Recent, am întâlnit un client care a investit în monedă virtuală – îl vom numi A, care a suferit o pierdere a intereselor în tranzacțiile OTC. Această situație nu este necunoscută multor investitori în criptomonede. Cazul lui A este deosebit de unic, așa că să-l analizăm în detaliu.
01 Prezentare generală a cazului
A și o cunoștință - să-i spunem B - au efectuat o tranzacție de monedă virtuală (în special USDT, denumit „U”). Procesul de tranzacție este: A transferă mai întâi bani către B, ceea ce este echivalent cu plasarea unei comenzi B cumpără U după primirea banilor și îi transferă către A pentru a finaliza tranzacția;
Cu toate acestea, după ce A a plătit B, B nu a transferat U la A la timp. B a susținut că contul său a fost înghețat și nu a putut transfera fonduri. Această situație a durat două luni. În cele din urmă, Persoana A a ales să sune poliția și a trimis înregistrări detaliate de chat și transfer. Poliția a acceptat cazul, dar în cele din urmă i-a spus Persoanei A că este un caz civil și nu constituie fraudă penală.
02 Litigii valutare: penale sau civile?
Dacă situația lui X este un caz de fraudă penală sau un litigiu civil depinde de mai mulți factori. În primul rând, agențiile de securitate publică în multe locuri nu recunosc atributele de proprietate ale monedelor virtuale. În al doilea rând, dacă B încearcă să cumpere U și contul este într-adevăr înghețat și nu există nicio fraudă ulterioară, atunci cazul nu poate fi considerat fraudă penală.
Totuși, dacă autoritatea de securitate publică de la locul unde s-a produs infracțiunea recunoaște atributul de proprietate al monedei virtuale, sau B are scopul deținerii după obținerea banilor, atunci acesta poate fi un dosar penal. Dar acest lucru trebuie judecat pe baza circumstanțelor specifice și a reglementărilor legale regionale.
03 Sfatul unui avocat
Pentru aceste tipuri de cazuri, în cazul în care căile penale nu pot rezolva problema, vă recomandăm să încercați litigii civile. Deși instanțele locale au opinii diferite cu privire la tranzacțiile în monedă virtuală, mijloacele civile sunt încă o modalitate eficientă de soluționare a unor astfel de dispute.
De exemplu, A poate intenta o acțiune civilă pentru a recupera banii pe care i-a plătit lui B, mai ales dacă sunt suficienți
Atunci când dovezile arată că B nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale. În plus, Partea A poate solicita, de asemenea, compensații pentru pierderile suferite din cauza întârzierii sau anulării tranzacției.
Complexitatea tranzacțiilor în monedă virtuală se află încă în stadiul de dezvoltare legală, așa că atunci când se efectuează astfel de tranzacții, se recomandă ca ambele părți să încheie un acord clar și să se asigure că acesta este efectuat printr-o platformă de tranzacționare de încredere. În plus, ar trebui efectuată o evaluare amănunțită a riscurilor înainte de tranzacționare și ar trebui luate în considerare potențialele consecințe legale.
În cele din urmă, reamintim tuturor investitorilor în monedă virtuală, fie că sunt penali sau civili, să protejeze siguranța proprietății lor este întotdeauna cel mai important lucru. În tranzacțiile care implică fonduri, trebuie să rămâneți întotdeauna vigilenți și să căutați consiliere juridică profesională atunci când este necesar. Amintiți-vă, anonimatul și incertitudinea pieței criptomonedei fac din aceasta o zonă de investiții cu risc ridicat. Fiți întotdeauna pe deplin pregătit și cercetat înainte de a face o tranzacție.
Sursa: https://www.zhucebian.com/?zixun/276.html
