Potrivit Cointelegraph, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) din Statele Unite ale Americii a amendat un rezident din New York, William Koo Ichioka, cu 36 de milioane de dolari pentru că ar fi fraudat investitorii cripto, promițând randamente mari și folosind fondurile pentru a-și susține stilul de viață generos. Declarația CFTC din 20 septembrie detalia că Ichioka trebuie să plătească 31 de milioane de dolari în restituirea victimelor și o penalitate civilă civilă suplimentară de 5 milioane de dolari pentru operarea unei scheme frauduloase de schimb valutar (forex) și cripto.

CFTC a subliniat că Ichioka a început schema în 2018, acceptând bani de la investitori cu promisiuni false de „10% rentabilitate la fiecare 30 de zile lucrătoare”. În timp ce Ichioka a investit unele fonduri în valute străine și cripto, așa cum a promis, el a combinat banii investitorilor cu ai săi, folosindu-i pentru cheltuieli personale, cum ar fi chirie, bijuterii și vehicule de lux. Această decizie urmează unui ordin de consimțământ inițial de ordin permanent împotriva lui Ichioka în august 2023, care i-a interzis să tranzacționeze pe orice piețe reglementate de CFTC și să se înregistreze la CFTC.

Autoritățile de reglementare au dat prioritate reprimării persoanelor care promit în mod fals profituri mari în cripto. Pe 18 mai, Departamentul de Justiție (DoJ) l-a acuzat pe criptopersonalitatea Thomas John Sfraga de fraudă electronică, după ce a promis victimelor venituri de până la 60% în trei luni. În mod similar, în februarie, Securities and Exchange Commission (SEC) l-a acuzat pe instructorul de curs de tranzacționare criptografică Brian Sewell pentru că a indus în eroare 15 studenți să investească suma totală de 1,2 milioane de dolari într-un fond speculativ care promitea profituri profitabile.

Suma de bani pierdută de investitorii cripto în fața escrocilor continuă să crească în fiecare an. Pe 9 septembrie, Cointelegraph a raportat că americanii au pierdut 5,6 miliarde de dolari din cauza fraudei criptomonede în 2023, o creștere cu 45% față de 2022. Un raport al Centrului de plângeri privind infracțiunile pe Internet al Biroului Federal de Investigații (FBI) al SUA a dezvăluit că plângerile legate de criptomonede au reprezentat 10% din totalul primit, dar a reprezentat aproape 50% din pierderile în acel an. De asemenea, raportul a mai constatat că din cele 69.000 de plângeri legate de criptografie primite de FBI în 2023, persoanele de peste 60 de ani au fost cel mai adesea victimizate, reprezentând aproape 1,6 miliarde de dolari din pierderi.