Recomandări cheie
Pentru ca ecosistemul blockchain să prospere, integritatea acestuia trebuie protejată: astfel jucătorii din industrie îi încurajează creșterea, menținând încrederea utilizatorilor.
Având în vedere acest lucru, Binance menține o cultură orientată spre utilizator, care definește toate realizările noastre, pe care le aducem la viață, ajutându-i pe utilizatori să-și găsească fondurile digitale pierdute ori de câte ori este posibil, precum și prin înghețarea și recuperarea fondurilor neobținute care ajung pe platforma noastră.
Combaterea actorilor răi necesită coordonarea mai multor părți în cadrul ecosistemului; În acest sens, echipa de securitate a Binance a înghețat și/sau a recuperat aproximativ 55 de milioane de dolari din fonduri ale utilizatorilor pe parcursul anului 2023.
Creșterea activelor digitale a schimbat complet modul în care oamenii își gestionează finanțele. O astfel de schimbare de paradigmă, mai ales atunci când implică noi tehnologii, face din încredere o resursă cheie pentru a asigura progresul și adoptarea. În momente atât de critice, noile ecosisteme și sectoarele în plină dezvoltare sunt vulnerabile în fața actorilor răi care încearcă să-și exploateze statutul emergent. Acesta este motivul pentru care în istoria timpurie a finanțelor digitale, am asistat la mai multe cazuri notorii de fraudă cripto care, la rândul lor, au dat naștere la concepții greșite că criptomonedele sunt utilizate în principal în scopuri criminale.
Pentru a stimula creșterea acestui ecosistem în curs de dezvoltare, liderii din industrie, precum Binance, trebuie să își folosească acoperirea și resursele pentru a sprijini alți jucători de pe piața în curs de dezvoltare, protejând utilizatorii și păstrând integritatea industriei. De la începuturile sale, Binance s-a angajat în această responsabilitate și este un pilon al viziunii noastre care pune întotdeauna utilizatorii pe primul loc. Rămâne datoria noastră să punem comunitatea pe primul loc și să protejăm integritatea ecosistemului.
Menține un ecosistem dinamic
Integritatea ecosistemului asigură protecția utilizatorilor în interacțiunile lor cu lumea activelor digitale, iar păstrarea acestuia înseamnă protejarea persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul acestuia, susținând astfel creșterea acestuia. Cu instrumentele și tehnicile potrivite, un lider precum Binance poate juca un rol cheie în acest proces, protejând utilizatorii de atacurile rău intenționate lansate asupra ecosistemului și atenuându-le consecințele în cazul în care apar.
Deși Binance are propria sa gamă de platforme, produse și servicii, acesta reprezintă doar o mică parte din comunitatea globală a activelor digitale. De la protocoalele care formează stratul de infrastructură până la utilizatori, dezvoltatori și intermediari care operează în cadrul acestuia, mai multe entități coexistă pentru a forma ecosistemul blockchain global.
La începuturile noastre, am fost criticați pentru că am încercat să păstrăm integritatea ecosistemului protejând utilizatorii și recuperându-le fondurile. Majoritatea criticilor noștri au favorizat o abordare mai puțin intervenționistă, aliniată cu natura descentralizată a blockchain-ului și fundamentele sale în cod. Într-o rețea descentralizată, fără permisiune, codul guvernează fluxul de fonduri și informații în locul unei entități centrale. Atunci când o platformă de schimb centralizat, cum ar fi Binance, își asumă responsabilitatea pentru recuperarea fondurilor pierdute sau pentru abordarea efectelor negative ale încălcărilor de securitate, acțiunile sale sunt uneori considerate a fi contrare legii codului subiacent; Totuși, dacă codul eșuează, liderii industriei trebuie să intervină pentru a-l proteja.
Critica nu ne-a împiedicat să continuăm să ne concentrăm asupra utilizatorului pentru a deveni unul dintre primele schimburi care implementează protecții împotriva înșelătoriilor, hackurilor și tragerilor de covor, precum și a desfășura eforturi proactive de recuperare în urma incidentelor de acest tip. De asemenea, am fost printre primii care au colaborat activ cu agențiile de aplicare a legii din întreaga lume pentru a combate criminalitatea criptomonedei. Încrederea și sprijinul comunității, pe și în afara platformei noastre, au contribuit întotdeauna la succesul nostru: în schimb, continuăm să hrănim ecosistemul și să promovăm acest ciclu armonios de creștere.
