„Operațiune ilegală”, FIU din India solicită Ministerului IT să blocheze URL-urile Binance și alte schimburi.

(Sursa: bombolo.in)

Unitatea de Informații Financiare (FIU) din India a trimis notificări oficiale către mai multe schimburi de criptomonede binecunoscute. Aceste notificări, cunoscute sub denumirea de „anunțuri de prezentare a cauzei”, solicită, în esență, acestor schimburi să explice de ce nu ar trebui considerate ca încalcă legile indiene.

Motivul din spatele acestor notificări este afirmația că aceste schimburi de criptomonede funcționează ilegal în India prin utilizarea entităților cu sediul în afara țării (entități offshore). Bursele care au primit aceste notificări includ Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global și Bitfinex.

FIU, o unitate concentrată pe găsirea și prevenirea tranzacțiilor financiare suspecte, a constatat că schimburile de criptomonede în cauză nu s-au înregistrat conform regulilor Legii privind prevenirea spălării banilor (PMLA) din 2002. În martie 2023, au fost stabilite reguli. clar că furnizorii de servicii de active digitale virtuale trebuie să urmeze cadrul de combatere a spălării banilor/contrafinanțare a terorismului (AML-CFT). În ciuda acestor orientări, FIU susține că aceste burse nu și-au îndeplinit datoria de a raporta activitățile financiare către guvernul indian, similar cu ceea ce băncile tradiționale sunt obligate să facă. În termeni mai simpli, aceste schimburi de criptomonede sunt acuzate că nu respectă regulile pentru a raporta tranzacțiile și activitățile financiare așa cum ar trebui.

Citiți și: NFPrompt (NFP) Coin Analytics, preț, marketcap și previziuni viitoare. (Sursa: bombolo.in)

Explorarea celor 31 de entități înregistrate:

Guvernul a trimis notificări oficiale, denumite „anunțuri de cauză”, către Binance și alte schimburi de criptomonede. Aceste notificări sunt emise în temeiul unei legi specifice numită Legea privind prevenirea spălării banilor din 2002.

Pe lângă sesizări, Unitatea de Informații Financiare (FIU) a solicitat Ministerului Electronicei și Tehnologiei Informației (MEITY) să blocheze site-urile acestor burse. FIU subliniază că respectarea legilor indiene nu înseamnă doar a avea o prezență fizică în țară; chiar și companiile care operează din străinătate trebuie să se conformeze. Problema specifică ridicată este că aceste companii nu și-au îndeplinit obligațiile de raportare, așa cum este cerut de legea indiană.

Din cele 31 de companii de criptomonede, se raportează că au respectat regulile prezentate în cadrul de combatere a spălării banilor/contrafinanțare a terorismului (AML-CFT). Cu toate acestea, Unitatea de Informații Financiare (FIU) notează că există „mai multe entități offshore”, care operează din afara Indiei, care nu s-au înregistrat și nu au îndeplinit cerințele de raportare, deși deservesc un număr semnificativ de utilizatori indieni.

Regulile pe care trebuie să le respecte aceste schimburi de criptomonede depășesc doar înregistrarea sau înregistrarea. În termeni mai simpli, nu este vorba doar de înregistrare; Se așteaptă ca aceste schimburi să raporteze în mod activ, să mențină înregistrări detaliate și să adere la regulile PMLA pentru a asigura transparența și conformitatea cu reglementările financiare.

Citește și: Monedele Fusionist (ACE) sunt bune pentru o investiție pe termen lung? Analiză ACE și previziuni de preț 2024. (Sursa: bombolo.in)