Investigatorul Blockchain ZachXBT a împărtășit recent recuperarea a 275.000 de dolari furați de la o victimă în vârstă din Statele Unite de către escrocii indieni care se dădeau drept personal de asistență Coinbase. Incidentul, care a avut loc în aprilie 2024, a făcut ca victima să piardă o mare parte din economiile vieții, dar datorită eforturilor de anchetă, fondurile furate au fost confiscate și vor fi în curând returnate proprietarului de drept.
Furt și recuperare: o defalcare detaliată
Escrocii, usurându-se reprezentanții de la Coinbase, au păcălit victima în vârstă să predea detalii sensibile ale contului, ducând la transferul neautorizat al unei sume substanțiale. Conform hash-ului tranzacției de furt 30125031d32a3a2ec9a6963d218bf2494d4392d9444586061a97d84511479346, fraudatorii au mutat rapid fondurile prin diferite canale de criptomonedă pentru a îngreuna eforturile de recuperare.
În timpul anchetei, ZachXBT a descoperit domeniul mai mare al rețelei criminale, care furase peste 5 milioane de dolari de la alte victime. Fondurile furate au fost spălate printr-un proces sofisticat, începând cu transferul de Ethereum și Bitcoin furat către Tron prin intermediul schimburilor centralizate (CEX). De acolo, fondurile ilicite au fost convertite în monede stabile și în cele din urmă mutate prin platforme over-the-counter (OTC).
O schemă mai largă: milioane furate și spălate
Acest caz evidențiază o tendință tulburătoare a infractorilor cibernetici care vizează persoane vulnerabile și spăla fonduri prin criptomonede. Recuperarea de 275.000 de dolari reprezintă doar o fracțiune din activitățile grupului, cu peste 5 milioane de dolari furate de la alte victime de către aceeași organizație. Utilizarea Tron și a schimburilor centralizate le-a permis escrocilor să ofuce activele furate înainte de a le muta pe piețele OTC, făcând urmărirea și recuperarea acestor fonduri incredibil de dificile.