Ajută oamenii
Lumea cripto poate fi uneori intimidantă, mai ales pentru nou-veniți: unele tranzacții nu decurg conform planului sau cripto-urile dispar. Aici constă potențialul păstrării integrității ecosistemului: protejarea și recuperarea activelor tuturor utilizatorilor. După cum mulți din industrie știu bine, natura imuabilă a blockchain-ului poate face dificilă recuperarea fondurilor, iar token-urile trimise la adresa greșită se pierd de obicei odată ce tranzacția este validată.
Cu toate acestea, echipa Binance Customer Service (CS) oferă o gamă largă de servicii de recuperare criptografică pentru a răspunde la diferite incidente potențiale: eșecul aprovizionării cu token din cauza unei probleme de rețea, o actualizare a Blockchain sau operațiuni de întreținere pe portofel, eroare de depunere pe portofel, token nelistat, rețea neacceptată etc. CS gestionează, de asemenea, problemele de recuperare legate de token-uri eliminate, conturi șterse, constrângeri de reglementare, erori de depunere criptografică și chiar NFT-uri pierdute.
Nimeni nu este ferit de o eroare: agenții noștri CS sunt aici pentru a vă ajuta să le remediați și să vă facă operațiunile mai sigure și mai ușor de utilizat. În 2022 și 2023, echipa a procesat cu succes 381.616 cereri și a reușit să recupereze și să returneze aproximativ 4,35 miliarde de dolari în cripto-uri depuse, dar necreditate din diverse motive, proprietarilor lor de drept. Aceste eforturi ajută la crearea unui mediu de tranzacționare sigur chiar și pentru începătorii în criptomonede, asigurând integritatea și robustețea întregului ecosistem.
Utilizatorii reprezintă baza ecosistemului, iar încrederea lor este cea mai importantă resursă care conduce domeniul nostru inovator; Din fericire, echipa Binance CS este aici pentru a le crea un mediu prietenos și sigur.
Apărare colectivă
Contrar credinței populare, doar o mică parte din criptomonede sunt folosite în tranzacții criminale. Conform Raportului Crimelor 2024 Chainalysis, tranzacțiile cripto ilegale au reprezentat doar 0,34% din volumul total al tranzacțiilor blockchain în 2023, comparativ cu 0,42% în 2023. 2022. Cu toate acestea, când au loc crime care implică cripto, întregul ecosistem blockchain se mobilizează pentru a le combate.
Echipa de securitate Binance colaborează cu diverși parteneri, inclusiv cu alte schimburi, servicii, companii de analiză blockchain, comunități de utilizatori și multe altele. De multe ori este vorba de a acționa cât mai repede posibil pentru a îngheța cât mai multe fonduri furate, mai ales când cei responsabili sunt organizații criminale înființate. Aceste inițiative de apărare colectivă joacă un rol crucial în protejarea ecosistemului și, contribuind la aceste eforturi, echipa de securitate a Binance a ajutat la înghețarea și/sau recuperarea a peste 55 de milioane de dolari din fondurile utilizatorilor pe parcursul anului 2023.
Combate frauda
rug pulls sunt un tip de escrocherie care invită investitorii să participe la proiecte aparent profitabile, pe care făptuitorii le abandonează brusc după ce le-au vândut sau și-au retras toată lichiditatea. Rug pulls sunt adesea asociate cu proiecte de finanțare descentralizată (DeFi) și platforme de schimb descentralizate (DEX). În timp ce natura descentralizată și publică a acestor sectoare ajută la înflorirea inovației comunitare, aceasta poate, de asemenea, să îngreuneze activitatea de poliție și protecția.
