Crypto în centrul unui caz de fraudă de 300 de milioane de dolari în China.
21 de persoane au fost condamnate într-un dosar care presupunea conversia „murdar” $USDC în RMB.
Un tribunal din Tongliang, #China – situat în apropiere de Chongqing – a condamnat 21 de persoane pentru rolul lor în transferul veniturilor provenite din fraude online și cazinouri ilegale denominate în Tether (USDT) în Yuan chinezesc (RMB), în valoare totală de 2,25 miliarde RMB (307 milioane USD).
Potrivit unui buletin al instanței, doi inculpați, cu numele de familie Jiang și Zheng, au lucrat pentru a recruta alți 19 catâri de bani. Conform documentelor instanței, grupul a folosit un portofel descentralizat numit Bitpie (similar cu Metamask) pentru a muta USDT-ul în schimburile locale P2P pe platformele de monedă virtuală pentru a-l converti în Reminbi.
Apoi, au retras moneda fiat în diferite orașe din țară, folosind pretenții false, cum ar fi plățile pentru proiecte și salariile muncitorilor, atunci când li s-a cerut un motiv pentru transfer. Documentele instanței spun că Jiang a profitat de 22,62 milioane RMB (3 milioane USD) pentru eforturile sale.
Instanța a găsit grupul vinovat de deghizarea și disimularea veniturilor din infracțiuni, condamnându-i la diverse pedepse de închisoare și impunând amenzi, Jiang primind șase ani, trei luni și o amendă de 500.000 RMB. În comparație, Zheng a fost, de asemenea, amendat cu suma exactă și a fost condamnat la 6 ani.
Deși documentul instanței nu este specific despre proveniența acestui USDT, este un activ digital popular folosit de rețelele de fraudă care operează în Asia de Sud-Est. În noua sa carte, Number Go Up, jurnalistul Bloomberg Zeke Faux documentează modul în care aceste bande sunt alimentate efectiv de Tether.
