Text original: 21 de acțiuni
Compilat de: Katie Gu |. Odaily Planet Daily
Recent am lansat un tablou de bord cu valori cheie Bitcoin, care acoperă primele 100 de portofele care dețin Bitcoin. Am descoperit că printre cei mai mari deținători de Bitcoin se numără guvernul SUA. Din 2020, guvernul SUA a confiscat cel puțin 215.000 de Bitcoin.
Pe 9 martie 2023, aproximativ 49.000 de bitcoini confiscat de forțele de ordine guvernamentale din SUA au fost mutați în lanț, dintre care aproximativ 9.900 de bitcoini în valoare totală de 221,7 milioane de dolari au fost trimise la adresele Coinbase. Prin urmare, urmărim cele mai mari trei portofele Bitcoin confiscate de guvernul SUA până acum pe baza Tabloului de bord Bitcoin Key Indicators pentru a prezice tendințele pieței prin modificările fondurilor de portofel:
Noiembrie 2020: 69.369 de Bitcoin au fost legați de un criminal anonim cunoscut sub numele de „Individual X” care a furat Bitcoin de pe piața Darknet Silk Road în 2013-14.
Ianuarie 2022: 94.643 de bitcoini legate de Ilya Lichtenstein și soția sa Heather Morgan. Internal Revenue Service (IRS) i-a acuzat pe cei doi că au spălat 4,5 miliarde de dolari în hack-ul Bitfinex din 2016.
Martie 2022: 51.326 de bitcoini au fost confiscați de la James Zhong, care a fost condamnat pentru fraudă electronică pentru furtul de bitcoini de pe dark web Silk Road în septembrie 2012.
Rețineți că aceasta este o estimare de bază a deținerilor de Bitcoin ale guvernului SUA, bazată pe informații disponibile public.
Tranzacții la scară largă cu Bitcoin pe lanțul guvernamental american în ultimii ani
1. Cei aproximativ 49.000 de Bitcoin mutați pe lanțul guvernamental american pe 9 martie 2023 au provenit de la Bitcoin-urile furate de James Zhong din darknetul „Drumul Mătăsii” în septembrie 2012.
Fondurile erau de aproximativ 39.100 de Bitcoin, în valoare de 875,3 milioane de dolari la acea vreme și păreau a fi un transfer intern. Cu toate acestea, 9.900 de bitcoini în valoare de 221,7 milioane de dolari la acea vreme au fost trimiși la o adresă Coinbase, alimentând speculațiile că mutarea ar putea semnala vânzarea Bitcoin-urilor confiscate.
Nu este prima dată când guvernul SUA vinde Bitcoin confiscat. În 2013, forțele de ordine au închis rețeaua întunecată „Drumul Mătăsii” și au confiscat 173.991 Bitcoin în timpul urmăririi cazului, dintre care 144.336 proveneau din portofelul lui Ross Ulbricht, fondatorul pieței „Drumul Mătăsii” darknet. Guvernul SUA a scos la licitație acești Bitcoin de patru ori în 2014 și 2015, iar capitalistul de risc Tim Draper a achiziționat 30.000 dintre aceștia pentru 18,7 milioane de dolari.
Figura 1: Istoricul tranzacțiilor guvernamentale din SUA
2. Se estimează că, începând cu 22 martie 2023, soldul actual de Bitcoin al guvernului SUA este de 205.515, în valoare de aproximativ 5,8 miliarde USD.
Estimăm că, începând cu 22 martie 2023, guvernul SUA deține aproximativ 1,06% din oferta circulantă de Bitcoin. Cu doar un an în urmă, deținerile de Bitcoin ale guvernului SUA valorau puțin peste 10 miliarde de dolari la apogeul lor.
Figura 2: Solduri cumulate ale guvernului SUA (în Bitcoin și USD)
3. Prin încrucișarea constatărilor noastre cu tabloul de bord anterior privind valorile cheie ale Bitcoin, am observat că guvernul SUA deține două dintre primele zece portofele Bitcoin.
Primul portofel a fost legat de 94.643 de bitcoini confiscați de la Ilya Lichtenstein și soția sa Heather Morgan. Internal Revenue Service (IRS) i-a acuzat pe cei doi că au spălat 4,5 miliarde de dolari în hack-ul Bitfinex din 2016. Al doilea portofel este legat de 69.369 de Bitcoin confiscați de la un criminal anonim cunoscut sub numele de „Individual X” care a furat fondurile de pe piața de internet darknet Silk Road între 2013 și 2014.
Figura 3: Top 10 deținători de Bitcoin
Rezuma
Cantitatea de Bitcoin confiscate: Din 2020, guvernul SUA a confiscat cel puțin 215.000 de Bitcoin.
Tranzacții recente: Guvernul SUA a transferat aproximativ 9.900 de bitcoini în valoare de 221,7 milioane de dolari către Coinbase, stârnind speculații cu privire la o potențială vânzare.
Sold curent Bitcoin: Începând cu 22 martie 2023, soldul Bitcoin al guvernului SUA este estimat la 205.515 Bitcoin, în valoare de aproximativ 5,8 miliarde USD.
Cei mai mari deținători de Bitcoin: Începând cu 22 martie 2023, guvernul SUA controlează 1,06% din oferta circulantă de Bitcoin. Guvernul SUA deține două dintre primele zece portofele Bitcoin.
De ani de zile, oamenii au crezut în mod eronat că criptomonedele facilitează „tranzacțiile ascunse”. Drept urmare, criptomonedele sunt adesea folosite în scopuri criminale. Potrivit Chainalysis, activitatea totală ilegală a reprezentat un mic 0,24% din volumul total al criptomonedei în 2022.