Tether's Role in Financial Crimes Under Scrutiny

Binance News · 2024-09-13T04:53:49.000Z

According to BlockBeats, The Wall Street Journal reported on September 13 that Tether (USDT) is undermining the United States' efforts to combat arms dealers, sanction violators, and fraudsters. In 2023, the volume of funds flowing through the Tether network nearly matched that of Visa cards, with an annual net profit of $6.2 billion, surpassing asset management giant BlackRock, which reported a net profit of $5.5 billion for common shareholders. However, Tether's workforce, with fewer than 100 employees, is significantly smaller than BlackRock's. The Wall Street Journal highlighted that while Tether conducts identity checks on its direct customers, its vast secondary market remains unregulated. A United Nations report from January this year indicated that USDT is the preferred currency for money laundering in Southeast Asia. Tether has the capability to track every transaction on the public blockchain ledger and can freeze and destroy USDT in any wallet.

Potrivit BlockBeats, The Wall Street Journal a raportat pe 13 septembrie că Tether (USDT) subminează eforturile Statelor Unite de a combate traficanții de arme, sancționează infractorii și fraudătorii. În 2023, volumul de fonduri care circulă prin rețeaua Tether aproape s-a egalat cu cel al cardurilor Visa, cu un profit net anual de 6,2 miliarde de dolari, depășind gigantul de gestionare a activelor BlackRock, care a raportat un profit net de 5,5 miliarde de dolari pentru acționarii obișnuiți. Cu toate acestea, forța de muncă Tether, cu mai puțin de 100 de angajați, este semnificativ mai mică decât cea a BlackRock.
Wall Street Journal a subliniat că, în timp ce Tether efectuează verificări de identitate asupra clienților săi direcți, vasta sa piață secundară rămâne nereglementată. Un raport al Națiunilor Unite din ianuarie a acestui an a indicat că USDT este moneda preferată pentru spălarea banilor în Asia de Sud-Est. Tether are capacitatea de a urmări fiecare tranzacție în registrul public blockchain și poate îngheța și distruge USDT în orice portofel.

Ultimele știri