SEC acuză grupul HyperFund de fraudă
De AZC News | Acum o oră
SEC acuză operatorii HyperFund că au fraudat peste 1,7 miliarde de dolari de la investitorii globali. SEC acuză Grupul HyperFund de fraudă
SEC acuză grupul HyperFund de fraudă
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a anunțat recent acuzații penale împotriva persoanelor care operează modelul de schemă Ponzi de 1,7 miliarde de dolari al HyperFund.
Comunicatul de presă este postat pe site-ul SEC.
Potrivit rechizitoriului, Xue Lee și Brenda Chunga, cunoscute și sub numele de Sam Lee și Bitcoin Beautee, au strâns peste 1,7 miliarde de dolari de la investitori globali din iunie 2020.
În acea perioadă, cele două persoane au promovat HyperFund ca un canal de investiții cu randamente atractive. Cu toate acestea, în realitate, compania a funcționat ca o schemă de marketing deghizată pe mai multe niveluri. Până în 2022, proiectul se dezlănțuise, iar investitorii au suferit aparent pierderi semnificative.
Gurbir S. Grewal, șeful diviziei de aplicare a SEC, a declarat:
Cazul de astăzi este încă un exemplu de neconformitate în spațiul cripto, promovând scheme de îmbogățire rapidă fără a oferi investitorilor protecția cerută de legile federale privind valorile mobiliare.
SEC a depus o plângere la Tribunalul Districtual Maryland, acuzându-i pe Lee și Chunga de încălcarea prevederilor antifraudă și de înregistrare ale legilor federale privind valorile mobiliare. Biroul procurorului din Maryland a acuzat, de asemenea, penal aceste persoane.
Înrudit: Ripple acuză SEC de denaturarea faptelor în proces
Începând de acum, Chunga a pledat vinovat și a fost de acord să plătească penalități civile, așa cum a stabilit instanța.
HyperFund este una dintre mărcile mai mici din rețeaua companiilor frauduloase, alături de HyperCapital, HyperVerse și HyperTech. La începutul acestei luni, guvernul SUA a ordonat arestarea și acuzarea lui Rodney Burton, care a deturnat peste 7 milioane de dolari printr-un program de investiții frauduloase în HyperVerse.
Fondatorii HyperTech, inclusiv Lee și Ryan Xu, au înființat și compania Bitcoin Blockchain Global în Australia. Se raportează că această companie este împovărată cu o datorie de 58 de milioane de dolari.
