Ilya Lichtenstein s-a transformat din inculpat într-un martor guvernamental când a depus mărturie în instanță împotriva serviciului de mixare Bitcoin Fog, pe care l-a folosit pentru a ascunde originea fondurilor în urma unui hack asupra Bitfinex.
În instanță, el a declarat că Bitcoin Fog, popular pe darknet, nu a fost la fel de eficient ca alte mixere pe care le-a folosit în același scop.
Ilya Lichtenstein asistă procurorii în dosarul împotriva Bitcoin Fog
Ilya Lichtenstein, identificat ca un jucător cheie în criminalitatea criptomonedă, ajută acum procurorii federali în ancheta împotriva Bitcoin Fog, un serviciu de mixare pe care îl folosea cândva pentru a masca activele obținute ilegal.
Lichtenstein, care a recunoscut că a spălat bani prin hack-ul Bitfinex de 3,6 miliarde de dolari, a depus mărturie la Washington, DC împotriva operatorului de servicii de mixare conectat la dark web, după cum a raportat Bloomberg News.
Diverse mixere utilizate pentru spălarea fondurilor Bitfinex
Lichtenstein a recunoscut că a folosit diverse mixere, inclusiv Bitcoin Fog, pentru a spăla fondurile de la Bitfinex, dar în cele din urmă s-a îndepărtat de acesta în favoarea altor servicii care se potriveau mai bine nevoilor sale. Această mișcare a fost motivată de căutarea unor metode mai eficiente de spălare a banilor.
Sechestru istoric de criptomonedă legat de Bitfinex
Departamentul de Justiție al SUA a obținut un succes fără precedent în cazul Bitfinex prin confiscarea de miliarde de dolari în criptomonede.
Proceduri legale împotriva operatorului Bitcoin Fog
În cazul Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, un cetățean al Rusiei și Suediei, a fost arestat și acuzat de autoritățile americane de spălare de bani prin serviciul său de mixare în 2021. Acum se confruntă cu un proces legal.
Înștiințare:
,,Informațiile și opiniile prezentate în acest articol sunt destinate exclusiv în scopuri educaționale și nu trebuie luate ca sfaturi de investiții în nicio situație. Conținutul acestor pagini nu trebuie privit ca un sfat financiar, de investiții sau orice altă formă de consiliere. Avertizăm că investiția în criptomonede poate fi riscantă și poate duce la pierderi financiare.”
