Autor: Joy, PANews
Cizmele de reglementare ale American Iron Fist împotriva Binance au aterizat în sfârșit! A fost plătită amenda de 4,3 miliarde de dolari, devenind cea mai mare amendă din istoria Departamentului de Trezorerie al SUA.
În dimineața devreme a zilei de 22 noiembrie, ora Beijingului, Ministerul Justiției a susținut o conferință de presă pentru a anunța soluționarea Binance. Au participat procurorul general al SUA Merrick Garland, secretarul Trezoreriei SUA Janet Yellen, procurorul general adjunct Lisa Monaco și președintele CFTC, Rostin Behnam.
Binance este de acord cu acuzații penale, plătește o amendă de 4,3 miliarde de dolari
Binance a fost acuzat de trei capete de acuzare, inclusiv încălcarea reglementărilor privind spălarea banilor, conspirarea pentru a conduce o afacere de transfer de bani fără licență și încălcarea sancțiunilor SUA.
Miezul acuzațiilor cu care se confruntă Binance se concentrează pe încălcarea reglementărilor împotriva spălării banilor.
Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a declarat că încălcările lui Binance includ eșecul în prevenirea și raportarea tranzacțiilor suspecte cu teroriști, inclusiv Hamas, Jihadul Islamic Palestinian, Al-Qaeda și Statul Islamic din Irak și Siria. Documentele instanței arată că Binance a permis cel puțin 1,1 milioane de tranzacții conexe în valoare de peste 898 de milioane de dolari care implică clienți iranieni.
Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Yellen, a declarat într-un comunicat de presă: „Binance a închis ochii la obligațiile sale legale în urmărirea profiturilor. Binance a ales să acorde prioritate creșterii față de respectarea cerințelor legale din SUA. Binance nu a colectat Miliarde de dolari din tranzacții au fost finalizate. fără informațiile necesare despre clienți sau monitorizarea tranzacțiilor.”
Procurorul general al SUA, Merrick B. Garland, a spus că platforma Binance este aglomerată de criminali din întreaga lume, care folosesc Binance pentru a transfera tot felul de fonduri ilegale și alte venituri criminale prin criptomonedă.
Binance va plăti o amendă penală de 1,8 miliarde de dolari și va fi confiscat 2,5 miliarde de dolari. Amenda de 4,3 miliarde de dolari include 3,4 miliarde de dolari plătiți Biroului pentru Rețeaua de Aplicare a Crimelor Financiare din cadrul Departamentului de Trezorerie al SUA și 968 de milioane de dolari Diviziei de Sancțiuni a Departamentului de Trezorerie. Amenda a devenit, de asemenea, cea mai mare amendă din istoria Departamentului de Trezorerie al SUA.
În plus, Changpeng Zhao a fost de acord să demisioneze și să plătească o amendă de 50 de milioane de dolari. Zhao Changpeng riscă, de asemenea, până la 10 ani de închisoare. Avocatul său a declarat instanței că sentința lui va fi amânată cu șase luni. Judecătorul a spus la audierea de acuzare că acordul de soluționare al lui Zhao includea renunțarea la dreptul său de a face apel dacă pedeapsa sa nu depășește 18 luni. Bloomberg a declarat că acest lucru îl face să fie scutit de pedeapsa severă cu care se confruntă oameni precum SBF. Departamentul de Justiție al SUA nu a luat încă o decizie finală cu privire la durata închisorii sale la 23 februarie 2024. Sentinţa.
În conformitate cu termenii pledoariei sale, pe lângă amendă, Binance va trebui să numească un monitor independent de conformitate pentru un termen de trei ani și să raporteze guvernului SUA cu privire la eforturile sale de conformitate. Lui Changpeng Zhao i se interzice „participarea la orice operațiune sau management al Binance acum sau în viitor”, o interdicție care se va încheia la trei ani după numirea ombudsmanului. Trebuie menționat că Departamentul de Trezorerie a anunțat că va păstra accesul la cărțile, înregistrările și sistemele Binance timp de cinci ani.
În plus, ca parte a acordului de recunoaștere a vinovăției, Binance se va „retrage complet” de pe piața din SUA nu va fi Afectat de retragerea Binance, acesta va continua să funcționeze în Statele Unite.
Dacă Binance nu își îndeplinește aceste obligații, se poate confrunta cu amenzi semnificative suplimentare, inclusiv o amendă de reținere de 150 de milioane de dolari de la Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare (FinCEN) a Departamentului de Trezorerie, dacă Binance nu respectă angajamentele de conformitate și prevederile de reglementare.
