Guvernul indian a răspuns întrebărilor parlamentare cu privire la legalizarea criptomonedei și la pașii pe care i-a luat pentru a preveni fraudele legate de criptomonede. „Activele criptografice nu sunt în prezent reglementate în India. Fraudele legate de cripto sunt tratate în conformitate cu legile în vigoare împotriva fraudei și criminalității cibernetice”, a declarat ministrul de stat al Ministerului Finanțelor în parlament.

Ministerul indian al Finanțelor privind legalizarea criptografică

Guvernul indian a răspuns luni la două seturi de întrebări legate de criptomonede în Lok Sabha, camera inferioară a parlamentului Indiei.

Primul set îl întreabă pe ministrul Finanțelor „dacă guvernul intenționează să legalizeze criptomoneda în țară” și ce „impact va avea criptomoneda asupra oamenilor de rând și în special a tinerilor”.

Shri Pankaj Chaudhary, ministrul de stat în Ministerul Finanțelor, și-a reiterat răspunsul anterior către parlament. „Activele criptografice nu sunt în prezent reglementate în India. Activele cripto sunt, prin definiție, fără granițe și necesită colaborare internațională pentru a preveni arbitrajul de reglementare”, a spus el, precizând:

„Orice legislație de reglementare sau de interzicere poate fi eficientă doar cu o colaborare internațională semnificativă privind evaluarea riscurilor și beneficiilor și evoluția taxonomiei și standardelor comune”.

Ministrul a mai afirmat că banca centrală a Indiei, Reserve Bank of India (RBI), „a avertizat utilizatorii, deținătorii și comercianții de monede virtuale (VC) că tranzacționarea cu capitaluri de risc este asociată cu potențialele economie, financiare, operaționale, juridice, clienți. riscuri legate de protecție și securitate.”

În timp ce guvernul indian încă lucrează la o factură de criptomonedă, veniturile cripto sunt deja impozitate cu 30% în India și un impozit de 1% dedus la sursă (TDS) este perceput pentru tranzacțiile cripto. Luna trecută, guvernul a introdus tranzacții cripto în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor din 2002 (PMLA).

Prevenirea fraudei criptografice

Ministrul de Finanțe a fost întrebat în Lok Sabha dacă fraudele legate de cripto au crescut în ultimii ani, ce măsuri a luat guvernul pentru a preveni astfel de fraude și dacă toate bursele de cripto care operează în țară sunt în conformitate cu reglementările financiare internaționale.

„Activele criptografice nu sunt în prezent reglementate în India. Fraudele legate de cripto sunt tratate în conformitate cu legile în vigoare împotriva fraudei și a criminalității cibernetice”, a răspuns ministrul Chaudhary, menționând că statele și teritoriile Uniunii (UT) sunt responsabile pentru investigarea și urmărirea penală a unor astfel de infracțiuni. El a explicat în continuare că Ministerul Afacerilor Interne din India a lansat un portal pentru raportarea fraudelor legate de criptografii către Divizia Cyber ​​& Information Security.

„Directia de aplicare a legii [ED] investighează mai multe cazuri în temeiul prevederilor Legii de prevenire a spălării banilor, 2002 (PMLA) și ale Legii de gestionare a schimburilor valutare, 1999 (FEMA), legate de activele cripto”, a mai spus el, adăugând:

„Până în prezent, au fost sechestrate/sechestrate/înghețate venituri din infracțiuni în valoare de 953,70 milioane Rs. [116,40 milioane USD], 5 persoane au fost arestate și 6 plângeri de urmărire penală (PC), inclusiv 1 PC suplimentar, au fost depuse în fața Curții Speciale, PMLA în aceste cazuri.”

„În plus, conform Legii privind managementul valutar din 1999 (FEMA), active în valoare de Rs. 289,28 de milioane de euro au fost confiscați în temeiul secțiunii 37A a FEMA și a 1 Notificare de prezentare a cauzei către schimbul de cripto active Zanmai Labs Private Limited, cunoscut sub numele de Wazirx și directorii săi sub FEMA, pentru tranzacții care implică cripto active în valoare de Rs. Au fost eliberați și 2.790,74 de milioane de euro”, a menționat ministrul.