Aflați despre tranzacționarea cu criptomonede

În ultimii ani, a existat o tendință în creștere în rândul instituțiilor financiare de a include criptomonede în portofoliile lor de investiții. Administratorii de active includ primele active pur digitale în portofoliile lor numite criptomonede. Deși împărtășesc caracteristici cu activele tradiționale, au proprietățile lor unice.

Acțiunea de a cumpăra și vinde criptomonede pentru a obține profit se numește tranzacționare cu criptomonede. Cele trei elemente care compun definiția tranzacționării cu criptomonede sunt modul de operare, obiectul și strategia de tranzacționare.​

Tipul de tranzacționare determină modul în care funcționează tranzacționarea criptomonedei pe piața criptomonedelor. De exemplu, o tranzacție de criptomonedă Contract for Difference (CFD) este un contract între un cumpărător și un vânzător care prevede că atunci când o poziție este închisă, cumpărătorul va plăti vânzătorului diferența dintre cele două. Obiectul schimbului este criptomoneda, deci o tranzacție criptomonedă.

O strategie de tranzacționare dezvoltată de investitorii în tranzacționarea criptomonedei este un algoritm care definește un set de reguli stabilite pentru cumpărarea și vânzarea de active digitale pe piața criptomonedei.

Acest articol va analiza în profunzime diverse strategii de tranzacționare cu criptomonede, cum ar fi tranzacționarea zilnică, tranzacționarea la termen, tranzacționarea de înaltă frecvență (HFT), medierea costurilor în dolari și scalpingul și va discuta avantajele și dezavantajele tranzacționării criptomonedelor.

Strategii de tranzacționare cripto

O strategie de tranzacționare eficientă poate reduce riscul financiar. Te împiedică să faci judecăți imprudente și impulsive care te-ar putea costa mulți bani. Dacă sunteți începător, s-ar putea să vă gândiți chiar să tranzacționați pe rețeaua de testare Binance Futures pentru a vă familiariza cu lumea maximelor și minimelor.

Iată câteva strategii comune populare printre comercianții de criptomonede:

tranzacționare zilnică

Strategiile de tranzacționare de zi cu cripto necesită intrarea și ieșirea din poziții de pe piață în aceeași zi în timpul orelor de tranzacționare cripto. Se mai numește și tranzacționare zilnică, deoarece tranzacționarea începe și se termină de obicei într-o zi. Deci, puteți tranzacționa zilnic Bitcoin (BTC)? Da, tranzacționarea zilnică cu BTC este ca și cum ați juca cu volatilitatea Bitcoin pe parcursul zilei.

Scopul tranzacționării zilnice cu criptomonede este de a profita de pe urma micilor mișcări ale pieței. Tranzacționarea zilnică pe piața cripto poate fi foarte profitabilă datorită naturii volatile a criptomonedelor. Strategiile de tranzacționare sunt concepute de comercianții zilnici folosind analize tehnice, dar aceasta este o strategie consumatoare de timp și riscantă, care este potrivită în principal pentru comercianții avansați.

HODL (cumpără și păstrează)

HODLing este o tehnică de investiții, concepută din greșeala de ortografie a hold, în care oamenii cumpără criptomonede și le păstrează pe termen lung. Acest lucru le permite investitorilor să profite de pe urma creșterii valorii activelor. Deci, cum faci bani în criptomonede cu o strategie HODL?

HODLing permite investitorilor să profite de aprecierea valorii pe termen lung atunci când investesc pe termen lung. Investitorii pot beneficia de o strategie HODL, deoarece sunt imuni la fluctuațiile pe termen scurt și evită riscul de a vinde la un nivel scăzut și de a cumpăra mari.

Deoarece criptomonedele au o istorie mai scurtă în comparație cu mărfurile precum aurul și argintul sau monedele fiat precum dolarul american și euro, ele sunt predispuse la activități frauduloase, cum ar fi spălarea banilor. Prin urmare, este posibil ca unele țări să nu accepte criptomonede, afectând valoarea activelor digitale.

Tranzacționare cu futures cripto

Strategiile de tranzacționare cu contracte futures pe criptomonede implică încheierea unui acord contractual între două părți pentru a cumpăra sau a vinde o anumită cantitate dintr-o criptomonedă subiacentă, cum ar fi BTC, la un preț viitor predeterminat la o dată și o oră predeterminate.