Richard Teng va prelua funcția de CEO al Binance, iar CZ ar putea face investiții pasive după „retragere”
Changpeng Zhao a postat o postare lungă pe Twitter spunând că am demisionat din funcția mea de CEO al Binance. Desigur, nu este ușor să renunți emoțional. Dar știu că este alegerea corectă. Am făcut o greșeală și trebuie să îmi asum responsabilitatea. Acesta este cel mai bun pentru comunitatea noastră, Binance și pentru mine. Binance nu mai este un copil, este timpul să-l lași să-și urmeze cursul. Știu că Binance va continua să crească.
În același timp, am plăcerea să anunț că Richard Teng, fostul șef global al piețelor regionale al Binance, va fi numit noul CEO al Binance. Richard are peste 30 de ani de experiență în servicii financiare și reglementare și va conduce compania prin următoarea perioadă de creștere. El se va asigura că Binance își realizează următoarea fază de securitate, transparență, conformitate și creștere. Înainte de a se alătura Binance, Richard a fost CEO al Autorității de Reglementare a Serviciilor Financiare din Abu Dhabi Global Market (ADGM), Chief Regulatory Officer al Bursei din Singapore (SGX) și Director Corporate Finance al Autorității Monetare din Singapore. (Lectură similară: Care este originea lui Richard Teng, despre care se speculează că este succesorul lui Changpeng Zhao și este responsabil pentru toate piețele Binance din afara Statelor Unite?)
În calitate de acționar și fost CEO, voi fi disponibil pentru a oferi echipei consultanța necesară pe baza cadrului stabilit în acordul de reglementare cu autoritățile de reglementare din SUA. În ceea ce privește planurile de viitor, îmi voi lua mai întâi o pauză. Nu am avut o zi liberă adevărată în ultimii șase ani și jumătate. Apoi, puteți face niște investiții pasive și puteți deveni acționari minoritari în startup-uri din domeniile blockchain, Web3, DeFi, inteligență artificială și biotehnologie. Mă bucur că am în sfârșit mai mult timp să studiez DeFi.
Nu îmi pot imagina că sunt din nou directorul general al unui startup. În viitor, ați putea fi dispus să îndrumați un număr mic de antreprenori în mod privat sau cel puțin să le spuneți ce să nu facă.
Richard Teng, noul CEO al Binance, a postat de asemenea pe Twitter: „Este o mare onoare să fiu CEO al Binance. Operăm cel mai mare schimb de criptomonede din lume după volumul de tranzacționare, cu 150 de milioane de utilizatori și mii de angajați. Sub Changpeng Zhao și With sprijinul echipei de conducere, accept această poziție și voi continua să satisfac așteptările părților interesate în timp ce ne îndeplinim misiunea de bază. În continuare, mă voi concentra pe: 1) menținerea încrederii utilizatorilor în puterea financiară și securitatea companiei; cu autoritățile de reglementare pentru a menține standarde înalte și a promova inovația în întreaga lume, oferind în același timp o protecție importantă a consumatorilor. 3) Colaborarea cu partenerii pentru a promova dezvoltarea și adoptarea Web3.”
Supravegherea confirmă că Binance nu a deturnat fondurile utilizatorilor și nu s-a angajat în manipularea pieței
În acuzație, Binance nu a fost menționat ca a deturnat fondurile utilizatorilor sau a manipulat piața, ceea ce a confirmat și angajamentul său anterior față de fondurile utilizatorilor.
CZ a menționat și pe Twitter, sunt mândru să subliniez că în acordul încheiat cu autoritățile de reglementare din SUA, aceștia nu l-au acuzat pe Binance că a deturnat fondurile utilizatorilor și nici nu l-au acuzat pe Binance că s-a implicat în vreo manipulare a pieței. Fondurile rămân în siguranță.
Cofondatorul Binance, He Yi, a scris pe Twitter că autoritățile de reglementare din SUA nu l-au acuzat pe Binance că deturnează fondurile utilizatorilor sau că se implică în manipularea pieței. Binance va consolida și mai mult conformitatea și va continua să construiască.
Oficialii Binance au lansat, de asemenea, un raport în care spune: „Astăzi suntem încântați să informăm că am contactat Departamentul de Justiție al SUA, Comisia pentru tranzacționarea pe viitor a mărfurilor, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine și Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare cu privire la investigațiile lor privind înregistrarea istorică. Au fost atinse probleme de conformitate și sancțiuni. Aceste rezoluții recunosc responsabilitatea companiei noastre pentru încălcările istorice ale conformității penale și permit companiei noastre să înceapă un nou capitol de învățare și de creștere, dar transformator, nu au făcut-o acuza Binance că a însușit orice fonduri ale utilizatorilor și nu a acuzat Binance că se implică în vreo manipulare a pieței.”
