Banca Centrală Rusă spune că „Aproape toate instrumentele financiare #scams au acum tematică criptografică”
Banca Centrală Rusă a raportat că „aproape toate” înșelătoriile financiare identificate în ultimul an au avut elemente legate de #cryptocurrencies.
Potrivit unei declarații oficiale, banca a remarcat o creștere de aproape 16% a escrocherilor financiare în 2023 față de anul precedent, temele cripto fiind predominante în aproape toate cazurile.
Banca a evidențiat un număr tot mai mare de entități ilegale pe piața financiară care folosesc teme legate de cripto. În 2023, a identificat 5.735 de entități, inclusiv companii, proiecte și antreprenori individuali, suspectate că se implică în activități ilegale, cum ar fi piramidele financiare.
În ciuda creșterii în astfel de proiecte, banca a remarcat o tendință pozitivă: durata de viață a proiectelor înșelătorie scăzuse, iar acestea provocau mai puține daune financiare, în medie.
Pentru a combate aceste escrocherii, autoritatea de reglementare a blocat accesul la peste 11.200 de pagini web asociate cu participanții ilegali la piața financiară și operatori de piramide financiare.
Banca Centrală a întreprins, de asemenea, acțiuni legale împotriva escrocilor financiari suspectați, lansând peste 125 de dosare penale și 620 de dosare administrative, dintre care multe implicau utilizarea criptomonedelor sau a temelor legate de criptomonede.
Colaborând cu autorități precum Serviciul Federal Antimonopol și Roskomnadzor, banca își propune să reprime înșelătoriile financiare. Lista sa publică de escrocherii suspectate include camere de chat pe rețelele sociale, jocuri legate de cripto, schimburi frauduloase suspectate și scheme #CryptoTrading bot. În plus, identifică firmele despre care se presupune că sunt implicate în escrocherii miniere cripto, în care investitorii sunt solicitați să finanțeze centre de minerit Bitcoin dubioase care se presupune că sunt situate în Siberia.
Sursa - cryptonews.com