Strategiile de tranzacționare futures vă oferă acces la mai multe criptomonede fără a fi nevoie să dețineți niciuna dintre ele. De exemplu, persoanele care dețin criptomonede pot folosi futures pentru a se proteja de fluctuațiile pieței. Deci, cum tranzacționați criptomonede folosind contracte futures?

comerţul de arbitraj

Comercianții se bazează pe oportunitățile de arbitraj pentru a obține profituri prin strategii de tranzacționare cu criptomonede sau Bitcoin. Arbitrajul este o metodă de tranzacționare prin care comercianții cumpără criptomonede pe o piață și le vând pe alta. Spread-ul este diferența dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare.​

Datorită diferențelor de lichiditate și volum de tranzacționare, comercianții pot avea profit. Ei profită de această oportunitate înregistrând conturi pe burse unde există diferențe semnificative de preț în criptomonedele pe care le tranzacționează.

Cu toate acestea, comercianții trebuie să plătească două taxe de depunere, retragere și tranzacționare, reducând profitul dvs. În plus, dacă ratați diferența de preț dintre cele două schimburi (după cum s-a menționat mai sus), nu puteți profita de acea oportunitate de arbitraj.

tranzacționare de înaltă frecvență

Strategiile de tranzacționare de înaltă frecvență necesită crearea de algoritmi și roboți de tranzacționare pentru a ajuta la intrarea și la ieșirea rapidă din cripto active. Proiectarea unor astfel de roboți necesită o înțelegere aprofundată a principiilor complexe ale pieței și o bază solidă în matematică și informatică. Prin urmare, este mai potrivit pentru comercianții experimentați decât pentru începători.

Arbitrajul, crearea de piață, detectarea lichidității și tranzacționarea dinamică sunt patru strategii de tranzacționare de înaltă frecvență. După cum am menționat mai devreme, arbitragerii caută diferențe de preț între două active identice și profită din diferențele de preț pe diferite burse. HFT poate exploata aceste dislocații care sunt de obicei cauzate de o latență scăzută folosind arbitrajul de latență.

Comercianții cantitativi utilizează tranzacționarea de înaltă frecvență, o metodă de tranzacționare algoritmică care utilizează latența pentru a beneficia de diferența dintre prețurile de cumpărare și de vânzare în microsecunde pentru a vinde/cumpăra active. Cu toate acestea, diferențele de preț pe termen scurt pot fi observate prin tranzacționare urmând o strategie de impuls pentru a acționa asupra reacțiilor așteptate la piețele cripto volatile.

Sistemele de detectare a lichidității se bazează pe identificarea participării pe piață a altor comercianți, de obicei investitori instituționali. Mai mult, scopul lor principal este de a tranzacționa pe baza activității de piață a altor comercianți.

Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că algoritmii pot reacționa la condițiile pieței în timp real. În consecință, algoritmii pot lărgi în mod semnificativ diferențele dintre oferta și cerere sau pot opri temporar tranzacționarea pe piețele volatile, reducând lichiditatea și crescând volatilitatea.

Medierea costurilor (DCA)

Într-o strategie DCA, o sumă fixă ​​de bani este investită la intervale regulate, dar în incremente mai mici, permițând comercianților să profite de pe piețele în creștere fără a-și expune deținerile la riscul de piață.​

Pur și simplu alegeți o sumă fixă ​​de bani pe care să o investiți în criptomoneda preferată într-o anumită perioadă de timp pentru a utiliza strategia de mediere a costurilor în dolari. Apoi, indiferent ce face piața, vei continua să investești până când îți atingi obiectivele.

Când utilizați o strategie de mediere a costurilor în dolari, cumpărați la cele mai mari și scăzute ale pieței. În plus, DCA vă netezește investiția în timp pentru a investi în criptomonedele preferate, fără a fi afectat de maxime sau minime extreme, cum ar fi dacă ați investi o sumă mare de bani simultan.

Deoarece aceasta este o strategie pe termen lung, trebuie să plătiți mai multe taxe atunci când tranzacționați active cripto. Prin urmare, vă rugăm să faceți propria cercetare înainte de a adopta orice strategie de tranzacționare.

