Potrivit Foresight News, U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a acuzat gigantul bancar TD Bank că nu a raportat activități suspecte de la un grup anonim de comercianți internaționali de criptomonede. FinCEN a dezvăluit că TD Bank a procesat peste 2.000 de tranzacții în decurs de nouă luni pentru o companie numită „Customer Group C”, care operează în sectorul finanțării vânzărilor și al imobiliarelor. Grupul de clienți C a denaturat activitățile sale așteptate de transfer bancar internațional către TD Bank, susținând că vânzările sale anuale nu vor depăși 1 milion USD. În realitate, grupul de clienți C ar fi efectuat tranzacții de peste 1 miliard de dolari prin TD Bank. Fondurile au provenit dintr-un schimb de criptomonede din Marea Britanie, 60% din bani fiind trimiși instituțiilor financiare columbiene care furnizează servicii legate de activele digitale. TD Bank nu a raportat această activitate suspectă până când au fost efectuate mai multe anchete de aplicare a legii cu privire la grupul de clienți C. Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, pe 10 octombrie, TD Bank a pledat vinovată pentru încălcarea Legii privind secretul bancar și a reglementărilor privind spălarea banilor, fiind de acord să plătească o amendă de 18 miliarde de dolari. În plus, FinCEN a impus o amendă de 13 miliarde de dolari TD Bank și a implementat o perioadă de monitorizare de patru ani pentru a aborda aceleași încălcări. Pedeapsa totală de 30,9 miliarde de dolari este descrisă drept cea mai mare amendă conform Legii privind secretul bancar până în prezent.