Într-o schemă Ponzi în valoare de 300 de milioane de dolari, 17 persoane au fost acuzate de SEC pentru fraudarea a 40.000 de investitori. În plângere, se spune că majoritatea celor 300 de milioane de dolari nu au fost destinate comerțului, ci stilului de viață al inculpaților, inclusiv cumpărarea unei case de un milion de dolari în Texas.
Despre ce este schema?
Investitorii latino-americani din 10 state americane și din alte două țări au fost păcăliți de inculpați făcându-le să creadă că banii lor vor fi investiți în cripto, dar nu a fost, a spus SEC într-un comunicat de presă. 17 inculpați au fost acuzați de SEC, doi soluționați.
Potrivit directorului SEC, Gurbir Grewal, victimelor li s-a promis „bunătatea care schimbă viața” prin schemă.
„Singurul lucru pe care CryptoFX l-a garantat a fost o urmă de mii și mii de victime care se întind în 10 state și două țări străine”, a spus el. „O schemă de această dimensiune necesită o mulțime de participanți și, așa cum demonstrează acțiunea de astăzi, vom urmări acuzații nu doar împotriva principalilor arhitecți ai acestor scheme masive, ci și împotriva tuturor celor care își promovează frauda solicitând ilegal victime.”
Se presupune că un inculpat a folosit banii pentru a cumpăra o casă de un milion de dolari în Texas. Pârâții, de asemenea, „s-au angajat în oferte și vânzări neînregistrate de investiții CryptoFX și au acționat ca brokeri neînregistrați”, conform plângerii depuse la Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Sud al Texasului din divizia Houston.
Într-o acțiune de urgență în octombrie anul trecut, SEC ia acuzat pe Mauricio Chavez și Giorgio Benvenut, care sunt liderii schemei. Dosarul de joi crește numărul inculpaților și susține că cel puțin doi dintre ei, Gabriel și Dulce Ochoa, au continuat să solicite investitori după acțiunea de anul trecut.
Acțiunile anterioare ale SEC
Mauricio Chavez și Giorgio Benvenuto, doi principali directori ai schemei, au fost acuzați la sfârșitul anului 2022, după ce autoritatea de reglementare a depus o acțiune de urgență. Directorul biroului regional al SEC Fort Worth, Eric Werner, spune că SEC și-a continuat investigația după ce a depus plângerea pentru a găsi pe alții implicați în schemă.
În ciuda ordinelor judecătorești care au oprit schema, Gabriel și Dulce Ochoa au continuat să solicite investitori. O altă inculpată, Maria Saravia, ar fi spus investitorilor că procesul SEC este fals, potrivit autorității de reglementare. Gabriel Ocha a instruit chiar doi investitori să-și reia plângerea la SEC, conform declarației autorității de reglementare.
De asemenea, se raportează că doi dintre cei 17 inculpați s-au stabilit fără să admită sau să infirme acuzațiile SEC.