Compania de creditare cripto a spus că taxele acum renunțate i-au afectat reputația și marca.

Compania de creditare cripto Nexo cere Bulgariei despăgubiri de 3 miliarde de dolari din cauza unei anchete penale abandonate. Compania a declarat pe 24 ianuarie că va cere despăgubiri de 3 miliarde de dolari din partea Bulgariei.

Compania a declarat într-un comunicat:

„Nexo a depus o cerere de arbitraj ICSID de peste 3 miliarde de dolari împotriva Republicii Bulgaria pentru a compensa daunele și oportunitățile pierdute cauzate de acțiunile ilegale și motivate politic ale țării... care implică o anchetă penală nefondată și opresivă, care ulterior a fost revocată din lipsă de baza faptică.”

Procurorii bulgari au deschis pentru prima dată o anchetă asupra Nexo AG în urmă cu un an, în ianuarie 2023. La acea vreme, autoritățile au făcut o percheziție în birourile companiei și au acuzat patru persoane bulgare pentru spălare de bani, evaziune fiscală și fraudă informatică. Autoritățile au susținut și încălcări ale sancțiunilor rusești.

În cel mai recent comunicat de presă, Nexo a declarat că compania și conducerea acesteia au fost exonerate pe 21 decembrie 2023. Cu toate acestea, a spus că acuzațiile au afectat marca și reputația sa, au afectat investițiile în Bulgaria și au dus la pierderea mai multor oportunități de afaceri planificate.

Compania a depus o cerere de arbitraj la Centrul internațional pentru soluționarea litigiilor privind investițiile (ICSID) al Băncii Mondiale. Înregistrările ICSID arată că Nexo a depus cererea pe 18 ianuarie, dar a oferit câteva detalii.

Potrivit unui raport independent al Reuters, Ministerul de Finanțe al Bulgariei a confirmat că a primit cererea ICSID de arbitraj și a spus că cererea va fi analizată de un comitet interministerial. Cu toate acestea, Ministerul de Finanțe al Bulgariei a declarat că luarea la cunoștință a cererii nu implică acceptarea pretențiilor Nexo sau acceptarea vreunei jurisdicții de arbitraj.

Creșterea lui Nexo are de suferit

Cofondatorul Nexo, Antoni Trenchev, a confirmat că compania poate continua să funcționeze, dar a spus că va experimenta o creștere mai lentă. Nexo a menționat că a colaborat cu trei mari bănci de investiții din SUA într-o rundă de finanțare și IPO care ar fi putut să o evalueze la 12 miliarde de dolari. Acesta a spus că efortul a trebuit să fie abandonat din cauza consecințelor acuzațiilor.

Nexo a mai spus că acuzațiile au venit cu doar câteva zile înainte ca compania să plănuiască să semneze un parteneriat pe mai mulți ani cu un club de fotbal european care ar include un card de plată cu marca clubului. Deși Nexo nu a dezvăluit cluburile din parteneriat, au existat rapoarte în octombrie 2022, cu câteva luni înainte de începerea anchetei, despre un posibil parteneriat între Nexo și FC Barcelona. #Nexo #调查索赔