Scalping

Scalpers exploatează ineficiența pieței pentru a profita. Cu toate acestea, metoda de tranzacționare scalping necesită un volum de tranzacționare crescut pentru a fi profitabilă. Scalpers examinează tendințele istorice și nivelurile de volum înainte de a decide asupra punctelor de ieșire sau de intrare pentru ziua respectivă.

În ciuda riscurilor, comercianții pricepuți acordă atenție cerințelor de marjă și altor reguli importante pentru a evita o experiență de tranzacționare proastă. Comercianții de scalping preferă piețele cu lichiditate ridicată, deoarece timpul de intrare sau de ieșire de pe piață este foarte previzibil. Balenele sau comercianții mari folosesc adesea această strategie pentru a tranzacționa poziții mari.

Tranzacționare în gamă

Range trading este un stil de investiție activ în care investitorii identifică intervalele de preț pentru a cumpăra sau a vinde criptomonede într-o perioadă scurtă de timp. De exemplu, să presupunem că BTC se tranzacționează în prezent la 35.000 USD și vă așteptați ca acesta să crească la 40.000 USD în următoarele câteva săptămâni, vă puteți aștepta ca acesta să se tranzacționeze între 35.000 USD și 40.000 USD.

Puteți încerca tranzacționarea în gamă cumpărând BTC la 35.000 USD și vinzându-l când se ridică la 40.000 USD. Această abordare va fi repetată până când veți crede că Bitcoin nu va mai tranzacționa în acest interval.

Investiții indexate

Un fond index de criptomonede este un vehicul de investiții care deține un portofoliu de criptomonede, derivate dintr-un pool de fonduri angajate de investitori. Investiția indexată implică cumpărarea de fonduri tranzacționate la bursă (ETF) precum futures Bitcoin sau ETF-uri spot, sau investirea în indici precum indicele Pulse Index de finanțare descentralizată (DeFi) pentru a elimina riscul de a investi în jetoane individuale.

Deținătorii de indice pot vota propunerile de guvernare pentru protocolul de bază fără a pleca. Aceasta face parte din conceptul Team Smart Indexing, care păstrează utilitatea oferită de deținerea directă a simbolurilor.

Deoarece fondurile indexate își reproduc valorile de referință subiacente, nu este nevoie de o echipă mare de experți în cercetare care să ajute administratorii de fonduri în selectarea celor mai bune active cripto. În plus, atunci când fondurile sunt investite în procente asemănătoare indicelui, portofoliul este diversificat în mai multe programe. Pe de altă parte, fondurile indexate sunt încă mai riscante decât obligațiunile guvernamentale sau monedele fiat/numerar, deoarece comercianții pot pierde bani.

swing trading

Swing traderii se joacă cu fluctuațiile pieței timp de aproximativ o săptămână sau o lună. Ei dezvoltă strategii folosind indicatori de tranzacționare fundamentali și tehnici. În tranzacționarea swing, comercianții au suficient timp pentru a urmări prețul unui criptoactiv și pentru a lua decizii de investiții.

Pe de altă parte, tranzacționarea swing necesită adesea o judecată și o execuție rapidă, ceea ce nu este ideal pentru începători. În plus, comercianții trebuie să fie activi și să evalueze piața în fiecare zi, chiar dacă nu tranzacționează în fiecare zi, ceea ce o face o strategie complexă și consumatoare de timp.

Cu toate acestea, criptoboții și semnalele sunt exemple de tehnici automate care vă pot ajuta să efectuați tranzacții swing mai rapid. De exemplu, odată ce anumite criterii sunt îndeplinite, un bot de tranzacționare va scana piața și va cumpăra și vinde active fără intervenție umană.

Tranzacționare în tendințe

Tranzacționarea în tendințe sau poziții implică menținerea unei poziții timp de câteva luni pentru a profita de semnalele direcționale. De obicei, comercianții de tendințe intră în poziții scurte în așteptarea comercianților în scădere. Cu toate acestea, dacă prevăd că piața va crește, vor investi pe termen lung.​

Oricum, ei trebuie să ia în considerare inversările de tendință folosind indicatori precum Moving Average Convergence Divergence și Stochastic Oscilator pentru a crește rata de succes a strategiilor lor de investiții.​

Deoarece comercianții începători sunt îngrijorați de riscurile financiare implicate de investițiile cripto, tranzacționarea în tendințe este potrivită pentru ei. Cu toate acestea, indiferent dacă sunteți un comerciant începător sau avansat, trebuie să vă efectuați diligența necesară înainte de a vă investi banii.

