Autoritatea Monetară din Hong Kong a spus că creșterea familiarității cu clienții de active virtuale va face măsurile de combatere a spălării banilor mai ușoare în timp și că aceste companii ar trebui tratate corespunzător.

Autoritatea Monetară din Hong Kong (HKMA) le-a reamintit băncilor pe 27 aprilie că o singură dimensiune nu se potrivește tuturor atunci când vine vorba de combaterea spălării banilor (AML). Băncile nu ar trebui să facă inutil de dificilă deschiderea unui cont.​

Vicepreședintele HKMA, Arthur Yuen, scrie că a existat un val de companii care deschid conturi bancare în Hong Kong pentru a profita de oportunitățile de afaceri și au apărut „comentarii” despre dificultățile din acest proces. Yuen a legat creșterea activității de sfârșitul pandemiei.

În timp ce desfășoară activități de due diligence împotriva spălării banilor, băncile „ar trebui, de asemenea, să trateze clienții în mod echitabil și să sporească accesul întreprinderilor la serviciile bancare de bază prin proceduri transparente, rezonabile și eficiente”, a scris Yuen. de asemenea:

„Nu există cerințe legale și de reglementare care să interzică băncilor din Hong Kong să furnizeze servicii bancare entităților aferente activelor virtuale (VA).

Dimpotrivă, guvernul din Hong Kong are politici pentru a promova dezvoltarea industriei activelor virtuale și un cadru de reglementare pentru a proteja investitorii. În timp ce unele afaceri cu active virtuale prezintă riscuri de combatere a spălării banilor mai mari decât altele, în timp, industria bancară din Hong Kong va dobândi o mai bună înțelegere a industriei. asa de:

„Ne așteptăm ca furnizorii de servicii de active virtuale reglementate (VASP) să solicite cu succes un cont bancar printr-un proces rezonabil.”

Yuen a promis să emită o circulară care să conțină îndrumări și bune practici și să organizeze o masă rotundă pe 28 aprilie „pentru schimbul de opinii între industria bancară și VASP”.

Hong Kong lucrează din greu pentru a deveni un centru mondial pentru criptomonede și este văzut de unii ca un posibil beneficiar al represiunii anti-cripto din ce în ce mai dure din Statele Unite. Regiunea este prima jurisdicție din Asia care oferă acces la fonduri tranzacționate la bursă de criptomonede. Propunerile de licențiere a schimburilor de criptomonede cu amănuntul se află într-o perioadă de consultare, urmând ca liniile directoare pentru schimburi să fie lansate în mai.