Pe 13 octombrie 2020, un proiect DeFi numit WineSwap și-a încheiat tracțiunea covorului la mai puțin de o oră de la lansare, iar fondatorii săi au furat fonduri în valoare de aproximativ 345.000 USD de la utilizatori. Echipa de securitate a lui Binance a urmărit fluxul de fonduri prin diverse blockchain-uri către diferite schimburi, unde fondurile au ajuns să fie înghețate. A doua zi, echipa a identificat suspectul: un utilizator Binance care a acceptat rapid să coopereze la returnarea fondurilor victimelor. Cu ajutorul mai multor părți din întregul ecosistem, am reușit în cele din urmă să returnăm 99,9% din fondurile furate proprietarilor lor de drept.
O altă tragere de covor la scară largă a avut loc pe 4 martie 2021, când proiectul DeFi Meerkat Finance a dispărut a doua zi după lansare. Escrocii au golit conturile investitorilor și au câștigat aproximativ 31,5 milioane de dolari în jetoane. Comunitatea BNB Chain a contactat Binance, care a urmărit activele furate pe mai multe adrese. Comunitatea a raportat incidentul, iar echipa de securitate a lui Binance a monitorizat activitățile escrocului pentru a identifica cu succes un suspect. Peste 95% din fondurile furate au fost în cele din urmă recuperate, marcând cea mai mare recuperare de fonduri de succes de către Binance la acea vreme.
Cel mai recent, în mai 2023, un proiect numit XIRTAM s-a dovedit a fi un covor care a furat aproximativ 3,3 milioane de dolari ETH de la investitori înainte de a depune fondurile într-un cont Binance. Echipa noastră de securitate a înghețat rapid fondurile pentru a împiedica escrocii să le acceseze. Ulterior, echipa a analizat activitățile proiectului pentru identificarea victimelor, calcularea pierderilor și rambursarea a peste 1.750 de adrese. În septembrie 2023, am reușit să returnăm victimelor aproximativ 2,3 milioane de dolari, iar procesul continuă și astăzi.
Luptă împotriva pirateriei
Hackerii profită de vulnerabilitățile din blockchain-uri sau platforme asociate, cum ar fi portofelele sau schimburile, pentru a accesa ilegal fonduri și date. În aceste situații, Binance și alți parteneri din industrie trebuie să acționeze rapid pentru a se asigura că aceste crime nu rămân nepedepsite și să lanseze o apărare coordonată în întregul ecosistem.
În iunie 2022, gateway-ul Harmony Horizon a fost spart și au fost furate aproximativ 100 de milioane de dolari în criptomonede, o exploatare atribuită grupului de criminalitate cibernetică nord-coreeană Lazarus. Ulterior, echipa de securitate a lui Binance a ajutat la urmărirea și înghețarea a peste 8,5 milioane de dolari în fonduri furate.
Lazarus a făcut-o din nou un an mai târziu, în iunie 2023, când a atacat platforma fără custodie Atomic Wallet. Se estimează că 5.500 de portofele de utilizatori au fost compromise în acest exploit masiv, care a dus la furtul a peste 100 de milioane de dolari în fonduri. Echipa de securitate a Binance a ajutat la urmărirea și înghețarea acestor bani de îndată ce au ajuns în conturile Binance și în alte schimburi pe care le-am alertat. În general, am reușit să blocăm aproximativ 1,3 milioane USD în fonduri ale utilizatorilor.
În cele din urmă, aceste eforturi defensive demonstrează puterea acțiunii colective, în care o multitudine de părți mobile se reunesc pentru a proteja un întreg. Această complexitate armonioasă caracterizează ecosistemul blockchain global și rămâne datoria noastră să-l servim.
Viitorul integrității
Binance a fost întotdeauna condus de dedicarea sa față de utilizatori. Încă din prima noastră zi, utilizatorii au fost prioritatea noastră principală și acest angajament ne-a adus acolo unde suntem astăzi. Fiecare dintre aceste cazuri ilustrează modul în care păstrăm integritatea ecosistemului, atât în mod independent, cât și colectiv cu alți jucători din industrie. Acest lucru ar fi imposibil fără misiunea noastră comună cu partenerii noștri de a servi ecosistemul.
Pe măsură ce sosește următoarea fază de adoptare globală, integritatea ecosistemului va fi și mai crucială, iar cultura Binance orientată spre utilizator va continua să ne ghideze în călătoria noastră de a depăși standardele industriei pentru a susține ecosistemul . Când integritatea este păstrată, creșterea și dezvoltarea pot înflori.