Cel mai mare schimb de criptomonede din lume spune că a crescut de la an la an cheltuielile pentru conformitate de la 158 de milioane de dolari la 213 de milioane de dolari, achiziționând o serie de noi sisteme software pentru a bloca și raporta tranzacțiile suspecte. Cheltuielile crescute reflectă, de asemenea, costurile cu personalul, inclusiv decizia Binance de a-l aduce înapoi pe directorul Steve Christie ca director adjunct al său pentru conformitate.
„Ne-am maturizat semnificativ cultura conformității. Acest lucru este posibil datorită calității talentului nostru, care continuă să facă față noilor provocări și oportunități ale acestei industrii interesante și cu evoluție rapidă”, a declarat CEO-ul Richard Teng, un fost organism de reglementare care a preluat funcția de top de la fondatorul Binance, Changpeng Zhao, în noiembrie. .
Accentul lui Binance asupra conformității este în contrast puternic cu zilele sale anterioare, când compania a devenit liderul industriei, în parte datorită dorinței sale de a închide ochii cu actorii răi care folosesc platforma sa. La sfârșitul anului trecut, compania a încheiat o înțelegere cu autoritățile americane pentru a pune capăt mai multor investigații de lungă durată. Acordul, care a coincis cu pledând vinovat de către Zhao pentru acuzații penale de spălare a banilor, cere companiei să plătească peste 4 miliarde de dolari în amenzi și penalități.
Ca parte a acordului, Binance trebuie, de asemenea, să accepte un monitor desemnat de instanță însărcinat cu respectarea condițiilor impuse de Departamentul de Justiție, precum și de Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare și de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine, axat pe sancțiuni, ambele fiind divizii ale Trezoreria SUA.
Este posibil ca impunerea monitorului să împiedice Binance să se implice în tacticile îndoielnice, inclusiv în privința reglementărilor, care l-au ajutat anterior să câștige cotă de piață. Monitorul nu a fost încă numit oficial de către instanță, dar un purtător de cuvânt al Binance a spus că anunțul va veni probabil în curând. Alegerea monitorului se bazează pe o listă propusă de Binance și verificată de agenții.
Între timp, Zhao așteaptă o audiere pentru sentința stabilită pentru sfârșitul acestei luni la un tribunal federal din Seattle. Rapoartele sugerează că va primi 18 luni de închisoare federală, deși perioada finală ar putea fi mai mică sau mai mare.
În ciuda tuturor acestor lucruri, Binance s-a bucurat de aceeași recuperare experimentată de alții din industria cripto, în urma condamnării lui Sam Bankman-Fried, fostul rival al lui Zhao și fondator al FTX, care se confruntă cu zeci de ani de închisoare după o condamnare pentru fraudă.
Potrivit purtătorului de cuvânt al companiei, Binance a atras peste 3,5 miliarde de dolari în fonduri noi în ianuarie, cel mai mult dintr-o lună din noiembrie 2022, cu activele totale de pe platformă acum de peste 80 de miliarde de dolari - cu 10 miliarde de dolari mai mult decât înainte de a demisiona Zhao.
Într-un interviu pentru Fortune, Christie a spus că a ales să se întoarcă la Binance după ce a petrecut ceva timp personal cu familia sa și că crede că cultura conformității la companie este mai puternică ca niciodată, în parte datorită prezenței directorului de conformitate, Noah Perlman, care a servit cândva ca șef global al crimelor financiare la Morgan Stanley.
„Cantitatea de tehnologie pe care o deține Binance pentru conformitate, due diligence și monitorizarea tranzacțiilor este de neegalat”, a spus Christie. „Există mai multă tehnologie la îndemână decât oriunde am lucrat.”