Poliția suedeză și Unitatea de Informații Financiare (FIU) au clasificat schimburile de criptomonede drept „spălători de bani profesioniști (PML)” și au analizat serviciile furnizorilor ilegali și fără licență, a raportat Cointelegraph.
FIU Suedia a remarcat că PML are legături criminale și ajută indivizii și rețelele criminale să spăleze în mod sistematic banii. FIU împarte PML în patru categorii: furnizori de tranzacții cu noduri, furnizori de tranzacții hawala, furnizori de tranzacții cu active și furnizori de tranzacții cu platforme.
Raportul solicită autorităților de aplicare a legii să sporească monitorizarea platformelor de tranzacționare cripto pentru a reduce serviciile ilicite și identifică furnizorii ilegali de criptomonede ca o amenințare emergentă în schemele de spălare a banilor.
Autoritățile suedeze au recunoscut rolul platformelor legitime de tranzacționare criptografică în limitarea spălării banilor, îndemnând aceste platforme să respecte modelele de tranzacționare suspecte ale utilizatorilor și să ia măsurile necesare.
Reprimarea recentă a Suediei asupra activităților cripto ilegale implică, de asemenea, comunitatea de minerit Bitcoin (BTC). Agenția fiscală suedeză a investigat operațiunile a 21 de companii miniere cripto între 2020 și 2023 și a constatat că 18 companii au transmis informații „înșelătoare sau incomplete” pentru a se sustrage de la taxa pe valoarea adăugată (TVA).
Companiile cripto miniere au contestat cererea de impozit de 90 de milioane de dolari, iar două dintre contestațiile companiilor au fost acceptate de Curtea Administrativă, care a ajustat sumele relevante.