Presa a lansat știri care susțin că Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures (CFTC) a dat în judecată Binance și fondatorul și CEO-ul Binance, Changpeng Zhao (CZ) pentru încălcări ale reglementărilor. Ca răspuns, un purtător de cuvânt al Binance a spus că urmărirea penală a fost neașteptată și dezamăgitoare, deoarece Binance cooperează cu CFTC de mai bine de doi ani, Binance încă intenționează să coopereze cu agențiile de reglementare din Statele Unite și din întreaga lume pentru a proteja utilizatorii Și să dezvolte un sistem de reglementare clar și cuprinzător.
Un purtător de cuvânt al Binance a remarcat că au fost investite resurse semnificative în ultimii doi ani pentru a se asigura că nu există utilizatori din SUA pe platformă, echipa de conformitate extinzându-se de la aproximativ 100 de oameni la aproximativ 750 de personal de bază și de suport pentru conformitate, din care aproape 80 de astăzi. au experiență în aplicarea legii sau agenții de reglementare și aproximativ 260 de persoane dețin certificări profesionale de conformitate.
În plus, Binance a investit încă 80 de milioane de dolari în parteneri externi, inclusiv furnizori KYC, monitorizarea tranzacțiilor, observarea pieței și instrumente de investigație pentru a sprijini programele de conformitate. Binance a adoptat, de asemenea, o varietate de măsuri pentru a gestiona riscul și conformitatea, inclusiv, dar fără a se limita la:
Verificare KYC obligatorie pentru toți utilizatorii din întreaga lume
Blocați accesul rezidenților din SUA la platformă
Blocați accesul la platformă pe oricine identificat ca cetățean american, indiferent de locul în care locuiește în lume
Blocați dispozitivele care folosesc furnizorii de servicii de telecomunicații din SUA
Blocați autentificarea de la adrese IP din Statele Unite
Preveniți reîncărcările și retragerile folosind cardurile de credit Bank of America