Foarte bun articol

Acordați atenție la câteva puncte atunci când retrageți bani, care pot împiedica efectiv înghețarea cardului atunci când colectați bani negri.
(1) Pentru tranzacțiile over-the-counter, încercați să alegeți platforme majore, cum ar fi Binance și Ouyi. Aceste platforme au canale bune de comunicare și metode de control al riscurilor cu agențiile de reglementare continentale și agențiile de aplicare a legii.
(2) Încercați să alegeți o platformă OTC care acceptă strategia de retragere T+1/T+2. Deși numerarul nu poate fi retras imediat după vânzarea monedelor, acesta reduce riscul de suspectare a spălării banilor prin tranzacții OTC. De exemplu, tranzacționați Binance T+1 și Huobi Select (comparativ cu tranzacționarea gratuită și cu retragerea T+2).
(3) Evitați utilizarea directă a monedelor stabile, cum ar fi USDT, pentru tranzacții OTC și încercați să utilizați monede principale, cum ar fi BTC și ETH pentru tranzacții OTC.