O femeie de 31 de ani se află în centrul unei dispute juridice pe tema acuzațiilor de manipulare neautorizată a criptomonedelor în valoare de 4,2 milioane de dolari. Autoritățile juridice plănuiesc să o acuze de activități frauduloase și suspiciuni de implicare în spălare de bani.
Descoperirea operațiunilor și tranzacțiilor financiare suspecte
Cazul a ieșit la lumină pe baza unei plângeri a unei companii care a alertat autoritățile cu privire la transferul neautorizat de monede stabile Tether (USDT) în valoare de 4,2 milioane de dolari către conturile de criptomonede asociate inculpatului. Investigațiile au relevat că în perioada mai-august 2022 au avut loc transferuri de fonduri neautorizate. Pârâta ar fi transferat aceste fonduri în portofelele ei digitale și le-a folosit pentru tranzacții personale. Printre obiectele confiscate, despre care se crede că ar fi venituri din activități infracționale, se numără pantofi albi, accesorii de lux, inclusiv o geantă de mână și ochelari de soare, și un vehicul Mercedes negru suspect.
Consecințe juridice potențiale
Femeia se confruntă cu acuzații conform legii împotriva corupției și a altor infracțiuni, cu o amenințare de maximum zece ani de închisoare și amenzi mari.
Alertă de fraudă determinată de inteligență artificială
Ca răspuns la numărul tot mai mare de escrocherii, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a emis avertismente împotriva fraudelor care utilizează inteligența artificială (AI) pentru a înșela oamenii în scheme de investiții riscante cu monede digitale. CFTC a evidențiat promisiunile escrocilor de profituri enorme prin algoritmi bazați pe inteligență artificială, cu câștiguri potențiale variind de la o rată de succes de mii de procente până la o sută la sută, exploatând interesul public pentru tehnologia inteligenței artificiale.
Raport anual privind fraudele valutare digitale
Un raport de la Web3 Scam Sniffer evidențiază riscul tot mai mare de atacuri de phishing în sectorul cripto, estimând pierderi de 300 de milioane de dolari în 2023. În plus, Serviciul Secret al Statelor Unite a raportat confiscarea a aproximativ jumătate de milion de dolari în monede digitale asociate cu escrocherii de investiții în Asia de Sud-Est.
Înștiințare:
,,Informațiile și opiniile prezentate în acest articol sunt destinate exclusiv în scopuri educaționale și nu trebuie luate ca sfaturi de investiții în nicio situație. Conținutul acestor pagini nu trebuie privit ca un sfat financiar, de investiții sau orice altă formă de consiliere. Avertizăm că investiția în criptomonede poate fi riscantă și poate duce la pierderi financiare.”