Unitatea de Informații Financiare din Coreea de Sud a raportat că numărul de tranzacții cu criptomonede suspectate a fi implicate în spălarea banilor, manipularea pieței și traficul de droguri a atins un nivel record în 2023.
Coreea de Sud a asistat la o creștere a tranzacționării cu criptomonede, mai ales după ce piața și-a revenit. În consecință, autoritățile țării au primit cu aproape 49% mai multe alerte de tranzacții potențial suspecte de la furnizorii de servicii de criptomonede în 2023 decât în anul precedent.
Coreea de Sud a înregistrat 16.076 de tranzacții cu criptomonede în 2023 suspectate de a fi legate de activități precum spălarea banilor, manipularea pieței sau traficul ilegal de droguri, potrivit unui document al Unității de Informații Financiare (FIU).
Tranzacțiile suspecte cu criptomonede au crescut în Coreea de Sud
Într-un comunicat de presă recent, Unitatea de Informații Financiare a atribuit creșterea unei comunicări îmbunătățite cu companiile autohtone, îndemnându-le să raporteze o astfel de activitate.
De asemenea, a menționat că numărul de rapoarte legate de presupuse infracțiuni legate de criptomonede a crescut cu aproximativ 90% în 2023, comparativ cu anul precedent.
Cu toate acestea, agenția nu a furnizat informații specifice despre aceste alerte, invocând Legea privind anumite informații financiare. Încă nu a clarificat dacă aceste alerte provin și din schimburile de criptomonede, similare rapoartelor de tranzacții suspecte.
Până acum, Serviciul Național de Taxe și Agenția Națională de Poliție au primit 100 de cazuri de companii de împrumut în criptomonede neînregistrate.
Cazurile au fost semnalate folosind date privind tranzacțiile suspecte colectate de Unitatea de Informații Financiare în perioada decembrie 2023 – ianuarie 2024.
În continuare, Unitatea de Informații Financiare intenționează să implementeze un nou sistem conceput pentru a opri imediat tranzacțiile suspecte cu active virtuale înainte ca procurorii locali să poată investiga. Scopul principal al sistemului este de a efectua teste preliminare ale implementării sale până în luna martie a acestui an.
Control sporit
Publicarea raportului este în concordanță cu înăsprirea reglementărilor din sector de către Coreea de Sud, declanșată de mai multe eșecuri notabile în 2023.
Ca parte a eforturilor de creștere a transparenței și a răspunderii în sectorul public, înalții funcționari publici ai țării trebuie acum să-și dezvăluie deținerile de active digitale, conform noii legislații anunțate de Ministerul Managementului Personalului.
Recent, autoritățile vamale din Coreea de Sud au dezvăluit că aproximativ 88% dintre tranzacțiile ilegale în valută implică active digitale, unele folosind criptomonede pentru a evada taxele. Ca răspuns, autoritățile vamale au creat o echipă dedicată care vizează combaterea infracțiunilor legate de criptomonede. #加密诈骗 #韩国