Potrivit lui Odaily, săptămâna trecută, procurorul general al SUA Merrick B. Garland a anunțat la Washington că TD Bank, una dintre cele mai mari instituții financiare din Statele Unite, a pledat vinovată de multiple acuzații de infracțiune, inclusiv conspirație pentru încălcarea Legii privind secretul bancar și bani. spalare. Garland a confirmat într-o declarație că TD Bank a fost de acord să plătească o amendă penală de 1,8 miliarde de dolari, împreună cu acțiuni civile de executare, ceea ce a adus penalitățile totale la aproximativ 3 miliarde de dolari. El a subliniat că această rezoluție include cea mai mare amendă impusă vreodată în temeiul Legii privind secretul bancar și reprezintă prima dată când Departamentul de Justiție a evaluat amenzi zilnice împotriva unei bănci. TD Bank este cea mai mare bancă din istoria SUA care a recunoscut că a încălcat Legea privind secretul bancar și prima care a recunoscut conspirația pentru spălarea banilor. Departamentul de Justiție a subliniat eșecurile de conformitate ale băncii, care au creat un mediu propice pentru infracțiuni financiare rampante.