Un bărbat australian, Kow Seng Chai, s-a ascuns după ce un transfer eronat de către un schimb criptografic l-a văzut în buzunar cu sute de mii de dolari. Bărbatul a primit 995.000 de dolari dintr-un depozit de 99.500 de dolari după ce platforma de tranzacționare, Rhino Trading Ltd., a adăugat, din greșeală, un zero suplimentar la fondurile remise în portofoliul său.

Înregistrările instanței au arătat că tranzacția eronată a avut loc pe 25 ianuarie 2024, iar Rhino Trading nu a descoperit greșeala decât pe 4 februarie. În acea perioadă, Chai, în vârstă de 37 de ani, a transferat majoritatea banilor din contul său, făcând aproape jumătate. un milion de dolari în profit.

Chai a retras fonduri

Văzând că contul său crește în mod misterios la 1,359 milioane de dolari, Chai a decis să încaseze fondurile de la Rhino Trading. Bărbatul și-a convertit cripto-urile în UDST Tether și le-a mutat încet, atingând retragerea maximă zilnică de 100.000 USD timp de zece zile.

Când Rhino Trading, care operează site-ul OTCPro, a descoperit eroarea, Chai mutase 956.000 USD de pe platformă. Rhino Trading a blocat rapid retragerile din cont; cu toate acestea, bărbatul mutase deja cu aproximativ 492.000 de dolari mai mult decât depusese în cont.

Un bărbat australian a blocat contacte

OTCPro a declarat în timpul ședinței de judecată că a depus toate eforturile pentru a-l contacta pe domnul Chai, dar niciunul nu a reușit. Platforma de tranzacționare a efectuat un apel la numărul de telefon pe care australianul l-a folosit pentru a-și deschide contul, dar destinatarul a spus că nu este domnul Chai și nici nu era proprietarul numărului.

Rhino Trading a încercat și el să contacteze Chai prin e-mail, dar acesta nu a răspuns. Domnul Chai a trimis fondurile de la compania sa, Lotte Entreprise, cu o adresă în Sydney, New York City. Detaliile de verificare a contului său de tranzacționare au arătat că locuia într-o proprietate din Mildura, o a doua adresă văzută și în înregistrarea companiei sale.

La o cerere din partea Rhino Trading, instanța a înghețat bunurile domnului Chai și a emis un ordin de restricție prin care îl împiedică pe bărbatul născut în Malaezia să părăsească Australia. Nici domnul Chai nu s-a prezentat în instanță în timpul ședinței de judecată.

Postarea Un bărbat australian dispare după ce schimbul criptografic a creditat 995.000 USD în loc de 99.500 USD a apărut prima pe Coinfomania.