#FIU_IND Notificare pentru Global #CEXs (linkul actual News este prezentat mai jos)...

Postat pe:

28 DEC 2023 20:56 de PIB Delhi

Unitatea de Informații Financiare din India (FIU IND) emite notificări de conformitate Show Cause pentru nouă furnizori offshore de servicii de active digitale virtuale (SP-uri #VDA)

FIU-IND scrie Ministerului Electronicei și Tehnologiei Informației pentru a bloca adresele URL ale celor nouă entități care operează ilegal fără a respecta prevederile #PMLAct în India

Furnizorii de servicii de active digitale virtuale (SP VDA) au fost introduși în cadrul cadrului de combatere a spălării banilor/contrafinanțare a terorismului (AML-CFT) în conformitate cu prevederile Legii privind prevenirea spălării banilor (PML) din 2002 în martie 2023.

Ca parte a măsurilor de conformitate împotriva entităților offshore, Unitatea de Informații Financiare din India (FIU IND) a emis notificări de conformitate Show Cause pentru următorii 9 Furnizori de servicii de active digitale virtuale offshore (SP VDA) în conformitate cu secțiunea 13 din Legea privind prevenirea spălării banilor, 2002 ( PMLA).

Lista acestor schimburi sunt...

#Binance

#KuCoin

#Poartă

#Huobi

#Kraken

#Bittrex

#Bitstamp

#MEXC

#Bitfinex

Întotdeauna #DYOR înainte de a investi în Crypto oriunde în lume, utilizând mai multe schimburi valutare și platforme de tranzacționare Crypto.