O schimbare fundamentală în reglementările chinezești AML pentru criptomonede la orizont
Revizuirea regulilor de combatere a spălării banilor
China, care a interzis utilizarea #cryptocurrencies în 2021, intenționează acum să-și reevalueze regulile de combatere a spălării banilor (AML) pentru a include tranzacțiile legate de criptomonede. Această schimbare vine ca răspuns la apelurile politicienilor pentru un control mai mare asupra industriei criptomonedelor în creștere rapidă din țară.
Potrivit presei locale, premierul Li Qiang a prezidat o ședință executivă a Consiliului de Stat pe 22 ianuarie pentru a discuta o lege revizuită privind combaterea spălării banilor. Primul proiect al acestor reglementări a fost introdus încă din 2021, iar noua propunere revizuită este de așteptat să facă parte din planul legislativ al Consiliului de Stat pentru 2023, cu aprobarea finală anticipată până în 2025.
Această revizuire reprezintă prima modificare semnificativă a reglementărilor chineze împotriva spălării banilor din 2007.
Provocări și opinii ale experților
Oamenii de știință și experții financiari care participă la discuțiile privind propunerea revizuită au subliniat necesitatea unei abordări cuprinzătoare pentru combaterea spălării banilor în contextul criptomonedelor. Wang Xin, profesor la Facultatea de Drept a Universității din Peking, a subliniat utilizarea din ce în ce mai mare a criptomonedelor pentru spălarea banilor și definiția insuficient de clară a activelor digitale în legislația chineză. În timp ce propunerea revizuită este de așteptat să cuprindă prevenirea spălării banilor în sfera digitală, orientările operaționale pentru confiscarea, înghețarea, deducerea și confiscarea activelor în cazurile de infracțiuni legate de spălarea banilor încă lipsesc, punând anumite provocări. Wang Xin a subliniat, de asemenea, spațiul de îmbunătățire în lupta împotriva spălării banilor asociate activelor digitale.
Riscuri de spălare a banilor și noi măsuri
China a interzis utilizarea criptomonedelor în 2021, care includea o interdicție a schimburilor offshore și a criptomonedei #mining . Cu toate acestea, din cauza progreselor tehnologice și a naturii descentralizate a criptomonedelor, utilizatorii continentali au încercat să găsească modalități de a reintra pe piețele cripto, ridicând îngrijorări cu privire la spălarea banilor. Scopul noii revizuiri a reglementărilor CSB este de a introduce măsuri mai stricte pentru limitarea unor astfel de activități.
Înștiințare:
,,Informațiile și opiniile prezentate în acest articol sunt destinate exclusiv în scopuri educaționale și nu trebuie luate ca sfaturi de investiții în nicio situație. Conținutul acestor pagini nu trebuie privit ca un sfat financiar, de investiții sau orice altă formă de consiliere. Avertizăm că investiția în criptomonede poate fi riscantă și poate duce la pierderi financiare.”