În lumea rapidă a tranzacționării P2P, este esențial să rămâneți vigilenți împotriva potențialelor escrocherii care pot duce la înghețarea conturilor bancare. Acest articol își propune să îndrume comercianții P2P cu privire la protejarea lor și a activelor lor.
1. Spuneți NU plăților de la terțe părți: evitați să acceptați plăți de la terți. Respectați tranzacțiile directe între părțile implicate pentru a minimiza riscul de escrocherii și tranzacții neautorizate.
2. Verificați fiecare tranzacție: luați-vă timp pentru a verifica fiecare tranzacție în detaliu. Confirmați detaliile cu contrapartea și asigurați-vă că sursa de plată este legitimă înainte de a continua.
3. Colectați documente selfie: implementați un nivel suplimentar de securitate solicitând documente selfie de la partenerul comercial. Aceasta poate include un selfie cu partenerul comercial care deține actul de identitate și o notă cu detaliile tranzacției și data.
4. Tranzacții marcate de timp: Marcați întotdeauna tranzacțiile dvs. Acest lucru creează o înregistrare a orei și datei exacte a tranzacției, care poate fi valoroasă în cazul oricăror dispute sau discrepanțe.
5. Fii sceptic față de cererile neobișnuite: fii atent pentru orice cereri neobișnuite în timpul procesului de tranzacționare. Dacă ceva pare în neregulă sau trezește suspiciuni, luați măsurile necesare pentru a investiga înainte de a continua.
Respectând aceste măsuri de precauție, comercianții P2P pot reduce semnificativ riscul de a deveni victima înșelătoriilor și de a întâmpina probleme precum conturile bancare înghețate. Amintiți-vă, o abordare proactivă a securității este cheia în lumea tranzacționării cu criptomonede.