Avantajele tranzacționării cu criptomonede

Există multe beneficii în tranzacționarea cu criptomonede, după cum se menționează mai jos:

fluctuații sălbatice de preț

Datorită volatilității sale ridicate, criptomonedele atrag cu ușurință atenția speculatorilor și investitorilor. De exemplu, modificările de preț în cursul zilei pot aduce profituri uriașe comercianților, dar implică și riscuri mai mari, cum ar fi pierderile din cauza scăderilor bruște ale prețurilor.

aproape anonim

Achiziționarea de bunuri și servicii folosind criptomoneda se face online și nu necesită dezvăluirea de informații personale. În plus, în condițiile în care preocupările legate de confidențialitate și furtul de identitate sunt în creștere, criptomonedele pot oferi utilizatorilor unele avantaje de confidențialitate.

Pentru a identifica utilizatorii sau clienții, fiecare schimb are propriul set de măsuri Know Your Customer (KYC). Procesul KYC utilizat de bursă permite instituțiilor financiare să limiteze riscurile financiare, păstrând în același timp anonimatul deținătorilor de portofel.

Caracteristici inteligente programabile

Alte beneficii pentru anumiți deținători de criptomonede includ drepturi limitate de proprietate și de vot. Interesele fracționale de proprietate asupra obiectelor fizice, cum ar fi arta sau imobilele pot fi incluse și într-un portofoliu de criptomonede.

piata de 24 de ore

Se va închide piața criptografică? Nu, nu pentru că este o piață descentralizată. Piețele de criptomonede sunt deschise 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână și nu tranzacționează fizic într-o singură locație. În schimb, persoanele fizice pot tranzacționa criptomonede în diferite locații din lume.

tranzacționare peer-to-peer

Unul dintre cele mai semnificative avantaje ale criptomonedelor este că nu necesită implicarea instituțiilor financiare ca intermediari, ceea ce poate reduce costurile de tranzacție. În plus, oamenii care se tem de sistemele consacrate pot găsi această caracteristică atractivă.

Dezavantajele tranzacționării cu criptomonede

În ciuda beneficiilor de mai sus, spațiul cripto nu este lipsit de riscuri sau dezavantaje. Unele dintre ele sunt explicate mai jos:

probleme de securitate a rețelei

La fel ca tehnologia digitală, criptomonedele sunt susceptibile la încălcări ale securității cibernetice și pot cădea în mâinile hackerilor, ceea ce duce la furtul criptomonedei. Atenuarea acestei probleme necesită întreținerea continuă a infrastructurii de securitate și utilizarea unor măsuri avansate de securitate cibernetică care depășesc operațiunile bancare tradiționale.

Probleme de scalabilitate

Până când infrastructura tehnologică crește semnificativ, volumul tranzacțiilor și viteza tranzacțiilor nu pot concura cu tranzacțiile tradiționale în valută. De exemplu, în martie 2020, problemele de scalabilitate au cauzat întârzieri în tranzacționarea pe mai multe zile. Restul îi afectează pe comercianții care doresc să mute criptomonede din propriile portofele în schimburi.

provocări de reglementare

Investitorii în criptomonede au puțină sau deloc protecție pe piață, deoarece în prezent nu există structuri juridice care să ofere protecție a activelor. Cu toate acestea, în Statele Unite, unele schimburi respectă reglementările autorităților federale și de stat.

Care este cel mai bun mod de a tranzacționa criptomonede?

Nu există cel mai bun sau cel mai rău mod de a tranzacționa criptomonede. Dacă sunteți în căutarea celor mai bune schimburi de criptomonede pentru tranzacționarea zilnică sau cele mai bune aplicații pentru tranzacționarea criptomonedelor, trebuie să vă concentrați mai întâi pe obiectivele financiare sau de investiții.

În plus, trebuie să înțelegeți clasele de active pe care doriți să le adăugați în portofoliu, precum și nivelul de risc pe care doriți să-l asumați. În plus, familiarizați-vă cu elementele de bază ale tranzacționării cu criptomonede, cum ar fi tipurile de ordine și decideți ce indicatori de tranzacționare doriți să utilizați.