mai stricte vine de la Japonia, fiind cea mai mare victimă a hackerilor nord-coreeni. După cum sa raportat, organizațiile de hackeri legate de Coreea de Nord au furat 721 de milioane de dolari de la companiile japoneze între 2017 și 2022, potrivit unui studiu eliptic comandat de Nikkei. 

Cele 721 de milioane de dolari furate de la întreprinderile cu sediul în Japonia sunt de 8,8 ori mai mari decât valoarea exporturilor totale ale Coreei de Nord în 2021, potrivit datelor de la Organizația Comerțului Extern din Japonia. Grupurile de hacking din Coreea de Nord au vizat probabil Japonia din cauza creșterii rapide a pieței criptomonede a țării și a sistemelor de securitate îngăduitoare ale firmelor cripto care operează acolo.

Potrivit raportului, hackerii nord-coreeni au vizat cel puțin trei schimburi de criptomonede în Japonia între 2018 și 2021. Atacurile cibernetice au provocat daune semnificative, schimbul Zaif înregistrând pierderi în valoare de 7 miliarde de yeni (51,4 milioane de dolari) în 2018, ceea ce a dus la închiderea sa. .

UE și Hong Kong aprobă regimurile de reglementare cripto

În timp ce Japonia încă se luptă cu un regim de reglementare cripto, alte țări au anunțat reguli pentru a reglementa industria. La începutul acestei luni, Consiliul European a adoptat MiCA, pachetul cuprinzător de reguli al UE pentru a reglementa sectorul cripto în curs de dezvoltare. 

MiCA are scopul de a elimina lacunele existente în legislația UE privind serviciile financiare. Conform noului regulament, schimburile cripto vor trebui să se înregistreze într-unul dintre statele membre ale blocului pentru a opera în UE. 

Mai recent, Hong Kong a dezvăluit și noul său regulament de cripto. Noul regim de reglementare permite investitorilor cu amănuntul din oraș să tranzacționeze anumite „jetoane cu capitalizare mare” pe bursele licențiate, având în vedere că există garanții precum testele de cunoștințe, profilurile de risc și limitele rezonabile de expunere.

Finanțarea se schimbă. Aflați cum, cu Five Minute Finance. Un buletin informativ săptămânal care acoperă marile tendințe din FinTech și Finanțe Descentralizate. Încearcă-l (gratuit) Minunat Te-ai abonat. Ești pe cale de a fi la curent.

Crezi că mai multe țări vor începe să-și revizuiască cadrul de reglementare criptografic? Spune-ne în comentariile de mai jos. 

Postarea Japonia își va intensifica reglementările cripto din iunie a apărut mai întâi pe Tokenist.