Vinerea trecută, un judecător din Seattle a aprobat acordul de 4,3 miliarde de dolari dintre agențiile de drept din SUA și schimbul de criptomonede Binance, după ce acesta din urmă a recunoscut că a încălcat unele legi federale privind reglementarea activelor digitale.
Acum Changpeng Zhao, fostul CEO al celei mai mari platforme de schimb criptografic din lume, își așteaptă sentința programată pentru 30 aprilie: riscă până la 10 ani de închisoare.
Toate detaliile de mai jos.
Judecătorul confirmă acordul Binance de 4,3 miliarde de dolari pentru încălcarea reglementărilor privind criptomoneda din SUA
În noiembrie anul trecut, Departamentul de Justiție (DOJ) al Statelor Unite a ajuns la un acord cu schimbul de criptomonede Binance, după ce anterior fusese acuzat de încălcarea mai multor legi federale privind reglementarea activelor digitale.
Acum, la câteva luni după incident, un judecător din Seattle a analizat situația și a semnat acordul anticipat, prin care Binance plătește o amendă uriașă de 4,3 miliarde de dolari.
Potrivit celor raportate de Bloomberg, vineri, 23 februarie, judecătorul Richard Jones de la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Vest din Washington ar fi aprobat amenda fără a confirma vreo verificare suplimentară pentru schimbul criptografic.
JUST IN: Judecătorul amendează#Binancecu 4,3 miliarde de dolari într-un acord de pledoarie din SUA după ce a recunoscut că a fost spălarea banilor și încălcările sancțiunilor.
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 23 februarie 2024
Într-o declarație separată, un purtător de cuvânt al Binance a explicat că bursa își recunoaște responsabilitatea în această chestiune, în timp ce așteaptă să rezolve în cele din urmă disputa cu DOJ și diverse agenții federale din SUA.
Procurorii acuzaseră platforma și fostul ei CEO Changpeng Zhao de încălcarea reglementărilor actuale privind criptoactivele, pentru 13 infracțiuni diferite.
Pe platou există dovezi ale lipsei evidente a Binance de a implementa un program eficient de combatere a spălării banilor, omisând în mod voluntar unele practici de control, cum ar fi procedura KYC.
În plus, platforma ar fi permis cumpărarea și vânzarea de valori mobiliare precum BNB și alte criptomonede către clienții săi, precum și facilitarea tranzacțiilor ilicite și amestecarea activelor companiei cu cele ale clienților săi.
În cele din urmă, compania nu ar fi depus niciodată un raport de activitate suspectă
autorităților de reglementare, evidențiind și mai mult vinovăția acestora.
Iată ce a raportat un purtător de cuvânt al schimbului despre incident:
„Suntem mulțumiți de recunoașterea pe care am primit-o de la autoritățile de reglementare în ceea ce privește cooperarea noastră și îmbunătățirea semnificativă a conformității”, se arată în nota. „Așteptăm cu nerăbdare să continuăm în lunile următoare să ne progresăm eforturile de a stabili standardul industriei în ceea ce privește conformitatea, securitatea și transparența.”
Înainte ca judecătorul Jones să confirme acordul, într-o notă de condamnare, procurorii au subliniat că acordul semnat „reflectă natura și circumstanțele” comportamentului efectuat de Binance.
Situația actuală la Binance: judecata se profilează pentru Changpeng Zhao
După semnarea acordului de pledoarie cu DOJ și autoritățile de reglementare rămase din țară, situația de la Binance pare să se fi schimbat în mod clar, schimbul de criptomonede fiind acum pe deplin conform cu legile federale din SUA.
Este important de reținut că acuzațiile descrise în paragraful anterior se refereau la acțiuni și comportamente efectuate de Binance în ultimii ani, mai precis din 2018 până în 2022.
În ultimii ani, platforma sa angajat să-și îmbunătățească conformitatea cu practica KYC (cunoaște-ți clientul) și cu reglementările împotriva spălării banilor.
Cea mai mare bursă din lume în ceea ce privește volumele de tranzacționare dorește acum să-și curețe reputația și încearcă să facă acest lucru plătind o amendă uriașă și implementând o conduită impecabilă, în conformitate cu reglementările actuale privind activele digitale.
Între timp, Chanpeng Zhao, cunoscut și sub acronimul CZ, așteaptă procesul său care îl va vedea fie achitat, fie acuzat în fața acuzațiilor.
În noiembrie, în timp ce DOJ a reprimat schimburile cripto, CZ a demisionat pentru a face loc lui Richard Teng, șeful global al piețelor regionale Binance și o figură de încredere în cadrul companiei.
Fostul CEO al Binance a pledat vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar, renunțând la gestionarea platformei, dar păstrând, în același timp, proprietatea majorității acțiunilor companiei.
După acuzare, CZ a rămas liber plătind o cauțiune de 175 de milioane de dolari, dar acum ar putea ajunge la închisoare pentru câțiva ani dacă judecătorii l-ar pune sub acuzare.
În detaliu, în ședința așteptată pentru 30 aprilie, miliardarul chinez naturalizat canadian riscă o pedeapsă de 18 luni de închisoare conform ghidurilor federale, care ar putea ajunge totuși până la 10 ani dacă procurorii o permit.
În ultimele luni, el nu a obținut niciodată permisiunea de a părăsi Statele Unite, fiind „invitat” de autoritățile federale să rămână în țară până la sfârșitul pedepsei.